[ad_1]
كشف تحقيق دولي عن عمليات غسيل أموال جماعية في سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وذلك باستخدام البيانات التي حصل عليها مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS) ومقره واشنطن.
وقد حدد تحقيق “دبي المقفلة” – وهو تعاون بين أكثر من 70 وسيلة إعلامية من 58 دولة – غاسلي أموال مزعومين وأباطرة مخدرات وسياسيين ورجال أعمال متورطين في الفضائح، باعتبارهم متورطين في المخططات.
استخدم التحقيق بيانات من تسريبات متعددة للبيانات، بما في ذلك من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركات المرافق، لتحديد عشرات الأفراد الذين يمتلكون عقارات في الإمارة.
وورد في التقرير أسماء ثلاثة أفراد على الأقل مرتبطين بجماعة حزب الله شبه العسكرية في لبنان.
وتم إدراج عضو حزب الله المزعوم أدهم طباجة، إلى جانب ممول الجماعة المزعوم علي البناي والوزير اللبناني السابق علي عسيران. ويخضع الرجال الثلاثة حاليًا للعقوبات الأمريكية.
تم إدراج رامي وإيهاب مخلوف – أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد – على أنهما يمتلكان عدة عقارات في جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي. ويخضع الزوجان، وهما من أغنى الأشخاص في سوريا، لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب الفساد وارتباطهما بالانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد.
ومن بين الأفراد البارزين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في التقرير رئيس الأسلحة النووية في عهد صدام حسين جعفر ضياء جعفر، ووسيط الأسلحة الميانماري الخاضع للعقوبات ناينغ هتوت أونغ، وطه عثمان أحمد الحسين، وهو مسؤول سوداني سابق متهم بتسهيل الإمدادات لمجموعة قوات الدعم السريع شبه العسكرية. .
وقد اتُهمت قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ويُعتقد أنها مدعومة من الإمارات العربية المتحدة.
تستخدم السلطات الإماراتية المشتبه بهم البارزين “كأوراق مساومة”.
رادها ستيرلينغ، محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان#Dubaiunlocked #DubaiLeaks #Taliban
– كابولي كابلى (@ kabulii) 14 مايو 2024
وعندما اتصل بها التحقيق للتعليق، قالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في أوسلو إنها “تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد”.
وأضافت السفارة: “في ملاحقتها المستمرة للمجرمين العالميين، تعمل الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع”.
“إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود والإجراءات أكثر من أي وقت مضى اليوم وعلى المدى الطويل.”
ويأتي التحقيق، الذي بدأ في سبتمبر 2023، وسط الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لجذب المستثمرين الدوليين الأثرياء. وفي عام 2022، أطلقت الإمارة مخططًا يسمح للأجانب بالحصول على فيستا من خلال امتلاك عقارات تبلغ قيمتها حوالي 545 ألف دولار.
وشهد العام نفسه ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بأكبر عدد من الأفراد في العالم بأموال قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار، وفقاً لشركة Henley & Partners.
ولطالما اتُهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها مركز لغسل الأموال، على الرغم من إزالة الدولة من القائمة الرمادية من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في وقت سابق من هذا العام.
[ad_2]
المصدر