Category: جرائم مالية

[ad_1] احصل على ملخص المحرر مجانًا تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. حث ممثلو الادعاء يوم الاثنين هيئة محلفين في مانهاتن على إدانة مؤسس شركة أركيجوس بيل هوانج بتهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق، زاعمين أنه “تصرف كما لو أن القواعد لا تنطبق عليه” من خلال تضخيم أسعار الأسهم…

[ad_1] لا يخفي المورد تمسكه بالموقف المؤيد لأوكرانيا الصورة: إيكاترينا سيشكوفا © URA.RU أفادت مصادر في وكالات الأمن الأوروبية أن الشرطة الأوروبية داهمت مكاتب شركة تاليس الفرنسية للمعدات العسكرية. الشركة معروفة بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادرها قولها إن “عمليات تفتيش جرت لمكاتب شركة تاليس، وشارك فيها أفراد من الشرطة الفرنسية والإسبانية…

[ad_1] بعد مرور ثماني سنوات على تسريب 11 مليون وثيقة مالية سرية، برأت محكمة في بنما يوم الجمعة أكثر من عشرين متهماً. وكان المدعون العامون يسعون إلى فرض عقوبات بالسجن بتهمة غسل الأموال. كشفت فضيحة أوراق بنما عن شبكة من الملاذات الضريبية تضم أشخاصًا مثل ليونيل ميسي وأغنى رجل في إفريقيا أليكو دانجوتي على سبيل…

[ad_1] لا تمطر أبدًا ولكنها تتساقط على رجل الأعمال موسى مبوفو ورئيس مجموعة التمكين الاقتصادي (EEG) مايك شيمومبي، المطلوبين لاستجوابهما بشأن فضيحتين بملايين الدولارات. إلى جانب المساعدة والتحريض على غسيل الأموال المزعوم في مناقصة اللجنة الانتخابية في زيمبابوي (ZEC) البالغة قيمتها 40 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل المشرع، شركة Better Brands Security التابعة لشركة Pedzisayi…

[ad_1] قال ممثلو الادعاء يوم الأربعاء إن محكمة ألمانية ألغت مذكرة اعتقال بحق رئيس مصرف لبنان السابق رياض سلامة لأنه لم يعد بإمكانه استخدام المنصب لإخفاء الأدلة. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ لوكالة فرانس برس، إنه بعد استئناف قدمه سلامة، “ألغت محكمة في ميونيخ مذكرة التوقيف لأن المشتبه به… لم يعد يشغل…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أسقطت نيجيريا اتهامات بالتهرب الضريبي ضد اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance يوم الجمعة، مع التركيز على مزاعم العوائد غير المسجلة والرسوم غير المدفوعة في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وقالت وكالة الضرائب النيجيرية إن التهم الموجهة…

[ad_1] سان فرانسيسكو – أمضت لجنة من القضاة الفيدراليين ساعتين يوم الثلاثاء في مصارعة سلسلة من القضايا القانونية التي أثيرت في محاولة لإلغاء إدانة الاحتيال التي أرسلت الرئيس التنفيذي لشركة ثيرانوس إليزابيث هولمز إلى السجن بعد صعود نيزكي إلى النجومية في وادي السيليكون. جاءت جلسة الاستماع التي عقدت في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بعد…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. اعترف المدير الرئيسي في فضيحة الأموال التي أدت إلى تسوية بقيمة ستة مليارات دولار بين شركة أليانز الألمانية والسلطات الأمريكية بأنه مذنب في الاحتيال على مستشاري الاستثمار، بعد عامين من اعتراف مديرين آخرين بالذنب لدورهما في المخطط. وهزت…

