[ad_1]
نيويورك – أعلن أحد كبار المدعين الأمريكيين عن اتهامات جنائية يوم الثلاثاء ضد شركة كانت صاعدة في عالم العملات المشفرة واثنين من مؤسسيها في محاولة لإرسال رسالة إلى اللاعبين الآخرين في الصناعة لاتباع القوانين الأمريكية.
قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إن اتهامات التآمر الموجهة ضد KuCoin واثنين من المديرين التنفيذيين يجب أن تحذر بورصات العملات المشفرة الأخرى من أنها لا تستطيع خدمة العملاء الأمريكيين دون اتباع القوانين الأمريكية. وذكرت لائحة اتهام في محكمة مانهاتن الفيدرالية أن الشركة ومؤسسيها حاولوا إخفاء وجود قاعدة عملائها في الولايات المتحدة.
في ديسمبر، حصلت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، على دفع أكثر من 22 مليون دولار من KuCoin لاسترداد 16.7 مليون دولار لأكثر من 150.000 مستثمر في نيويورك وتزويد ولاية نيويورك بأكثر من 5.3 مليون دولار. وقال جيمس إنه طُلب من KuCoin أيضًا وقف عملياتها في نيويورك بعد أن قدمت نفسها بشكل خاطئ على أنها بورصة عملات مشفرة دون التسجيل كوسيط للأوراق المالية والسلع.
وقال ويليامز في بيان له إن KuCoin، التي تأسست في عام 2017، “استفادت من قاعدة عملائها الأمريكية الكبيرة لتصبح واحدة من أكبر مشتقات العملات المشفرة والبورصات الفورية في العالم، مع مليارات الدولارات من الصفقات اليومية وتريليونات الدولارات من حجم التجارة السنوي. “
وقال إن الشركة اختارت عمدا الاستهزاء بالقوانين الأمريكية المصممة للمساعدة في تحديد والقضاء على الجريمة ومخططات التمويل الفاسدة على المنصات المالية. وقالت السلطات إنه نتيجة لذلك، تم استخدام الشركة كوسيلة لغسل مبالغ كبيرة من عائدات البرامج الضارة الإجرامية وبرامج الفدية ومخططات الاحتيال.
وقال ويليامز إن KuCoin فشلت في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال لأنها سمحت للعملاء بمعالجة أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية حيث عملت KuCoin في ظلال الأسواق المالية ووفرت ملاذاً لغسل الأموال غير المشروعة.
وقال دارين ماكورماك، الذي يرأس مكتب نيويورك لتحقيقات الأمن الداخلي، إن الادعاء يكشف واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة العالمية باعتبارها مؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات.
وقال ماكورماك: “لقد نمت KuCoin لتخدم أكثر من 30 مليون عميل، على الرغم من فشلها المزعوم في اتباع القوانين اللازمة لضمان أمن واستقرار البنية التحتية المصرفية الرقمية في عالمنا”.
وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشركة إنها “تعمل بشكل جيد، وأصول مستخدمينا آمنة تمامًا”.
وأضافت: “نحن على علم بالتقارير ذات الصلة ونقوم حاليًا بالتحقيق في التفاصيل من خلال محامينا. تحترم KuCoin القوانين واللوائح الخاصة بمختلف البلدان وتلتزم بصرامة بمعايير الامتثال.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، قال الرئيس التنفيذي للشركة، الذي عرف نفسه باسم “جوني”، إن “المسألة التنظيمية المتعلقة بـ KuCoin قد لفتت انتباهي. وبينما نعمل على ذلك، لم تتأثر المنصة وتعمل بشكل طبيعي كالمعتاد. أصولك آمنة وسليمة معنا. سنقدم أنا وفريقنا تحديثات في الوقت المناسب حول التقدم المحرز.
تم اتهام تشون غان، 34 عامًا، وكي تانغ، 39 عامًا، مع الشركة، وهما من مؤسسي الشركة وكلاهما مواطنان صينيان. واتهموا بالتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية والتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة، وما زالوا طلقاء.
تنبع تهمة قانون السرية المصرفية من فشل الرجال في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال لمنع استخدام KuCoin في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الفشل في التحقق من العملاء والفشل في تقديم أي تقارير عن أنشطة مشبوهة شائعة في وقال ممثلو الادعاء إن الصناعة المالية.
تم تأسيس ثلاث شركات تمارس أعمالها باسم KuCoin في جزر كايمان وجمهورية سيشيل وسنغافورة. وكانوا يواجهون أيضًا تهم التآمر.
على موقع KuCoin يوم الثلاثاء، تم الترحيب بالمقيمين في الولايات المتحدة بالرسالة التالية: “استنادًا إلى عنوان IP الخاص بك، فإننا لا نقدم حاليًا خدمات في بلدك أو منطقتك بسبب القوانين أو اللوائح أو السياسات المحلية. نحن نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر. إذا كنت من منطقة تتوفر فيها خدماتنا، فيرجى الوصول إلى منصتنا من موقع مدعوم لإكمال التحقق من KYC.
تدعي الشركة أن لديها 30 مليون مستخدم مسجل في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
[ad_2]
المصدر