[ad_1]
دعا المحقق الخاص الذي عينه الرئيس بولا تينوبو للتحقيق في أنشطة البنك المركزي النيجيري (CBN)، جيم أوبازي، مرة أخرى ثلاثة من كبار المسؤولين في Titan Trust Bank لتوضيح عملية الاستحواذ الاحتيالية المزعومة على Union Bank.
وفي رسالة دعوة موقعة من رئيس العمليات بمكتب المحقق الخاص، DCP Eloho Okpoziakpo، فإن المستدعين هم رئيس مجموعة Tropical General Investments Group، كورنيليوس فينك، والمدير الإداري للمجموعة، راهول سافارا، ورئيس مجلس إدارة بنك Titan Trust Bank. (TTB)، باباتوندي ليمو.
وفي الرسالة التي اطلعت عليها القيادة، قال أوكبوزياكبو إن لجنة التحقيق وجهت دعوة أخرى إلى الرجال الثلاثة للرد على ادعاءات TTB بأنهم لم يحصلوا على جلسة استماع عادلة.
وأخبرهم أيضًا أنهم إذا فشلوا في تلبية الدعوة، “فسيفسر ذلك على أنهم قرروا التنازل عن حصصهم المزعومة في TTB وUnion Bank of Nigeria، بغض النظر عن الأداة التي يستخدمونها لامتلاك الأسهم المزعومة”.
كان Lemo قد ادعى، في بيان صحفي صدر في 24 ديسمبر، ردًا على الادعاءات الواردة في التقرير المقدم إلى الرئيس تينوبو من قبل لجنة جيم أوبازي، أن البنك قد تعاون بشكل كامل مع اللجنة وأن جميع المعلومات المطلوبة تم تقديمها على 1 سبتمبر 2023.
لكن أوكبوزياكبو أشار في الرسالة إلى أن الدفاع الذي قدمته شركة Lemo ليس هجوميًا فحسب، بل يتعارض أيضًا مع التصريحات التي أدلى بها هو وأشخاص آخرون مرتبطون بالمعاملات بموجب التحذير أمام اللجنة.
وجاء في الرسالة جزئيًا: “يرجى الرجوع إلى مناقشتك مع المحقق الخاص في وقت سابق اليوم فيما يتعلق بالدفاع الهجومي الذي نشرته بنفسك في صحف Punch، نيابة عن TTB، التي ترأسها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الذي أرسلته إلى المحقق الخاص”. أيها المحقق اليوم، حيث حاولت تقديم توضيح حول رد فعلك على التقرير الخاص بـ TTB.
“في الصحف، أشرت إلى كورنيليوس فينك وراهول سافارا على أنهما “رجال أعمال عالميين بارزين ولهما أعمال مزدهرة في نيجيريا…”
“في رسالتك الإلكترونية وفي المناقشة السابقة مع المحقق الخاص، اقترحت أن تتم دعوة كلاهما لتوضيح ملكية أسهمهما ومنحهما سبعة أيام لتقديم هذا التوضيح، وفي حالة عدم القيام بذلك، فسوف يتنازلان عن أسهمهما لصالح الحكومة الفيدرالية النيجيرية.
“لقد فوجئنا بطلبك بشأن هذين المساهمين. لقد تم منحهما هذه الفرصة عبر رسالة موجهة إليهما بتاريخ 28 أغسطس 2023 (نسخة مرفقة في الملحق 1).”
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
“وبدلاً من تلبية الدعوة وتقديم المستندات المطلوبة، تلقينا رسالة من سكرتير الشركة في الاتحاد.
Bank، Somuyiwa Sonubi، بتاريخ 1 سبتمبر 2023، يُبلغ فيه المحقق الخاص بأن السيد كورنيليوس فينك كان خارج البلاد لأسباب طبية وأن “السيدين فينك وسافارا سيكونان متاحين للاجتماع بمجرد وصولهما إلى نيجيريا، وهو ما سيتم قريباً” (نسخة مرفقة في الملحق 2).
“حتى هذا الدفاع الهجومي الذي وضعته في المجال العام، لم يسمع المحقق الخاص منهم ولم يتلق الوثائق المطلوبة.
“وبناء على ذلك، أنتم مدعوون هنا للحضور مع السادة كورنيليوس فينك والسيد راهول سافارا للقاء فريق الخبراء الخاصين.
المحققون بحلول الساعة 2 ظهرًا يوم 28 ديسمبر 2023 في قسم استخبارات القوة (DFI)، مقابل مقر قوة الشرطة النيجيرية، منطقة طريق شيهو شاغاري 11، غاركي أبوجا، دون فشل أو عذر.
[ad_2]
المصدر