[ad_1] لوساكا، زامبيا – ألقي القبض على السيدة الأولى السابقة في زامبيا وإحدى بناتها بسبب ملكيتهما لعدة عقارات تبلغ قيمتها أكثر من مليوني دولار تقول وكالة إنفاذ القانون إنها يشتبه في أنها عائدات جريمة. وقالت لجنة مكافحة المخدرات، وهي وكالة لإنفاذ القانون مكلفة أيضا بالتحقيق في مزاعم غسل الأموال، إن إستر لونغو، زوجة الرئيس الزامبي…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. حاول رجل الأعمال البريطاني في مجال التكنولوجيا مايك لينش التقليل من مزاعم المدعين العامين الأمريكيين بشأن العقود القديمة وأرقام الإيرادات غير المتسقة والعلاقات مع المحللين والصحافة أثناء الشهادة في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال على الإطلاق التي ضربت…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. اتُهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها المتلقي الرئيسي لعشرات المليارات من الدولارات من الذهب المهرب من أفريقيا كل عام، مما يعكس القلق المتزايد بشأن التجارة غير المشروعة في المعادن الثمينة في المنطقة. وفي دراسة شاملة، قدرت وكالة Swissaid…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. لقد تُرك توم هايز، التاجر الذي دخل السجن بتهمة التلاعب في سعر فائدة ليبور، مع فرصة محتملة لتبرئة اسمه، حتى عندما رفضت محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء إرسال قضيته إلى أعلى محكمة في المملكة المتحدة. رفض القضاة في محكمة…

[ad_1] من المفترض أن قوات الأمن من موسكو تعمل في يكاترينبرج تصوير: فلاديمير أندريف © URA.RU في يكاترينبرج، تم تفتيش ثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في وقت واحد – رئيس قسم الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد (UEBiPK) التابع للمديرية الرئيسية الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية، العقيد أندريه دياكوف، رئيس سفيردلوفسك دائرة الضرائب الفيدرالية سيرجي لوجينوف، بالإضافة إلى…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. يخطط حزب العمال لشن حملة على الأموال القذرة في المملكة المتحدة، مع مقترحات لمعاقبة العاملين في مجال تمكين الفساد الحكومي وتقديم مكافآت تصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني للمبلغين عن المخالفات الذين يحددون انتهاكات العقوبات. ومن المقرر أن…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. توفي إيفان بوسكي، أحد المراجحين في وول ستريت، الذي جعله تداوله على المعلومات الداخلية المرتبطة بالصفقات الضخمة في الثمانينيات رمزا للجشع والمخالفات في وول ستريت، عن عمر يناهز 87 عاما. صعد بوسكي إلى الشهرة كخبير في عمليات الاندماج…

[ad_1] قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني اليومي Inside Washington للحصول على تغطية وتحليلات حصرية للولايات المتحدة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك. احصل على بريدنا الإلكتروني المجاني Inside Washington بعد أربعة أيام من اختيار هيئة المحلفين و15 يومًا من شهادة 19 شاهدًا، أنهى المدعون العامون في مانهاتن قضيتهم في قضية شعب نيويورك ضد دونالد…

[ad_1] يتخلى تجار العملة في الشوارع في زيمبابوي عن أماكنهم المعتادة في مراكز المدن من أجل منصة المراسلة WhatsApp لتجنب الاعتقال، حيث يقوم البنك المركزي والشرطة بقمع السوق غير الرسمية التي يُلقى عليها باللوم في المساهمة في انهيار العملة. هذه الحملة هي أحدث خطوة للدفاع عن العملة الجديدة المدعومة بالذهب، ZiG، من التقويض من قبل…

[ad_1] يصل ترامب إلى محاكمة الأموال السرية محاطًا بـ 14 بديلاً في المحكمة قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني اليومي Inside Washington للحصول على تغطية وتحليلات حصرية للولايات المتحدة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك. احصل على بريدنا الإلكتروني المجاني Inside Washington اختتمت محاكمة دونالد ترامب المتعلقة بالمال الصامت لمدة أسبوع بعد يوم من الاستجواب…

[ad_1] يصل ترامب إلى محاكمة الأموال السرية محاطًا بـ 14 بديلاً في المحكمة قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني اليومي Inside Washington للحصول على تغطية وتحليلات حصرية للولايات المتحدة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك. احصل على بريدنا الإلكتروني المجاني Inside Washington عادت محاكمة دونالد ترامب المتعلقة بالمال الصامت إلى مجرياتها في قاعة محكمة القاضي…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. يقوم مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة بمراجعة محاكمات ليبور، بما في ذلك إدانة توم هايز، المتعامل السابق في بنك يو بي إس وسيتي جروب، بعد أن أجبرتها مشاكل في أنظمة برمجيات الإفصاح الخاصة بالوكالة على إعادة النظر…

