[ad_1]
(1/2) يحضر تشاو تشانغ بينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، مؤتمر Viva Technology المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض Porte de Versailles في باريس، فرنسا في 16 يونيو 2022. رويترز/بينوا تيسييه/File Photo Acquire Licensing حقوق
24 نوفمبر (رويترز) – يحث محامو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، قاضيًا أمريكيًا على رفض طلب وزارة العدل بمنعه من العودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة حتى يتم الحكم عليه بتهمة انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال.
وطلب محامو تشاو في دعوى يوم الخميس من قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل عدم إلغاء شروط الكفالة التي حددها قاضي التحقيق يوم الثلاثاء والتي ستسمح له بمغادرة الولايات المتحدة أثناء انتظار الحكم.
استقال تشاو، وهو مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في التسبب عمدًا في فشل بورصة العملات المشفرة العالمية في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.
وقالت السلطات الأمريكية إن منصة Binance انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية بما في ذلك حماس وتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وافقت الشركة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار. ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، وقال ممثلو الادعاء في ملف الأربعاء إنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
وطلبت وزارة العدل من جونز بحلول يوم الاثنين إلغاء قرار القاضي الأمريكي بريان تسوتشيدا بالسماح لتشاو بالعودة إلى وطنه الإمارات قبل النطق بالحكم عليه في 23 فبراير/شباط بعد أن وافق على الإفراج عنه بكفالة بقيمة 175 مليون دولار.
وقالت الحكومة إنها قد لا تكون قادرة على تأمين عودته إذا اختار عدم العودة إلى الولايات المتحدة لإصدار الحكم، نظراً لعدم وجود معاهدة تسليم مع الإمارات العربية المتحدة، ولأن تشاو ملياردير يملك أصولاً كبيرة.
لكن محاميي تشاو جادلوا بأن الرئيس التنفيذي السابق أثبت أنه ليس معرضاً لخطر الهروب من خلال موافقته على حزمة كفالة “كبيرة” وقدومه طوعاً إلى الولايات المتحدة لقبول المسؤولية عن أفعاله.
وقال محامو الدفاع إن السماح لتشاو بالعودة إلى الإمارات سيسمح له برعاية شريكته وأطفاله الثلاثة وإعدادهم للحكم عليه.
ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق يوم الجمعة.
(تمت إعادة كتابة هذه القصة لإضافة كلمة “إلى” مفقودة في العنوان الرئيسي)
تقرير نيت ريموند في بوسطن. تحرير أليكسيا جارامفالفي ومارغريتا تشوي
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
الحصول على حقوق الترخيص، يفتح علامة تبويب جديدة
[ad_2]
المصدر