Category: جرائم اقتصادية

[ad_1] أسقط القاضي كيهيندي أوجونداري، من المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس، يوم الثلاثاء، التهمة الموجهة إلى النادل الشهير، باسكال أوكيشوكو (رئيس الكهنة الكوبيين)، بشأن إساءة استخدام النايرا. وألغى القاضي التهمة بعد اعتماد شروط التسوية بين شركة كوبانا ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. كانت EFCC قد استدعت أوكيشوكو في 17 أبريل، بتهمة رش الأوراق النقدية والتلاعب بها…

[ad_1] وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم الحكم على الرجلين بالسجن لمدة 45 شهرا (VICTOR de SCHWANBERG/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty-file photo) قالت وزارة العدل إن رجلين من تكساس أدانتهما هيئة محلفين أمريكية في نوفمبر تشرين الثاني بمحاولة بيع النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال حكم عليهما يوم الثلاثاء بالسجن…

[ad_1] قالت بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin إنها خسرت عملة بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دولار فيما وصفته بأنه “تسرب غير مصرح به” من محفظتها الرقمية. وقالت في بيان بعد اكتشاف “التسرب غير المصرح به” يوم الجمعة 31 مايو “مازلنا نحقق في تفاصيل الأضرار”. “لقد اتخذنا بالفعل إجراءات لمنع التسرب غير المصرح به،…

[ad_1] تم القبض على المشتبه به في قاعة المحكمة الصورة: إيكاترينا سيشكوفا © URA.RU أخبار من القصة تجري عمليات تفتيش واسعة النطاق لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في يكاترينبرج تم اعتقال رئيس إدارة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد (UEBiPK) في مديرية سفيردلوفسك الرئيسية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، العقيد أندريه دياكوف. تم اختيار هذا الإجراء الوقائي له في…

[ad_1] مونروفيا – أطلق المحلفون الاثني عشر الذين تداولوا في القضية المتعلقة بأبراهام بنجامين وزوجته كريستينا مامتو سينغباه، فيما يتعلق باختلاس مزعوم بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، سراح أبراهام بنجامين بحكم غير مذنب بالإجماع في معبد العدل، المحكمة الجنائية “ج”، ” في عهد القاضي أ. بلامو ديكسون في 16 مايو 2024. أثناء المحاكمة، أمرت المحكمة…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أدين تاجر نفط ثمانيني بتهمة “الاحتيال” على بنك “إتش إس بي سي” والتحريض على التزوير بعد محاكمة مطولة في سنغافورة، مما وضع حداً لفضيحة تداول النفط التي تركت البنوك تواجه خسائر محتملة بمئات الملايين من الدولارات. أُدين ليم…

[ad_1] أثار مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً بعد أن التقط ملاحظات N200 تحتوي على صور وأسماء شخصية للزوجين. تحمل الأوراق النقدية التي تحمل اسم “جمهورية زفاف نيجيريا” بدلاً من “البنك المركزي النيجيري” الرسمي، تاريخ 26-03-2023 وأسماء Emwinghare وAdazee. تشويه النايرا: بدلاً من رش أوراق النايرا، يقوم الأزواج بطباعة أوراقهم النقدية ليتم…

[ad_1] حكم القاضي أبيمبولا أووجبورو من المحكمة العليا الفيدرالية المنعقدة في لاغوس، يوم الجمعة، على المتغاير المثير للجدل، إدريس أولانريوواجو أوكوني، المعروف باسم بوبريسكي، بالسجن لمدة ستة أشهر دون خيار فرض غرامة بتهمة إساءة استخدام النايرا. وقال القاضي أثناء الحكم على المدان، إن الحكم سيكون رادعًا للآخرين الذين يتبين أنهم يسيئون استخدام النيرا وتشويههم. وقبل…