[ad_1] يتم إرسال أحدث العناوين من مراسلينا في جميع أنحاء الولايات المتحدة مباشرة إلى بريدك الوارد كل يوم من أيام الأسبوع، وموجزك حول أحدث العناوين من جميع أنحاء الولايات المتحدة سيعترف المترجم السابق لنجم لوس أنجلوس دودجرز شوهي أوهتاني بالذنب في قضية الاحتيال المصرفي والضريبي بعد سرقة ما يقرب من 17 مليون دولار من نجم…

[ad_1] يعتقد دميتري فرولوف أنه لم يتسبب في ضرر للضحايا (صورة أرشيفية) تصوير: فاديم أحمدوف © URA.RU قدم النائب السابق لرئيس القسم “K” التابع لجهاز الأمن الاقتصادي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، ديمتري فرولوف، طلبًا إلى المحكمة لإنهاء الملاحقة الجنائية بتهمة الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص بسبب انتهاء فترة التقادم. يتعلق هذا الطلب بقضية سرقة…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تم ذكر اسم مصرفي سابق في بنك ميريل لينش في قضية تعامل من الداخل في هونج كونج ضد صندوق التحوط سيجانتي كابيتال ومديره، مالك نادي بلاكبول لكرة القدم سيمون سادلر، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال…

[ad_1] أصدرت محكمة جنوب غوتنغ العليا في بريتوريا بجنوب أفريقيا أحكاماً بالسجن على ثلاثة زيمبابوي وستة أشخاص آخرين لما مجموعه 10939 عاماً بتهمة 391 تهمة تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والتزوير، من بين جرائم أخرى مرتكبة في البلاد. الجرائم الأخرى هي مساعدة شخص آخر على الاستفادة من الأنشطة غير القانونية، وحيازة أو حيازة أو استخدام عائدات…

[ad_1] مرحبًا ومرحبًا بكم في الإصدار الأخير من النشرة الإخبارية للتمويل المشفر الصادرة عن FT. نلقي هذا الأسبوع نظرة على المدير التنفيذي التالي لمعرفة مدة سجنه. وقد صور المدعون الأمريكيون تشانغبينغ تشاو على أنه يتبع نهجا محسوبا للغاية للامتثال للقانون الأمريكي. بعد الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance الأسبوع المقبل، يمكن أن ينطبق هذا…

[ad_1] قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني اليومي Inside Washington للحصول على تغطية وتحليلات حصرية للولايات المتحدة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك. احصل على بريدنا الإلكتروني المجاني Inside Washington أفرغ دونالد ترامب أنظار الصحفيين وكاميرات الأخبار لمدة تسع دقائق خارج قاعة المحكمة، حيث اجتمع المحلفون لأول مرة للاستماع إلى أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي.…

[ad_1] يمثل ترامب أمام المحكمة لليوم الرابع من محاكمة الأموال السرية قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني اليومي Inside Washington للحصول على تغطية وتحليلات حصرية للولايات المتحدة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك. احصل على بريدنا الإلكتروني المجاني Inside Washington بعد أسبوع متوتر من اختيار هيئة المحلفين، أصبحت محاكمة دونالد ترامب الجنائية بشأن الأموال غير…

[ad_1] قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني اليومي Inside Washington للحصول على تغطية وتحليلات حصرية للولايات المتحدة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك. احصل على بريدنا الإلكتروني المجاني Inside Washington من المقرر أن يتم استدعاء الرئيس السابق للشركة التي نشرت صحيفة The National Enquirer، ديفيد بيكر، ليكون الشاهد الأول في محاكمة دونالد ترامب بشأن الأموال…

[ad_1] قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني اليومي Inside Washington للحصول على تغطية وتحليلات حصرية للولايات المتحدة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك. احصل على بريدنا الإلكتروني المجاني Inside Washington أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي في التاريخ يحاكم بتهم جنائية، بعد أن بدأت قضية أمواله السرية في نيويورك. ويواجه المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض لعام…

[ad_1] “فيلا سوزانا” في أنجليه (جنوب غرب فرنسا)، كانت هدفا لكتابات مناهضة لبوتين في 26 فبراير 2022، بعد بدء غزو أوكرانيا. جايزكا ايروز / وكالة فرانس برس بعد عامين من بدء الحرب في أوكرانيا، لا تزال المعركة القضائية في فرنسا ضد الأشخاص المقربين من الحكومة الروسية تحرز تقدماً. وأمرت السلطات القضائية بمصادرة عقارين آخرين، كما…

