Tag: EFCC

[ad_1] ستقوم اللجنة التأديبية التابعة لـ EFCC بالتحقيق مع الضابطين بزعم الاعتداء على امرأة أثناء عملية الاعتقال وتقديم توصيات. شكلت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لجنة تأديبية للتحقيق مع اثنين من العملاء المتهمين بالاعتداء على امرأة أثناء مداهمة فريقهم لفندق في لاجوس الأسبوع الماضي. وقالت اللجنة في بيان صحفي يوم الأحد إن رئيس وكالة مكافحة…

[ad_1] أبوجا – من المقرر أن تخرج نيجيريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في أوائل عام 2025، وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU). وافقت مجموعة العمل المالي على التقرير المرحلي الثالث لنيجيريا في اجتماعها العام في يونيو 2024 في سنغافورة، معترفة بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ خطة العمل التي تم وضعها لمعالجة…

[ad_1] قال المدير السابق لعمليات العملة في البنك المركزي النيجيري (CBN)، السيد أحمد عمر، يوم الثلاثاء للمحكمة العليا في FCT أن محضر اجتماع إدارة CBN بشأن إعادة تصميم Naira لم يتم إرساله إليه. قال عمر ذلك أثناء الإدلاء بشهادته كشاهد أول للادعاء (PW 1) في قضية مبادلة النيرا المزعومة المرفوعة ضد جودوين إميفيل، محافظ البنك…

[ad_1] ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) القبض على واحتجاز طالبة تمريض من المستوى 300 بجامعة بابكوك، إليشان ريمو، ولاية أوجون، الآنسة أولواتينيولا أوميديجي، بسبب دين مزعوم مستحق لشريك تجاري على والدتها، السيدة أومونيي أوميديجي. تم أخذ الآنسة أوميديجي، البالغة من العمر 19 عامًا، من مبنى الجامعة في 26 أبريل 2024 من قبل عناصر اللجنة…

[ad_1] أيها النيجيريون احذروا، تم تعديل صورة حاكم ولاية كوجي السابق يحيى بيلو باختصار: نشر العديد من المستخدمين صورة على فيسبوك، زاعمين أنها تظهر حاكم كوجي يحيى بيلو وهو يتسلق بوابة فولاذية لتجنب الاعتقال من قبل لجنة الجرائم المالية النيجيرية. لكن النسخة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تم التلاعب بها، حيث تم وضع رأس الحاكم…

[ad_1] هناك تعبير مختصر لتسمية أو وصف صفقة احتيالية في نيجيريا، وهو ببساطة أن نسميها 419. يشير هذا إلى قسم من القانون الجنائي النيجيري يتعامل مع عينة من الجرائم المالية التي أصبحت بارزة منذ التسعينيات. يتم ارتكاب هذه الجريمة عادةً عبر الوسائل الإلكترونية، وكانت موجهة في البداية إلى الأجانب (موغو باللغة المحلية) الذين يتم خداعهم…

[ad_1] اتفق رئيس كهنة كوبانا و EFCC على التسوية خارج المحكمة. وصل أحد كبار الكهنة الاجتماعيين ومروجي الحياة الليلية، كبير كهنة كوبانا، إلى المحكمة الفيدرالية العليا، إيكويي، لاغوس، لمواصلة محاكمته المزعومة بشأن إساءة استخدام النيرا. قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في 16 أبريل اتهامًا من ثلاث تهم ضد باسكال أوكيتشوكو بشأن إساءة استخدام النايرا.…

[ad_1] كانت أكبر دراما على الساحة السياسية الوطنية النيجيرية الأسبوع الماضي هي المحاولة الفاشلة التي قامت بها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) يوم الأربعاء للقبض على حاكم ولاية كوجي السابق يحيى بيلو وتقديمه إلى المحكمة بتهمة غسل 80 مليار دولار. وهذا مبلغ مذهل. حكم بيلو، واسمه المستعار الشخصي هو White Lion، الولاية لمدة ثماني سنوات،…

[ad_1] يواجه رجل الأعمال ورجل الأعمال النيجيري، كبير الكهنة كوبانا، واسمه الحقيقي باسكال أوكيتشوكو، اتهامات بإساءة استخدام الأوراق النقدية بعد مزاعم بإلقاء أموال في الهواء في مناسبات اجتماعية، وهي ممارسة تعرف باسم “الرش”. ودفع بأنه غير مذنب في ثلاث تهم خلال مثوله أمام المحكمة يوم الأربعاء. يعتبر هذا الفعل جريمة لأنه يؤدي إلى الدوس على…

[ad_1] قالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) إنها استعادت 30 مليار نيرة في قضية غسيل الأموال المزعومة ضد وزيرة الشؤون الإنسانية الموقوفة عن العمل، بيتا إيدو، والوزارة. وكشفت أيضًا أنه يجري حاليًا التحقيق في 50 حسابًا مصرفيًا. تم الكشف عن ذلك في نشرة بعنوان “تنبيه EFCC”. وفصلت النشرة بعض الاعتقالات والملاحقات القضائية وعمليات الاسترداد الكبرى…

[ad_1] اعتقلت EFCC المتقاطع الشهير إدريس أوكوني، المعروف باسم بوبريسكي. وأكد المتحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، ديلي أويويل، اعتقال المتحولين جنسيًا لصحيفة PREMIUM TIMES يوم الخميس. وقال السيد أويويل إن بوبريسكي اعتقل بتهمة تشويه العملة. قال: “نعم، إنه معنا في قيادة ولاية لاغوس. أريد أن أؤكد لك أنه محتجز لدينا بتهمة تشويه العملة…