[ad_1] للحصول على تنبيهات مجانية للأخبار العاجلة يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك، قم بالاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالأخبار العاجلة اشترك في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالأخبار العاجلة المجانية حكمت محكمة في مدينة هوشي منه بجنوب فيتنام بالإعدام على قطب العقارات في أكبر قضية احتيال مالي في البلاد. واتهم ترونج ماي…

[ad_1] نيروبي – ألقي القبض على محققين في نيروبي مشتبه به رئيسي متورط في عملية احتيال لتصدير معادن التنتالوم بقيمة 151 مليون شلن إلى الصين. قام العملاء الملحقون بوحدة دعم العمليات (OSU) التابعة لمديرية التحقيقات الجنائية (DCI) بإلقاء القبض على أولوندو باتريك لومومبا، المعروف أيضًا باسم غابرييل كولوندا، على طول شارع هارامبي بعد وصوله إلى…

[ad_1] قال مكتب المدعي العام في الاتحاد الأوروبي إن السلطات ألقت القبض على 22 شخصًا في أربع دول أوروبية يوم الخميس 4 أبريل، في إطار تحقيق في عملية احتيال مشتبه بها بقيمة 600 مليون يورو (650 مليون دولار) لأموال التعافي من فيروس كورونا. وقال مكتب المدعي العام الأوروبي في بيان إنه تم تنفيذ عشرات المداهمات…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. اعتقلت السلطات الهندية أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء دلهي وأحد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، وهي خطوة قال منتقدو ناريندرا مودي إنها جزء من حملة قمع قام بها رئيس الوزراء قبل الانتخابات. تم القبض على كيجريوال بعد أن قام…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أدارت شركة لندن كابيتال آند فاينانس “مخطط بونزي” حيث تم إنفاق الأموال التي تم جمعها من مستثمري التجزئة في المملكة المتحدة على أقراط الماس والخيول والبنادق وعضوية ملهى أنابيل الليلي، حسبما قيل للمحكمة. استمعت المحكمة العليا إلى أن…

[ad_1] طهران، إيران – ألقي القبض على شخص واحد على الأقل، وهناك المزيد مطلوبون بعد أن قامت شركة بالاحتيال على الأشخاص للحصول على عشرات الملايين من الدولارات، ووعدتهم بأجهزة آيفون رخيصة الثمن بعد حظرها في إيران. قالت شعبة إنفاذ القانون الإيرانية المكلفة بالجرائم الاقتصادية يوم الجمعة إن المشتبه به الرئيسي في قضية شركة تدعى شركة…

[ad_1] ولم يُنظر إلى ادعاء رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، أولا أولوكويدي، بأن بعض النيجيريين البارزين يمولون الإرهاب، على أنه ليس بالأمر الجديد. إذا كان هناك أي شيء، فإن الكشف يذكر المواطنين بما سمعوه في عدة مناسبات خاصة من مسؤولي الإدارة السابقة المباشرة. ولعل البعد الجديد الوحيد لهذه القضية هو أن الكشف هذه المرة يتعلق…

[ad_1] توضح اتهامات غسل الأموال بالتفصيل كيف يُزعم أن السيد أوبيانو لم يستخدم أي شركة لسرقة أكثر من 4 مليارات نيرة من حساب التصويت الأمني ​​لحكومة ولاية أنامبرا. اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) حاكم ولاية أنامبرا السابق ويلي أوبيانو بارتكاب جرائم غسيل أموال تنطوي على سرقة أكثر من 4 مليارات نيرة من حساب التصويت…

[ad_1] رفضت المحكمة التعويض عن الأضرار البالغة ستة ملايين روبل في دعوى رفعها رئيس الاستوديو الحالي تصوير: جورجي بيرغال © URA.RU بتهمة اختلاس ستة ملايين روبل، حُكم على أندريه سوكولوف، المدير السابق لاستوديو جريكوف للفنانين العسكريين التابع لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، بالسجن مع وقف التنفيذ. تم اتخاذ هذا القرار من قبل محكمة مشانسكي في…