[ad_1] نيروبي – اتُهم المدير العام السابق للمتاحف الوطنية الكينية، مزاليندو كيبونيا، إلى جانب مسؤولين إداريين من فترة ولايته، بتلقي مبلغ 400 مليون شلن من المنظمة بشكل فاسد تحت ستار دفع أجور العمال غير الموجودين. ونفى جميعهم التهم الموجهة إليهم في محكمة مكافحة الفساد في نيروبي يوم الثلاثاء، وأمروا بإيداع كفالة نقدية بقيمة 5 ملايين…

[ad_1] في مدينة هوشي منه، انتهت “محاكمة القرن”، التي تمت فيها محاكمة أكثر من 80 متهمًا منذ أوائل مارس/آذار بسبب مجموعة من الجرائم المرتبطة بالاحتيال المالي، بحكم مذهل: ترونج ماي لان البالغ من العمر 67 عامًا حُكم على رئيس العقارات الثري المتهم في قلب مخطط احتيال ضخم، بالإعدام يوم الخميس 11 أبريل بتهمة “الاختلاس” وكذلك…

[ad_1] هانوي، فيتنام – حكم على قطب العقارات الفيتنامي بالإعدام يوم الخميس في أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في البلاد، وهو تطور صادم في حملة مكثفة لمكافحة الفساد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. تم القبض على ترونج ماي لان، سيدة الأعمال البارزة التي ترأست شركة مترامية الأطراف تعمل على تطوير شقق فاخرة…

[ad_1] قال قاض اتحادي، الخميس، إن الملياردير البريطاني جو لويس، المالك السابق لتوتنهام هوتسبير والذي تسيطر عائلته الآن على نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، لن يقضي أي وقت في السجن بعد اعترافه بالذنب في تهم التداول الداخلي والتآمر في نيويورك. استشهد القاضي جي إل كلارك بقرار لويس بالقدوم على الفور إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم وتدهور…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. سيتجنب جو لويس، الملياردير البريطاني الذي تمتلك عائلته نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم، إرساله إلى السجن بتهمة التداول الداخلي، بعد أن وافق قاض اتحادي في مانهاتن يوم الخميس على الحكم على الملياردير البالغ من العمر 87 عاما بغرامة…

[ad_1] اعترف رجلان يوم الأربعاء بالذنب في التداول الداخلي في الأوراق المالية في الشركة التي أدت في نهاية المطاف إلى نشر الأعمال الإعلامية لدونالد ترامب. واعترف كل من مايكل شفارتسمان، 53 عاماً، رئيس شركة رأس المال الاستثماري روكيت وان كابيتال ومقرها ميامي، وشقيقه جيرالد شفارتسمان، 46 عاماً، بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في الأوراق…

[ad_1] يتم إرسال أحدث العناوين من مراسلينا في جميع أنحاء الولايات المتحدة مباشرة إلى بريدك الوارد كل يوم من أيام الأسبوع، وموجزك حول أحدث العناوين من جميع أنحاء الولايات المتحدة عوقب السليل القانوني المشين أليكس مردو بالسجن لمدة 40 عامًا إضافية بعد الحكم عليه بسلسلة من جرائم الاحتيال المالي الفيدرالية. مثل القاتل والمحتال المدان البالغ…

[ad_1] تحول سام بانكمان فرايد من الفتى الذهبي للعملات المشفرة إلى مواجهة انهيار الصناعة. حُكم على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة الضخمة FTX يوم الخميس بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين. هز انهيار واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم…

[ad_1] سام بانكمان فريد يغادر محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في 30 مارس 2023. أماندا بيروبيلي / رويترز حُكم على عبقري العملات المشفرة، سام بانكمان-فريد، بالسجن لمدة 25 عامًا يوم الخميس الموافق 28 مارس، بعد إدانته في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في التاريخ. تم إصدار الحكم النهائي من قبل قاضي…

[ad_1] وقال القاضي إن الحكم يعكس “أن هناك خطرا من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل. وهي ليست مخاطرة تافهة على الإطلاق.” إعلان حُكم على رجل الأعمال المشفر سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال الهائل الذي كشف مع انهيار FTX، التي كانت ذات يوم…

