[ad_1]
خسر الأميركيون أكثر من 5.6 مليار دولار في عام 2023 بسبب مخططات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي.
قالت الوكالة في تقرير نُشر يوم الاثنين إنها تلقت أكثر من 69 ألف شكوى العام الماضي من ضحايا الاحتيال المالي المتعلق بالعملات المشفرة – مثل بيتكوين وإيثريوم وتيثير – بما يعادل نحو 5.6 مليار دولار من الخسائر. وذكر التقرير أن هذا يمثل زيادة بنسبة 45 في المائة في الخسائر منذ عام 2022.
وقد جاءت أغلب هذه الخسائر من عمليات الاحتيال الاستثماري، والتي بلغت 3.9 مليار دولار من إجمالي الخسائر، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. كما تسببت خروقات البيانات الشخصية (خسائر بلغت 494.4 مليون دولار) وعمليات الاحتيال المتعلقة بالدعم الفني (ما يقرب من 421 مليون دولار) في خسائر كبيرة.
وأشار مايكل نوردوال، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أنه في حين أن 10% فقط من شكاوى الاحتيال في العام الماضي كانت مرتبطة بالعملات المشفرة، فإن التخفيضات المالية من هذه الشكاوى شكلت ما يقرب من نصف إجمالي النقد المفقود في عام 2023.
وكتب نوردوول: “إن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وسرعة المعاملات غير القابلة للعكس، والقدرة على نقل القيمة في جميع أنحاء العالم تجعل العملات المشفرة وسيلة جذابة للمجرمين، في حين تخلق تحديات لاستعادة الأموال المسروقة”.
ووجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المجرمين في أغلب الأحيان يبنون الثقة مع الضحية قبل إقناعه باستخدام مواقع أو تطبيقات احتيالية للاستثمار في العملات المشفرة. وللقيام بذلك، يتواصلون مع الضحايا من خلال أشياء مثل تطبيقات المواعدة أو منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع الشبكات المهنية أو تطبيقات المراسلة المشفرة، كما يشير التقرير.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه بمجرد إقناع الضحايا بالذهاب إلى مواقع الويب أو التطبيقات الاحتيالية، يقوم المجرمون بتدريبهم على عملية الاستثمار وإظهار أرباح وهمية.
وفي بعض الأحيان، قد يتمكن الضحايا من تحقيق أرباح صغيرة. ولكن عندما يحاولون سحب هذه الاستثمارات بالكامل، يُقال لهم إنهم بحاجة إلى دفع رسوم أو ضرائب. وحتى إذا فعلوا ذلك، فإن المجرمين لا يفرجون عن الأموال، حسبما أضافت الوكالة.
في بعض الحالات، قد يتم استهداف الضحايا الذين يبلغون عن خسارة أموالهم أيضًا من قبل شركات وهمية تدعي المساعدة في استعادة أموال العملات المشفرة المفقودة. وأوضح التقرير أن هذه الشركات الاحتيالية تفرض رسومًا مقدمة وتوقف الاتصال بعد النائب الأولي أو تطلب أموالًا إضافية.
كانت الولايات التي سجلت أعلى عدد من الشكاوى هي كاليفورنيا (9,522)، وفلوريدا (5,076)، وتكساس (4,770)، ونيويورك (3,202)، وولاية واشنطن (2,049). وكانت الولايات التي سجلت أقل عدد من الشكاوى هي ساوث داكوتا (117)، ونورث داكوتا (103)، ووايومنغ (96)، وفيرمونت (69).
لتجنب هذه الاحتيالات، أوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي الناس بالبحث والتحقق من المتصلين غير المعروفين أو المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل التفاعل معهم. وأضاف المكتب أنه لا ينبغي للناس تقديم معلومات شخصية دون التحقق من هوية مقدم الطلب.
برزت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة إلى دائرة الضوء في عام 2022 بعد انهيار شركة تداول العملات المشفرة FTX والمحاكمة اللاحقة لمؤسسها، سام بانكمان فريد. وقد أدين بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 25 عامًا.
[ad_2]
المصدر