[ad_1]
سياتل – يواجه تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، الحكم يوم الثلاثاء في قاعة محكمة في سياتل، حيث يطلب المدعون الأمريكيون من القاضي الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة السماح بتفشي غسل الأموال على المنصة.
اعترف تشاو بالذنب واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance في نوفمبر حيث وافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية الادعاءات ذات الصلة. وقال مسؤولون أمريكيون إن تشاو غض الطرف عمدا عن قيام جهات غير مشروعة بإجراء معاملات تدعم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتجارة المخدرات غير المشروعة والإرهاب.
وكتبت وزارة العدل في مذكرة الحكم التي قدمت الأسبوع الماضي: “لقد اتخذ قرارًا تجاريًا بأن انتهاك القانون الأمريكي هو أفضل طريقة لجذب المستخدمين، وبناء شركته، وملء جيوبه”.
ويصر محامو تشاو على أنه لا ينبغي أن يحكم عليه بالسجن على الإطلاق، مشيرين إلى استعداده للقدوم من الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش هو وعائلته، إلى الولايات المتحدة للاعتراف بالذنب، على الرغم من عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة. وقالوا إنه تم الحكم على أحدهم بالسجن لارتكابه انتهاكات مماثلة لقانون السرية المصرفية.
قال تشاو عندما اعترف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالفشل في منع غسل الأموال: “أريد أن أتحمل المسؤولية وأغلق هذا الفصل في حياتي”. “اريد العودة. وإلا لما كنت هنا اليوم.”
لكن المدعين يقولون إنه لم ينتهك أحد قانون السرية المصرفية على الإطلاق إلى الحد الذي فعله تشاو. إن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات التي يطالبون بها هي ضعف النطاق التوجيهي للجريمة. وسمحت منصة Binance بأكثر من 1.5 مليون عملية تداول بالعملة الافتراضية – بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 900 مليون دولار – تنتهك العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تشمل كتائب القسام التابعة لحماس وتنظيم القاعدة وإيران.
وقال ممثلو الادعاء إن تشاو كان يعلم أن منصة Binance مطالبة بوضع بروتوكولات لمكافحة غسيل الأموال، لكنه بدلاً من ذلك وجه الشركة لإخفاء مواقع العملاء في الولايات المتحدة في محاولة لتجنب الامتثال للقانون الأمريكي.
لقد شابت صناعة العملات المشفرة الفضائح وانهيارات السوق. وفي الآونة الأخيرة، سعت نيجيريا إلى محاكمة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ربما كان تشاو معروفًا بأنه المنافس الرئيسي لسام بانكمان فرايد، مؤسس FTX، التي كانت ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة قبل انهيارها في عام 2022. وقد أُدين بانكمان فرايد في نوفمبر الماضي بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار. من العملاء والمستثمرين وحكم عليهم بالسجن لمدة 25 عاما.
كان Zhao وBankman-Fried في الأصل منافسين ودودين في الصناعة، حيث استثمرت Binance في FTX عندما أطلق Bankman-Fried البورصة في عام 2019. ومع ذلك، تدهورت العلاقة بين الاثنين، وبلغت ذروتها عندما أعلن Zhao أنه كان يبيع جميع استثماراته في العملات المشفرة في FTX في أوائل نوفمبر 2022. تقدمت FTX بطلب للإفلاس بعد أسبوع.
[ad_2]
المصدر