Tag: غسل الأموال

[ad_1] ساو باولو – وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اتهامات إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو بغسل الأموال والانتماء إلى عصابة إجرامية فيما يتصل بالماس غير المعلن الذي تلقاه الزعيم اليميني المتطرف من المملكة العربية السعودية خلال فترة وجوده في منصبه، وفقا لمصدر مطلع على الاتهامات. وأكد مصدر ثانٍ الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، رغم أنه لم يحدد…

[ad_1] أنقرة، تركيا – رحبت تركيا، الجمعة، بقرار هيئة رقابية دولية برفعها من ما يسمى “القائمة الرمادية” للدول التي لم تنفذ بشكل كامل التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد يؤدي الإعلان الصادر عن فريق العمل المالي في سنغافورة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في تركيا، التي تحاول التعافي من تباطؤ اقتصادي عميق. وكتب وزير…

[ad_1] قال ممثلو الادعاء يوم الأربعاء إن محكمة ألمانية ألغت مذكرة اعتقال بحق رئيس مصرف لبنان السابق رياض سلامة لأنه لم يعد بإمكانه استخدام المنصب لإخفاء الأدلة. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ لوكالة فرانس برس، إنه بعد استئناف قدمه سلامة، “ألغت محكمة في ميونيخ مذكرة التوقيف لأن المشتبه به… لم يعد يشغل…

[ad_1] مينسك، 19 يونيو. /تاس/. صدق مجلس النواب بالجمعية الوطنية لبيلاروسيا على اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ICRR) داخل رابطة الدول المستقلة. وفقًا للوثيقة، يتم تقديم الدعم التنظيمي والفني والإعلامي لأنشطة المركز من قبل مشغل نظام معلومات ICOR، الذي يتم تنفيذ وظائفه من قبل الخدمة الفيدرالية للمراقبة المالية في الاتحاد…

[ad_1] انتقدت جماعات حقوقية موقع Booking.com لتسهيله تأجير المنازل على الأراضي الفلسطينية المسروقة (غيتي) قدمت عدة جماعات حقوقية دولية مؤيدة للفلسطينيين شكوى جنائية إلى النيابة العامة الهولندية تربط موقع حجز الفنادق Booking.com بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، قائلة إنها تستفيد من “جرائم حرب”. تتعلق الشكوى بتورط Booking.com المزعوم في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية…

[ad_1] كثفت وزارة الخزانة حملتها ضد تجار أسعار الصرف غير القانونيين وجهزت وحدة الاستخبارات المالية التابعة للبنك المركزي بمزيد من الموارد حتى “تظل أكثر فعالية على الأرض”. بعد طرح عملة ZiG الجديدة في 5 أبريل، قامت الحكومة بتضييق الخناق على تجار الفوركس الذين يخالفون قانون مراقبة الصرف. وحتى 15 أبريل، تم القبض على 224 صرافة…

[ad_1] تونس تعتقل ناشطا مناهضا للتمييز في تحقيق بشأن غسل أموال – صوت نيجيريا [ad_2] المصدر

[ad_1] سراييفو، البوسنة والهرسك – اعتقلت قوات إنفاذ القانون في البوسنة 23 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى “الدائرة الداخلية لعصابة مخدرات عالمية”، بما في ذلك مسؤولون في الشرطة والأمن، في حملة على الشبكات الإجرامية التي تسيطر على جزء كبير من تجارة الكوكايين في أوروبا، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء. . وقالت يوروبول، وكالة إنفاذ القانون…

[ad_1] ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ستة أشخاص على الأقل وداهمت مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم كجزء من تحقيق في الفساد وغسل الأموال يتضمن شبهات تتعلق بصفقة الاتحاد مع المملكة العربية السعودية لنقل كأس السوبر الإسباني إلى الدولة الشرق أوسطية. وقالت قوات الحرس المدني الإسباني إنها داهمت مكاتب الاتحاد قرب مدريد ومقر إقامة رئيس الاتحاد…

[ad_1] ويقول ممثلو الادعاء إن رياض سلامة، الذي شغل منصب محافظ البنك من عام 1993 إلى عام 2023، يخضع للتحقيق بتهمة غسل الأموال وجرائم أخرى. أكد ممثلو الادعاء في ألمانيا أنهم يحققون مع رئيس مصرف لبنان المركزي السابق بتهمة غسل الأموال وجرائم أخرى وأصدروا مذكرة اعتقال بحقه. أكد مكتب المدعي العام في ميونيخ، الثلاثاء، أن…