[ad_1] في وقت لاحق من اليوم، سيتم عرض الرجل الذي بلغ مؤخرًا 32 عامًا أمام قاضٍ في مانهاتن. لقد أدين بالفعل بتهمة الاحتيال الكبير، وهو يعلم أنه سيذهب إلى السجن. والسؤال الوحيد هو إلى متى. وإذا نجحت حكومة الولايات المتحدة في تحقيق مرادها، فلن يخرج قبل عيد ميلاده الثمانين. هذا هو العار الأخير لسام بانكمان…

[ad_1] عندما يُحكم على سام بانكمان فرايد يوم الخميس، فإن القاضي الأمريكي الذي سيقرر مصيره سيأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، بدءًا من طبيعة جرائمه وتاريخه إلى مقدار تكلفة أفعاله على المستثمرين والعملاء في بورصة العملات المشفرة FTX التي أسسها. لقد ثبت أن تحديد التداعيات المالية لجرائمه مثير للجدل بشكل خاص، حيث اتخذ محامو زعيم…

[ad_1] نيويورك – أعلن أحد كبار المدعين الأمريكيين عن اتهامات جنائية يوم الثلاثاء ضد شركة كانت صاعدة في عالم العملات المشفرة واثنين من مؤسسيها في محاولة لإرسال رسالة إلى اللاعبين الآخرين في الصناعة لاتباع القوانين الأمريكية. قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إن اتهامات التآمر الموجهة ضد KuCoin واثنين من المديرين التنفيذيين يجب أن تحذر…

[ad_1] العلامة الوحيدة للحياة في حقل موحل على بعد 45 دقيقة خارج إدنبره هو ملصق أبيض وأسود باهت يرجع تاريخه إلى سبتمبر 2007، ويوضح تطبيق تخطيط عمره عقدين تقريبًا للمنازل التي لم يتم بناؤها مطلقًا. والآن تحت ملكية جديدة، تعد قطعة الأرض القاحلة التي تبلغ مساحتها 83 فدانًا في غرب لوثيان، ظاهريًا، واحدة من ثلاث…

[ad_1] بعد مرور أكثر من ست سنوات على تعرض عملاق التجزئة الجنوب أفريقي ستاينهوف لفضيحة محاسبية بقيمة 6.5 مليار يورو، كانت السلطات تقترب أخيراً من المنسق المزعوم لأكبر عملية احتيال على الإطلاق في البلاد: ماركوس جوست. وفي يوم الأربعاء، حصلت “هوكس”، وحدة جرائم النخبة في البلاد، على مذكرات اعتقال بحق الرئيس التنفيذي السابق للشركة وكذلك…

[ad_1] كان لدى نائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة السلة في مينيسوتا تمبروولفز، ساشين جوبتا، قرصًا صلبًا يحتوي على معلومات حساسة مسروقة من مكتبه. تم القبض على اللص المزعوم، سوماك ساركار، وهو موظف بالفريق تم فصله منذ ذلك الحين، ووجهت إليه تهمة جناية سطو من الدرجة الثالثة. وفقًا لشكوى جنائية مقدمة إلى محكمة المقاطعة، اكتشف جوبتا…

[ad_1] عندما قدمت شركة Nvayo أحدث حساباتها في 6 أبريل 2023، لم يكن هناك ما يميز شركة المدفوعات التي يقع مقرها في لندن عن شركات الأموال الإلكترونية الـ 300 الأخرى أو نحو ذلك التي تم تنظيمها في المملكة المتحدة آنذاك – باستثناء، ربما، الصحة المالية الوقحة. وتفاخر مديروها في بيانهم السنوي بأن “شركة Nvayo حققت…

[ad_1] قامت السلطات في الهند بتسمية رواد الأعمال الذين يقفون وراء Builder.ai، وهي واحدة من أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا تمويلًا في المملكة المتحدة، فيما يتعلق بتحقيقات جنائية رفيعة المستوى في البلاد، حسبما كشفت صحيفة فايننشال تايمز. تم وصف ساشين ديف دوجال كمشتبه به في تحقيق بشأن غسيل الأموال، بينما تم اتهام سوراب دهوت…

