[ad_1]
القواعد المتفق عليها بين عشية وضحاها ستحظر المعاملات النقدية الكبيرة وتنطبق على أندية كرة القدم الكبرى
إعلان
يأمل المشرعون في الاتحاد الأوروبي أن يبدأ قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد الذي تم الاتفاق عليه اليوم (18 يناير) في إصلاح السمعة التي شوهتها سنوات من فضائح الأموال القذرة.
وكما ذكرت يورونيوز سابقًا، سيحظر القانون المعاملات النقدية التي تزيد عن 10000 يورو ويمتد إلى قطاع كرة القدم – ولكن سيتم القبض على الأندية المحترفة الكبيرة فقط.
وقال داميان كاريم للصحفيين بعد الاتفاق: “لقد مرت عقود ونحن مترددون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، قائلاً إن القانون الجديد سيتجنب الثغرات التي يمكن أن يستخدمها “الأوليغارشيون والمتاجرون”.
وقال كاريم، وهو مشرع فرنسي من حزب الخضر، في إشارة إلى الفضائح الأخيرة التي تورط فيها رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي لكرة القدم الخاضع للعقوبات: “قد يبدو الأمر جنونيا، ولكن حتى الآن، لم يكن هناك قانون لمكافحة غسيل الأموال يحيط بعالم كرة القدم”. الاتحاد الهولندي لكرة القدم. “الآن، لقد تم التوصل إلى اتفاق.”
ولم يستشهد إيرو هينالوما – الذي تولى إلى جانب كاريم زمام المبادرة في التفاوض على القانون مع مجلس الاتحاد الأوروبي، ممثلاً للحكومات الوطنية – بنطاق القانون فحسب، بل وأيضاً شكله القانوني، الذي ينطبق بشكل ثابت عبر الكتلة.
وقال هينالوما، وهو ديمقراطي اشتراكي فنلندي: “لدينا الآن نفس القواعد، وهي لائحة لا تملك الدول الأعضاء إمكانية تغييرها”.
“هذا يوم جيد لمواطني الاتحاد الأوروبي ودافعي الضرائب والشركات؛ وقال: “إنه يوم سيئ للأوليغارشيين وغاسلي الأموال والإرهابيين”، مضيفًا أنه “متفائل جدًا بأن هذا النظام الجديد سيحدث تغييرًا كبيرًا”.
وقد تعرض الاتحاد الأوروبي لفضائح متعددة تتعلق بغسل الأموال في الأعوام الأخيرة، ومؤخراً اعترف بنك دانسكي الدنمركي بالذنب فيما يتصل بتحقيق في معالجة 200 مليون يورو من الأموال الروسية عالية المخاطر.
ويوجد اثنان من أعضاء الكتلة، كرواتيا وبلغاريا، على “القائمة الرمادية” للمناطق القضائية المشتبه بها في غسيل الأموال، والتي أعدتها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) التي تضع المعايير الدولية، حيث تجلس جنبًا إلى جنب مع دول مثل سوريا واليمن.
العواقب غير المقصودة
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية، ليورونيوز إن القواعد الجديدة يجب أن يتم تنفيذها بعناية، وإلا قد تكون هناك عواقب غير مقصودة من تطبيق ضوابط على غرار البنوك على هوية العملاء في قطاع الرياضة المتنوع – لكن هينالوما قال إن الخطط “متناسبة”.
وقال: “يتم تضمين الأندية المحترفة والأندية الكبيرة فقط”، حيث يمكن استثناء الأندية التي يقل حجم مبيعاتها عن 5 ملايين يورو وليس لها تاريخ غامض. “إنه ليس نفس النظام الذي تتبعه البنوك، إنه أخف قليلا.”
وتم التوصل إلى الاتفاق النهائي في الساعات الأولى من صباح الخميس بين مفاوضين من البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء.
وقال بيان صادر عن فنسنت فان بيتيجيم، وزير المالية البلجيكي، الذي يترأس حاليا محادثات المجلس، إن ذلك “سيضمن أن المحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين لن يكون لديهم مساحة لإضفاء الشرعية على عائداتهم من خلال النظام المالي”.
[ad_2]
المصدر