[ad_1] وسائل الإعلام: نجل بولسونارو متهم بغسل الأموال في البرازيل وسائل الإعلام: نجل بولسونارو متهم بغسل الأموال في البرازيل – ريا نوفوستي، 16/02/2024 وسائل الإعلام: نجل بولسونارو متهم بغسل الأموال في البرازيل اتهمت الشرطة المدنية في المنطقة الفيدرالية البرازيلية الابن الأصغر للرئيس السابق جايير بولسونارو رينان بغسل الأموال وتزوير الوثائق. ريا نوفوستي، 16/02/2024 2024-02-16T04:47 2024-02-16T04:47…

[ad_1] بنما سيتي (بنما) – أعلن رئيس سابق مدان بغسل الأموال يوم السبت عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في بنما على الرغم من مواجهة حظر محتمل على الترشح لمنصب الرئاسة. تم تقديم ريكاردو مارتينيلي رسميًا كمرشح لحزب تحقيق الأهداف في تجمع حاشد في مدينة بنما حيث لوح أنصاره بالأعلام الزرقاء والبيضاء وهتفوا بأنهم سيقفون معه…

[ad_1] لن تتمكن إيلينا بلينوفسكايا من التواصل مع عائلتها إلا عن طريق البريد، حسبما كتب ماش فوتو: سيرجي كيسيليف / AGN موسكو أخبار من القصة اعتقلت قوات الأمن المدونة إيلينا بلينوفسكايا مُنعت المدونة ومؤلفة كتاب “ماراثون الرغبات” إيلينا بلينوفسكايا من رؤية زوجها. الآن يُسمح لها بالتواصل عبر البريد فقط، حسبما ذكرت قناة Mash telegram. “لقد…

[ad_1] أوضحت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بيانًا أدلى به رئيسها، أولا أولوكويدي، بأن طائفة دينية تقوم بغسل الأموال لصالح الإرهابيين، قائلة إن المجموعة المشار إليها ليست كنيسة أو مسجدًا على وجه الخصوص. وقالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع إن أولئك الذين أخضعوا ما كشفه أولوكويدي لتفسير مشؤوم كانوا على وشك الأذى ويجب تجاهلهم. وقال…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تمت محاكمة امرأة بريطانية صينية بتهمة غسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين ارتكبها صاحب عملها، وهو هارب من سلطات بكين، حسبما استمعت المحكمة يوم الاثنين. واستمعت محكمة ساوثوارك كراون في…

[ad_1] توضح اتهامات غسل الأموال بالتفصيل كيف يُزعم أن السيد أوبيانو لم يستخدم أي شركة لسرقة أكثر من 4 مليارات نيرة من حساب التصويت الأمني ​​لحكومة ولاية أنامبرا. اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) حاكم ولاية أنامبرا السابق ويلي أوبيانو بارتكاب جرائم غسيل أموال تنطوي على سرقة أكثر من 4 مليارات نيرة من حساب التصويت…

[ad_1] ميناء هيركيول، موناكو، 27 سبتمبر 2023. فاليري هاش / وكالة فرانس برس منذ عدة أشهر، ظل سجل المالكين المستفيدين لشركات موناكو مزدحما بشكل غير عادي. لقد مر تيار مستمر من مديري الشركات عبر المكتب الصغير الموجود في قلب وكالة تطوير الأعمال. قال مدير شركة حسن المظهر في ديسمبر/كانون الأول 2023: “الأمر جيد اليوم، لكن…

[ad_1] ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ما عليك سوى الاشتراك في myFT Digest لتنظيم الشؤون المالية والأسواق – والذي يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. تم تغريم مجموعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية لأول مرة بسبب الضوابط المتراخية أكثر من النظام المالي التقليدي بأكمله في العام الماضي، حيث قامت السلطات العالمية باتخاذ إجراءات صارمة…

[ad_1] لواندا – بدأت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) عملية تفعيل لجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول التمويل والاستثمار لهذه الكتلة الإقليمية. ووفقا لمذكرة اطلعت عليها ANGOP يوم الاثنين، تهدف هذه العملية إلى تكثيف جهود SADC لمعالجة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر…

[ad_1] سانتو دومينغو ، جمهورية الدومينيكان – اتهم المدعون الدومينيكان يوم الأربعاء واندر فرانكو بالاستغلال الجنسي التجاري وغسل الأموال بعد مزاعم بأن فريق تامبا باي رايز القصير كان على علاقة مع قاصر تواجه والدته أيضًا نفس التهم. وطلب ممثلو الادعاء من القاضي احتجاز فرانكو بكفالة قدرها 86 ألف دولار ومنعه من مغادرة جمهورية الدومينيكان ووضعه…

[ad_1] قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني المجاني للسفر الخاص بـ Simon Calder للحصول على مشورة الخبراء وخصومات لتوفير المال. احصل على البريد الإلكتروني الخاص بـ Simon Calder’s Travel رفضت محكمة أميركية استئنافاً قدمه خواكين جوزمان، المعروف أيضاً باسم “إل تشابو”، لتحديد ما إذا كان سجنه غير قانوني. وأُدين جوزمان، 66 عامًا، الزعيم السابق لعصابة سينالوا،…