[ad_1] وتصنف واشنطن الآن حركة الشباب، الجماعة المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال، على أنها “شبكة غسيل أموال عابرة للحدود الوطنية”. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إنها تتخذ إجراءات “لدعم الحكومة الصومالية” في “حملتها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية القاتلة”. وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة 16 شخصًا وشركة في…

[ad_1] باختصار: اتُهم مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بارتكاب جرائم احتيال ضريبي بقيمة مليون يورو (1.7 مليون دولار) من قبل النيابة العامة الإسبانية. ويُزعم أن الإيطالي، الذي يعد أحد أنجح مدربي كرة القدم، استخدم شركات وهمية لإخفاء أجزاء من دخله في عامي 2014 و 2015. وماذا بعد؟ ويقول ممثلو الادعاء إن أنشيلوتي قد يواجه عقوبة…

[ad_1] قم بالتسجيل في النشرة الإخبارية لـ Miguel Delaney’s Reading the Game والتي يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك مجانًا اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية لـ Miguel Delaney اتهم ممثلو الادعاء العام الإسباني كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالاحتيال الضريبي، زاعمين أنه استخدم شركات وهمية لإخفاء أجزاء من دخله خلال فترة ولايته…

[ad_1] بودغوريتشا، الجبل الأسود – ألغت محكمة الاستئناف في الجبل الأسود حكمًا صدر مؤخرًا يقضي بضرورة تسليم قطب العملات المشفرة، مؤسس شركة Terraform Labs، دو كوون، إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال بدلاً من تسليمه إلى موطنه كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت المحكمة يوم الثلاثاء. تم القبض على كوون، البالغ من العمر 32 عامًا، منذ ما…

[ad_1] قم بالتسجيل في البريد الإلكتروني اليومي Inside Washington للحصول على تغطية وتحليلات حصرية للولايات المتحدة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بك. احصل على بريدنا الإلكتروني المجاني Inside Washington يستأنف محامو دونالد ترامب حكمًا بقيمة 454 مليون دولار ضد الرئيس السابق بعد أن وجدته محاكمة مدنية مترامية الأطراف مسؤولاً عن عقد من الاحتيال في…

[ad_1] قام تسونجي ماكومبي، المشرع في منطقة مازوي الشمالية، وشريكه التجاري مؤخرًا بإبلاغ لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي (ZACC) عن اثنين من “المبتزين” مما أدى إلى اعتقالهما ومثولهما أمام المحكمة لاحقًا. تم رفض إطلاق سراح المشتبه بهما، وهما روبسون فاراي تشينايي (32 عامًا)، وهو مساح حكومي سابق وجونيور موديوابيكوا (40 عامًا)، نائب مدير التعدين الإقليمي…

[ad_1] رجل أصبح مليونيراً بعد أن سمع محادثة زوجته رجل أصبح مليونيراً بعد أن سمع محادثة زوجته – ريا نوفوستي، 26/02/2024 رجل أصبح مليونيراً بعد أن سمع محادثة زوجته حصل أحد سكان تكساس بشكل غير قانوني على 1.76 مليون دولار في البورصة في فبراير 2023 من خلال التنصت على مكالمات عمل زوجته، وفقًا لتقارير Business…

[ad_1] وضع محمد زينة رأسه بين يديه في قفص الاتهام بمحكمة ساوثوارك كراون في لندن بعد أن كرر رئيس هيئة المحلفين كلمة “مذنب” تسع مرات رداً على كل من التهم الموجهة إليه. أُدين المحلل السابق في بنك جولدمان ساكس البالغ من العمر 35 عامًا هذا الشهر بالتعامل الداخلي والاحتيال بعد محاكمة كادت أن تستمر قرابة…

[ad_1] مابوتو — فتح المكتب المركزي لمكافحة الفساد في موزمبيق تحقيقين في أنشطة إجرامية محتملة تتعلق بإدارة الخطوط الجوية الموزمبيقية (LAM). وبحسب عدد الجمعة من صحيفة “كارتا دي موكامبيق” المستقلة، فإن إحداها تعود إلى كانون الثاني/يناير 2023، وتتعلق “بإدارة الأسطول، لا سيما شراء الطائرات واستئجارها ومديونية الشركة للحصول على طائرات جديدة”. المعدات وعمليات الصيانة والتعاقد…

