وفي الولايات المتحدة، حُكم على رجل أعمال بالسجن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا

[ad_1]

وفي الولايات المتحدة، حُكم على رجل أعمال بالسجن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا

الحكم على رجل أعمال بالسجن في الولايات المتحدة بسبب العقوبات المناهضة لروسيا – ريا نوفوستي، 19/04/2024

وفي الولايات المتحدة، حُكم على رجل أعمال بالسجن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا

الحكم على رئيس شركة Metalhouse LLC الأمريكية جون (هريم) كان أنسلان بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لغسل الأموال وتسهيل التحايل على ريا نوفوستي، 19/04/2024

2024-04-19T20:06

فى العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أورلاندو

فلوريدا

سيرجي كورشينكو

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg

واشنطن، 19 أبريل – ريا نوفوستي. أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم الحكم على رئيس شركة Metalhouse الأمريكية، جون (هريم) كان أنسلان، بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لغسل الأموال والمساعدة في التهرب من العقوبات المناهضة لروسيا. وقالت وزارة العدل إن جون كان أونسالان، المعروف أيضًا باسم هوريم كان أونسالان، رئيس شركة ميتالهاوس لتجارة الصلب ومقرها أورلاندو بولاية فلوريدا، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التآمر لغسل الأموال وتسهيل انتهاك العقوبات الأمريكية. من الواضح أننا نتحدث عن القيود المفروضة على رجل الأعمال الأوكراني سيرجي كورشينكو، المدرج في قائمة العقوبات المناهضة لروسيا التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وقد أبرم أنسالان سابقًا صفقة مع التحقيق: في أكتوبر من العام الماضي، اعترف بالذنب وتعهد بذلك إعادة 160 مليون دولار تم الحصول عليها نتيجة لأنشطة إجرامية، وفقًا للعدالة الأمريكية، في هذه القضية، حُكم على الشريك التجاري السابق لأنسالان، المواطن البيلاروسي سيرجي كاربوشكين، الذي يعيش في ميامي، بالسجن لمدة 21 شهرًا لمشاركته في المخطط الاحتيالي. كما أقر بأنه مذنب في التآمر لغسل الأموال وأمر بسداد 4.7 مليون دولار من العائدات غير القانونية. ويخضع كورشينكو للعقوبات الأمريكية منذ عام 2015، بحسب وزارة العدل الأمريكية، بسبب “دوره في اختلاس أصول الدولة أو استغلالها”. الشركات ذات الأهمية الاقتصادية في أوكرانيا.” وفي وقت لاحق، في عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا عقوبات على الشركات المرتبطة بكورشينكو LLC Gas-Alliance Company وCJSC Vneshtorgservis؛ واتهمتهم واشنطن بـ “دعم وتقديم المساعدة المادية لما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية”. وبحسب التحقيق، فإن أنسالان وكاربوشكين “كانا متورطين في علاقات تجارية مع من يخضعون للعقوبات الأمريكية، التي منعت الأمريكيين من التعامل معهم، ومع كوشيرينكو وشركتي Gaz-Alliance وVneshtorgservice لغرض شراء معدات صناعة الصلب والمواد الخام. ” في الحالات التي ذكرتها وزارة العدل الأمريكية، تم تنفيذ المخطط من عام 2017 إلى عام 2021، وتجاوز إجمالي المعاملات الخاصة بمشتريات شركة Metalhouse LLC للمنتجات المعدنية من الشركات الخاضعة للعقوبات 150 مليون دولار. وقد أخفى المشاركون في المخطط “عن عمد” أصل البضائع وأضافت وزارة العدل أنها مخصصة لهم من الحكومة الأمريكية والمؤسسات المالية التي تستورد المنتجات إلى الولايات المتحدة دون التصاريح المطلوبة.

https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935749252.html

https://ria.ru/20240223/komarov-1929213450.html

https://ria.ru/20230918/arest-1897099623.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أورلاندو

فلوريدا

أخبار ريا

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

FSUE ميا “روسيا اليوم”

2024

مكسيم زوبكوف

أخبار

رو-رو

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

أخبار ريا

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

FSUE ميا “روسيا اليوم”

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_dc4138be9255ce5b40964c7fefc07a3d.jpg

أخبار ريا

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

FSUE ميا “روسيا اليوم”

مكسيم زوبكوف

في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، أورلاندو، فلوريدا، سيرجي كورشينكو

حول العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، أورلاندو، فلوريدا، سيرجي كورشينكو

وفي الولايات المتحدة، حُكم على رجل أعمال بالسجن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا

[ad_2]

المصدر