[ad_1] بانكوك – وجه المدعون العامون في تايلاند الاتهام إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ في البلاد بستة اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والارتباط بمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، حسبما جاء في بيان ورد اليوم الجمعة من مكتب المدعي العام. ونفى السيناتور أوباكيت باشاريانغكون جميع التهم الموجهة إليه عندما مثل الخميس أمام المحكمة الجنائية في…

[ad_1] اتفق المشرعون على شكل وكالة جديدة لغسل الأموال – ولكن ليس موقعها ولا كتاب القواعد الذي ستتبعه إعلان انهارت المحادثات بشأن لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث لا يزال المفاوضون على خلاف حول كيفية التعامل مع كرة القدم والأثرياء، حسبما قال مصدران مطلعان على المحادثات ليورونيوز.…

[ad_1] قضى برتراند مونيه، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال الفرنسية والخبير في اقتصاديات الجريمة، عامين في تصوير كل مرحلة من مراحل إنتاج المخدرات في عصابة سينالوا سيئة السمعة في المكسيك لصالح صحيفة لوموند، للكشف عن تجارة الفنتانيل، الدواء الذي يستخدم في صناعة المخدرات. السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا…

[ad_1] قال محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال والإثراء الذاتي. بقلم أحمد محمد أسوشيتد برس وسام ميتز أسوشيتد برس 5 ديسمبر 2023، الساعة 11:30 صباحًا أرشيف – في هذه الصورة الأرشيفية بتاريخ 20 يناير 2019، يحضر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في الوسط،…

[ad_1] أصدرت محكمة في نواكشوط، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، على ذمة محاكمته منذ يناير 2023، بتهمة استغلال سلطته لجمع ثروة. وكان السيد عزيز يحاكم منذ 25 يناير الماضي، إلى جانب عشر شخصيات أخرى، من بينهم رئيسان وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء…

[ad_1] قال ممثلو الادعاء البلجيكيون إن ستة أشخاص اعتقلوا فيما يتعلق بتحقيق في الصادرات المشتبه بها لمنتجات وتكنولوجيا “حساسة” يمكن حظرها بموجب العقوبات المفروضة على روسيا. بواسطة وكالة أسوشيتد برس 5 ديسمبر 2023 الساعة 11:36 صباحًا بروكسل – ألقي القبض على ستة أشخاص في بلجيكا وهولندا فيما يتعلق بتحقيق في صادرات مشتبه بها لمنتجات وتكنولوجيا…

[ad_1] تعتبر القراءة الأولى لمشروع قانون لجنة الجرائم المالية تطوراً كبيراً. ويهدف مشروع القانون، بحسب رئيس الوزراء، إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال والاحتيال. وهو يتوخى إلغاء واستبدال العديد من القوانين، ودمج وظائف مختلف الهيئات القائمة في لجنة واحدة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تثير أسئلة حاسمة – حول توازن…

[ad_1] ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ما عليك سوى الاشتراك في Cryptocurreency myFT Digest – والذي يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. رفض الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة Binance الكشف عن موقع المقر العالمي لبورصة العملات المشفرة، متمسكًا بالموقف الذي اتخذه سلفه قبل أن تعترف الشركة بالذنب في التهم الجنائية الأمريكية. حل ريتشارد تنغ…

[ad_1] تعد شركة ArcelorMittal Liberia (AML)، لاعبًا محوريًا في الاقتصاد الليبيري، بمثابة شركة رائدة في مجال الاستثمار في القطاع الخاص، حيث تساهم بشكل كبير في الحيوية الاقتصادية للبلاد. وباعتبارها أكبر دافعي الضرائب في البلاد، فقد أثبتت المسؤولية المالية لشركة AML لأكثر من 17 عامًا التزامها بدعم الاستقرار المالي في ليبيريا خاصة في أوقات الاضطرابات وعدم…

[ad_1] اسلام اباد، 27 نوفمبر/تشرين الثاني. /تاس/. مددت محكمة المساءلة المالية الباكستانية احتجاز رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة العدالة المعارضة عمران خان لمدة 14 يومًا بتهم الفساد وغسل الأموال. ذكرت ذلك صحيفة اكسبريس تريبيون. الرئيس السابق لمجلس الوزراء الباكستاني متهم بالفساد واستخدام صندوق القادر الائتماني الخاص به لغسل الأموال. ووفقا للمحققين، خلال السنوات التي قضاها…