[ad_1] وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا إن أمام محامي كوون ثلاثة أيام لاستئناف الحكم. إعلان قضت محكمة في الجبل الأسود بضرورة تسليم دو كوون، مؤسس شركة Terraform Labs، إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال بدلاً من تسليمه إلى موطنه كوريا الجنوبية. تم القبض على كوون، البالغ من العمر 32 عامًا، منذ ما يقرب من عام…

[ad_1] Yeukai Karengezeka – تم استدعاء محاسب لدى Slice Distributors بتهمة الاحتيال على صاحب العمل السابق بمبلغ 45000 دولار أمريكي. مثل تيناشي زينجينين (30 عامًا) أمس أمام قاضي التحقيق في هراري السيد دينيس مانغوسي المتهم بالاحتيال على شركة Slice Distributors (Pvt) Limited. تم قبوله بكفالة قدرها 100 دولار أمريكي وسيعود إلى المحكمة في 19 مارس.…

[ad_1] ولم يُنظر إلى ادعاء رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، أولا أولوكويدي، بأن بعض النيجيريين البارزين يمولون الإرهاب، على أنه ليس بالأمر الجديد. إذا كان هناك أي شيء، فإن الكشف يذكر المواطنين بما سمعوه في عدة مناسبات خاصة من مسؤولي الإدارة السابقة المباشرة. ولعل البعد الجديد الوحيد لهذه القضية هو أن الكشف هذه المرة يتعلق…

[ad_1] ناشدت نيجيريا الإنتربول المساعدة في القبض على ثلاثة مشتبه بهم متهمين بتدبير سرقة 6.2 مليون دولار من البنك المركزي. وبحسب ما ورد تم تهريب الأموال باستخدام توقيعات مزورة، بما في ذلك توقيع الرئيس السابق محمد بخاري. وتشتبه السلطات في وجود تواطؤ بين المشتبه بهم ورئيس البنك المركزي النيجيري السابق جودوين إميفيل. Emefiele، الذي يواجه…

[ad_1] فتشت الشرطة مكاتب شركة الألبان الفرنسية لاكتاليس يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق في مزاعم عن الاحتيال الضريبي. إعلان ووفقا لصحيفة لوموند، فإن مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي يبحث فيما إذا كانت شركة لاكتاليس قد تهربت من الضرائب الفرنسية عن طريق تحويل الأرباح إلى الشركات التابعة لها في بلجيكا ولوكسمبورغ. وأفاد المنشور أن عمليات البحث…

[ad_1] ظهر سام لي، رجل الأعمال الأسترالي في مجال blockchain المتهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الولايات المتحدة لدوره المزعوم في “مخطط بونزي” بقيمة 1.89 مليار دولار أمريكي، في مقطع فيديو يروج لمشروع استثماري جديد، تم نشره عبر الإنترنت في غضون أيام من توجيه التهم إليه له. ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي يقول فيه…

[ad_1] حُكم على اثنين من أصحاب متجر شرائح الجبن الشهير في فيلادلفيا بالسجن بتهمة الاحتيال الضريبي يوم الخميس. حُكم على نيكولاس لوسيدونيو، 57 عامًا، وأنتوني لوسيدونيو الأب، 84 عامًا، اللذين كانا يملكان ويديران مطعم توني لوك، وهو مطعم لشرائح الجبن في جنوب فيلادلفيا، بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة “تآمرهما على مدار عقد من الزمن للاحتيال…

[ad_1] يقول المدير الإداري لبنك Windhoek، بارونيس هانز، إن الخسارة المحتملة في حالة قيام موظف بسرقة 200 مليون دولار ناميبي من البنك أقل من 2 مليون دولار ناميبي. وذلك لأنه تم استرداد بعض الأموال بعد أن سرق نيكو ريبيب (30 عامًا) 200 مليون دولار ناميبي من البنك. “إن الخسارة المحتملة أقل من 2 مليون دولار…

[ad_1] ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ما عليك سوى الاشتراك في Cryptocurreency myFT Digest – والذي يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. حذرت الأمم المتحدة من أن منصة Tether، وهي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، برزت كواحدة من طرق الدفع الرائدة لمغاسلي الأموال والمحتالين العاملين في جنوب شرق آسيا. وفقًا…

[ad_1] قال مسؤولون في يوروبول إن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، يغذي طفرة في الاحتيال على تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي حديثهم إلى صحيفة الغارديان، قال كبار خبراء الجرائم المالية في الوكالة إن النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تمكن المجرمين من استهداف عدة ضحايا في وقت واحد. وقال…