[ad_1] رفضت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا الدعوى التي رفعها وزير الطاقة والصلب السابق، أولو أجونلوي، ضد لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). وكان الوزير السابق قد زعم انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية من قبل EFCC. وقال القاضي أوبيورا إيجواتو، الذي يرأس المحكمة، أثناء إصدار الحكم يوم الاثنين، إن الدعوى كانت محاولة من جانب أجونلوي لحماية نفسه…

[ad_1] قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، بزيادة التهم الموجهة ضد أبيودون أغبيلي، مساعد حاكم ولاية إيكيتي السابق، أيوديلي فايوسي، من 11 إلى 24. وكانت EFCC قد قامت في عام 2016 باستدعاء أغبيلي، إلى جانب وزير الدولة السابق للدفاع، موسليو أوبانيكورو؛ سيلفان ماكنمارا المحدودة؛ الملازم أول أديويل؛ Tunde Oshinowo وOlalekan Ogunseye (جميعهم طليقون) أمام المحكمة…

[ad_1] أعلنت لجنة الجرائم المالية الاقتصادية (EFCC) أن زوجة محافظ البنك المركزي النيجيري السابق (CBN)، جودوين إميفيل، مطلوبة. تم إعلانها مطلوبة إلى جانب مسؤول CBN، إريك أودوه، وسيدة الأعمال، أنيتا أومويل، ومشغل مكتب التغيير، جوناثان أومويل. وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فقد أُعلن عنهم مطلوبين بتهمة التآمر مع إميفيل لتحويل مبالغ ضخمة من الأموال مملوكة…

[ad_1] تقول EFCC، في بيان تمت مشاركته مع PREMIUM TIMES، إنها لم تستسلم فيما يتعلق بقضية مالابو. تقول لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) إنها أصدرت استفسارًا إلى المدعي العام الذي أعلن عدم وجود أدلة لضمان إدانة المتهمين الرئيسيين الذين يواجهون المحاكمة في قضية مالابو. واعترف أوفيم أوكيت بعدم وجود أدلة لدى الادعاء في مذكرة قدمت…

[ad_1] وانخفضت سندات نيجيريا الدولارية المستحقة في عام 2025 لمدة سبعة أيام متتالية لأطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر. وفقًا لبلومبرج، يشير هذا إلى أن المستثمرين يراقبون ما سيحدث بعد ذلك بين Dangote ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). في الأسبوع الماضي، داهم عملاء EFCC المقر الرئيسي لمجموعة Dangote فيما يتعلق بالتحقيق المستمر في مخصصات النقد الأجنبي…

[ad_1] منحت محكمة في العاصمة النيجيرية أبوجا مبلغ 100 ألف دولار (100 مليون نيرة) كتعويضات إلى جودوين إميفيل، المحافظ السابق للبنك المركزي النيجيري (CBN)، بسبب احتجازه غير القانوني. حكم قاضي المحكمة العليا لمنطقة العاصمة الفيدرالية (FCT)، أولوكايودي أدينيي، بأن احتجاز وزارة خدمة الدولة (DSS) ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) للسيد إميفيل أثناء التحقيق كان انتهاكًا.…

[ad_1] وصل الوزير السابق إلى مقر اللجنة في أبوجا تكريما لدعوة سابقة بشأن قضية الاحتيال المعلقة البالغة 37.1 مليار نيرة صباح الاثنين. اعتقلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية السابقة، سعدية عمر فاروق، لاستجوابها بشأن مزاعم الفساد في التعامل مع أموال التدخل الاجتماعي البالغة 37.1 مليار نيرة خلال فترة…

[ad_1] وقالت لجنة مجلس الشيوخ إنها لاحظت أن بعض الشركات لم تستخدم الصندوق للغرض الذي تم الحصول عليه منه. هددت لجنة بمجلس الشيوخ، يوم الخميس، بإبلاغ بعض شركات النفط والغاز في البلاد إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) إذا ثبت أنها مذنبة باختلاس قرض تدخل من البنك المركزي النيجيري (CBN) بقيمة 135 مليار نيرة. وأصدر…

[ad_1] أبوجا – امتثلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) يوم الأربعاء لأمر القاضي أولوكايودي أدينيي من المحكمة العليا في إقليم العاصمة الفيدرالية (FCT)، أبوجا، من خلال تقديم المحافظ السابق للبنك المركزي النيجيري (CBN) المحتجز )، السيد جودوين إميفيل، في المحكمة. وكان القاضي أديني قد كرر أمره يوم الاثنين بعد فشل اللجنة في تقديم إميفيل إلى…

[ad_1] في هذا التقرير، يجسد قانون فانجارد وحقوق الإنسان جوهر الحجج المؤيدة والمعارضة لتعيين أولوكويدي رئيسًا للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، والتأثير الضمني لتأكيد مجلس الشيوخ على تعيينه في وقت تم بالفعل الاستيلاء على السلطة القضائية من وقائع القضية. خلفية في الأسبوع الماضي، أكد مجلس الشيوخ تعيين أولا أولوكويدي رئيسًا للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، والسيد…

[ad_1] وجاء إطلاق سراح باوا بعد ثلاثة أيام من نشر صحيفة “بريميوم تايمز” افتتاحية لاذعة تدعو إلى إطلاق سراحه. أكد جهاز أمن الدولة (SSS) رسميًا إطلاق سراح الرئيس السابق للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، عبد الرشيد باوا. وأكد بيتر أفونانيا، مدير العلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية في جهاز أمن الدولة، إطلاق سراح باوا في بيان صدر…