[ad_1] مينسك، 27 نوفمبر/تشرين الثاني. /تاس/. ستبدأ المحكمة العليا في بيلاروسيا، عند الاستئناف، يوم الاثنين النظر في قضية جنائية ضد إدوارد باباريكو، المحكوم عليه بالسجن ثماني سنوات، وهو نجل الرئيس السابق لبنك Belgazprombank المدان فيكتور باباريكو. يتم نشر معلومات حول جلسة المحكمة في قضية إدوارد باباريكو على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا في بيلاروسيا. في الخامس…

[ad_1] طلب تشانغبينج تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة باينانس، من القاضي السماح له بمغادرة الولايات المتحدة. ويحث محامو تشاو قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل على رفض طلب وزارة العدل بمنعه من العودة إلى وطنه الإمارات العربية المتحدة حتى صدور الحكم عليه. استقال مؤسس العملات المشفرة من منصبه بعد اتهامه بالفشل…

[ad_1] يتم وضع هاتف ذكي يحمل شعار Binance المعروض وتمثيل العملات المشفرة على لوحة المفاتيح في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 8 يونيو 2023. رويترز/دادو روفيك/التوضيح يحصلون على حقوق الترخيص 20 نوفمبر (رويترز) – ذكرت بلومبرج نيوز يوم الاثنين نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن وزارة العدل الأمريكية تسعى للحصول على أكثر من 4…

[ad_1] نيجيريا تستضيف الاجتماع العام الأربعين للإيكواس جيابا لمكافحة غسل الأموال – صوت نيجيريا Homeنيجيريا تستضيف الاجتماع العام الأربعين للإيكواس جيابا لمكافحة غسل الأموال [ad_2] المصدر

[ad_1] قضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الأربعاء بضرورة إجراء محاكمة جديدة بشأن غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) ضد بنك UBS بزعم الترويج لخدمات مصرفية غير قانونية وغسل الأموال في البلاد. إعلان أيدت محكمة النقض حكم الإدانة ضد بنك UBS لدوره في قضية تهرب ضريبي فرنسية طويلة الأمد. ومع ذلك، قال القضاة…

[ad_1] (1/3) الرموز التذكارية التي تمثل شبكات العملات المشفرة Bitcoin وEthereum وDogecoin وRipple تغرق في الماء في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 17 مايو 2022. رويترز/دادو روفيك/صورة توضيحية/صورة ملف تحصل على حقوق الترخيص أنقرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – تعد تركيا تشريعا جديدا يغطي الأصول المشفرة لإقناع هيئة مراقبة الجريمة الدولية بإزالتها من “القائمة…

[ad_1] اعتقلت الشرطة الفرنسية أليكسي كوزميتشيف، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي أحد أكثر الأشخاص نفوذاً في روسيا، لاستجوابه. إعلان أعلن مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن رجل الأعمال الروسي أليكسي كوزميتشيف اعتقل في فرنسا لاستجوابه بشأن مزاعم عن التهرب الضريبي وغسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية. وقالت الجبهة الوطنية الفرنسية إنه في إطار التحقيق، جرت…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. اعترف سام بانكمان فرايد بارتكاب “عدد من الأخطاء الكبيرة” عند إدارة بورصة العملات المشفرة الخاصة به FTX، لكنه نفى الاحتيال على العملاء عندما اتخذ الموقف أمام هيئة محلفين في نيويورك دفاعًا عن نفسه. بعد أداء اليمين قبل وقت…

[ad_1] أصدر النائب الجمهوري أنتوني ديسبوزيتو، قرارًا بطرد جورج سانتوس من مجلس النواب. أثناء تقديم طلبه إلى مجلس النواب يوم الخميس 26 أكتوبر، أشار ديسبوزيتو إلى “تاريخ سانتوس في تحريف علاقاته وعائلته بالأحداث الكبرى، بما في ذلك الهولوكوست، وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وإطلاق النار على ملهى Pulse الليلي” ولائحة الاتهام ضده. أحد أسباب طرده من…

[ad_1] بنما، 9 أغسطس 2019 كارلوس فاريلا. رويترز/إريك… الحصول على حقوق الترخيص اقرأ المزيد بنما سيتي (24 أكتوبر) (رويترز) – أيدت محكمة في بنما يوم الثلاثاء حكما بالسجن 128 شهرا بتهمة غسل الأموال بحق الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى العام المقبل. وأيدت المحكمة العليا…

[ad_1] اقترحت إدارة بايدن يوم الخميس تصنيف ممارسة العملات المشفرة التي توفر للعملاء عدم الكشف عن هويتهم باعتبارها مصدر قلق لغسل الأموال، وسط جهد أكبر للقضاء على الاستخدامات غير المشروعة للعملات المشفرة في أعقاب هجمات حماس المفاجئة على إسرائيل. قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة إن القاعدة ستحدد خلط العملات المشفرة الدولي –…