[ad_1] تم اعتقال رجل روسي متهم بالاحتيال المالي في جمهورية التشيك. اعتقال روسي متهم بالاحتيال المالي في جمهورية التشيك – ريا نوفوستي، 01/09/2024 تم اعتقال رجل روسي متهم بالاحتيال المالي في جمهورية التشيك. اعتقلت الشرطة التشيكية، بموجب مذكرة اعتقال دولية، المواطن الروسي يفغيني جيراسيمينكو في مطار براغ، المتهم في وطنه… ريا نوفوستي، 01/09/2024 2024-01-09T12:41 2024-01-09T12:41…

[ad_1] أفرج القاضي المقيم الأول وانانجوا نيرندا في ليلونجوي يوم الجمعة بكفالة عن الأشخاص الستة الذين تم القبض عليهم خلال موسم الأعياد بزعم طباعة إيصالات مزيفة بقيمة 1.1 مليار كواشا من هيئة إيرادات ملاوي (MRA). وأمرت المحكمة كل واحد منهم بدفع مليون كواشا نقدا و10 ملايين كواشا كضمان غير نقدي، وأمرتهم كذلك بالحضور إلى مقر…

[ad_1] منظر جوي للفيلا في روكبرون كاب مارتي، جنوب فرنسا، تم التقاطه في 9 أبريل 2022. IMAGEBROKER/PETER SEYFFERTH شركة غازبروم، شركة الغاز الروسية العملاقة التي يديرها أشخاص مقربون من فلاديمير بوتين والتي أفلتت من العقوبات الأوروبية، عالقة في نظام العدالة الفرنسي. وتنظر جهة قضائية متخصصة تابعة لمكتب المدعي العام في باريس تُعرف باسم JIRS في…

[ad_1] قام عاموس أولانيان بخداع المستثمرين في “شبكة أمان إنذار الجرائم” الزائفة بما يزيد عن مليار نيرة حكمت المحكمة العليا في ولاية أويو على عاموس أولانيان بالسجن لمدة 75 عامًا بتهمة الاحتيال الاستثماري المتعدد. وأصدر القاضي بايو تايوو الحكم في إبادان يوم الخميس. وفقًا لبيان صادر عن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، على مقبضها الرسمي…

[ad_1] حُكم على هيلدغارد ستينكامب، المحاسب السابق في شركة للرعاية الصحية في مقاطعة غوتنغ بجنوب إفريقيا، بالسجن لمدة 50 عامًا بتهمة اختلاس 28 مليون دولار (23 مليون جنيه إسترليني) على مدى 13 عامًا. وأصدر الحكم يوم الجمعة القاضي فيليب فينتر، الذي أعرب عن دهشته من الحجم غير المسبوق للسرقة. وزعمت ستينكامب، التي اعترفت سابقًا بالذنب…

[ad_1] تم تنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية العالمية ضد غسيل الأموال على مدار عدة أشهر، مما أسفر عن نتائج مذهلة قامت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول بتفصيلها يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر. العملية، التي قادتها هولندا وشاركت فيها 25 دولة أخرى عبر قارات متعددة، تم تنظيمه بالتعاون مع حوالي 2800 مؤسسة مصرفية وشركات مثل…

[ad_1] يواجه اثنان من المشتبه بهم اتهامات جنائية لدورهما المزعوم في سرقة 580 ألف دولار من مزرعة فالا فالا التابعة للرئيس سيريل رامافوسا في فبراير 2020. ولكن من أين جاءت الأموال ولماذا لم يتم الإعلان عنها مطلقًا؟ وفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، لم تكن أموال رامافوسا في البداية. طوال فضيحة فالا فالا، تمت دعوة…

[ad_1] (1/2) يحضر القاضي آرثر إف إنجورون محاكمة الاحتيال المدني لمنظمة ترامب، في المحكمة العليا لولاية نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 6 نوفمبر 2023. رويترز/بريندان ماكديرميد/بول يحصلون على حقوق الترخيص نيويورك 6 نوفمبر (رويترز) – بينما بدأ دونالد ترامب يوم الاثنين في استغلال وقته كشاهد في محاكمته المدنية بالاحتيال للتعبير عن…