[ad_1]
يسعى المدعون العامون في الولايات المتحدة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 3 سنوات على مؤسس Binance، Changpeng Zhao، قبل الحكم عليه بتهمة غسل الأموال.
إعلان
طلب المدعون العامون في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من القاضي إصدار حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بتهمة السماح بتفشي غسل الأموال على المنصة.
اعترف تشاو بالذنب واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance في نوفمبر حيث وافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار (4 ملايين يورو) لتسوية الادعاءات ذات الصلة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تشاو غض الطرف عمدا عن قيام جهات غير مشروعة بإجراء معاملات تدعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتجارة المخدرات غير المشروعة، والإرهاب.
وكتبت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة الحكم التي قدمت الأسبوع الماضي: “لقد اتخذ قرارًا تجاريًا بأن انتهاك القانون الأمريكي هو أفضل طريقة لجذب المستخدمين، وبناء شركته، وملء جيوبه”.
ويصر محامو تشاو على أنه لا ينبغي أن يحكم عليه بالسجن على الإطلاق، مشيرين إلى استعداده للقدوم من الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش هو وعائلته، إلى الولايات المتحدة للاعتراف بالذنب، على الرغم من عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الإمارات العربية المتحدة. الولايات المتحدة.
وقالوا إنه لم يُحكم على أي شخص بالسجن بسبب انتهاكات مماثلة لقانون السرية المصرفية.
تشاو: “أريد العودة”
وقال تشاو عندما اعترف بالذنب في تهمة الفشل في منع غسل الأموال: “أريد أن أتحمل المسؤولية وأغلق هذا الفصل في حياتي”.
“أريد العودة. وإلا لما كنت هنا اليوم”.
لكن المدعين يقولون إنه لم ينتهك أحد قانون السرية المصرفية على الإطلاق إلى الحد الذي فعله تشاو. إن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات التي يطالبون بها هي ضعف النطاق التوجيهي للجريمة.
وسمحت منصة Binance بأكثر من 1.5 مليون عملية تداول بالعملة الافتراضية – بإجمالي ما يقرب من 900 مليون دولار (840.9 مليون يورو) – والتي انتهكت العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك التي شملت كتائب القسام التابعة لحماس، وتنظيم القاعدة، وإيران.
وقال ممثلو الادعاء إن تشاو كان يعلم أن منصة Binance مطالبة بوضع بروتوكولات لمكافحة غسل الأموال، لكنه بدلاً من ذلك وجه الشركة لإخفاء مواقع العملاء في الولايات المتحدة في محاولة لتجنب الامتثال للقانون الأمريكي.
فضائح التشفير
لقد شابت صناعة العملات المشفرة الفضائح وانهيارات السوق. وفي الآونة الأخيرة، سعت نيجيريا إلى محاكمة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ربما كان تشاو معروفًا بأنه المنافس الرئيسي لسام بانكمان فريد، مؤسس FTX، والتي كانت ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة قبل انهيارها في عام 2022.
وأدين بانكمان فرايد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتهمة الاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار (9.3 مليار يورو) من العملاء والمستثمرين وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما.
كان Zhao وBankman-Fried في الأصل منافسين ودودين في الصناعة، حيث استثمرت Binance في FTX عندما أطلق Bankman-Fried البورصة في عام 2019.
ومع ذلك، تدهورت العلاقة بين الاثنين، وبلغت ذروتها عندما أعلن تشاو أنه سيبيع جميع استثماراته في العملات المشفرة في FTX في أوائل نوفمبر 2022.
تقدمت شركة FTX بطلب للإفلاس بعد أسبوع.
[ad_2]
المصدر