[ad_1]
بدأت الحكومة الفيدرالية النيجيرية يوم الاثنين إجراءات جنائية ضد منصة Binance، وهي منصة رائدة لتبادل العملات المشفرة.
أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) يوم الاثنين عن التهم المرفوعة أمام المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا.
وفي بيان وقعه دار أديكانمبي، المستشار الإعلامي الخاص للرئيس التنفيذي لـ FIRS، اتهمت التهم بينانس بأربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.
ينضم إلى Binance في الدعوى، برقم FHC/ABJ/CR/115/2024، كل من Tigran Gambaryan وNadeem Anjarwalla، وكلاهما من كبار المسؤولين التنفيذيين في البورصة.
من بين التهم الموجهة ضد Binance ادعاءات بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضريبة دخل الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.
وزعمت الحكومة الفيدرالية أيضًا أن Binance فشلت في التسجيل لدى FIRS للأغراض الضريبية وانتهكت اللوائح الضريبية الحالية داخل البلاد.
ومن المخاوف الخاصة التي تم تسليط الضوء عليها في الاتهامات هو فشل Binance المزعوم في جمع وتحويل فئات مختلفة من الضرائب إلى الاتحاد، على النحو المنصوص عليه في المادة 40 من قانون إنشاء FIRS لعام 2007.
تتناول المادة 40 من القانون صراحة عدم خصم الضرائب وعدم تحويلها، وتنص على العقوبات، والسجن المحتمل للكيانات المتخلفة عن السداد.
وتفصل الاتهامات حالات محددة حيث يُزعم أن Binance انتهكت قوانين الضرائب، مثل الفشل في إصدار فواتير لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي عرقلة تحديد الضرائب ودفعها من قبل المشتركين.
“أي شركة تتعامل بأعمال تجارية تزيد عن 25 مليون نيرة سنويًا تعتبر بموجب قانون المالية موجودة في نيجيريا.
“وفقًا لهذه القاعدة، تندرج منصة Binance ضمن هذه الفئة. لذا، يتعين عليها دفع ضرائب مثل ضريبة دخل الشركة (CIT) وأيضًا تحصيل ودفع ضريبة القيمة المضافة (VAT).
وقال أديكانمبي: “لكن بينانس لم تفعل ذلك بشكل صحيح. لذلك، انتهكت الشركة القوانين النيجيرية ويمكن التحقيق معها وتقديمها إلى المحكمة بسبب هذه المخالفة”.
وقال إن التزام الحكومة بإنفاذ اللوائح الضريبية ومكافحة المخالفات المالية في قطاع العملات المشفرة لا يزال ثابتًا.
قال FIRS، المخول بتقييم وجمع وحساب الإيرادات المتراكمة للاتحاد، إنه مصمم على إدارة قوانين الضرائب ذات الصلة بشكل فعال.
خلفية
في فبراير، وصل اثنان من المديرين التنفيذيين في Binance إلى نيجيريا للتفاوض مع السلطات النيجيرية وسط حملة على منصة العملات المشفرة بعد أن منعت الحكومة النيجيرية منصات Binance عبر الإنترنت وشركات العملات المشفرة الأخرى لوقف ما وصفته بالتلاعب المستمر بسوق الفوركس و الحركة غير المشروعة للأموال.
تم بعد ذلك احتجاز المديرين التنفيذيين، نديم أنجاروالا وتيغران جامباريان، من قبل السلطات النيجيرية مع مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA) لتأكيد أن منصة تبادل العملات المشفرة، Binance، قيد التحقيق.
ووجهت إليهم بعد ذلك تهم أمام محكمة الصلح في أبوجا.
في 28 فبراير، منحت المحكمة لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) أمرًا بالحبس الاحتياطي لمدة 14 يومًا للثنائي. بالإضافة إلى ذلك، وجهت المحكمة Binance لتزويد الحكومة النيجيرية بالبيانات المتعلقة بالمستخدمين النيجيريين الذين يتداولون على منصتها.
ونظرًا لعدم امتثال Binance للتوجيهات، مددت المحكمة حبس المسؤولين لمدة 14 يومًا أخرى لمنع التلاعب المحتمل بالأدلة. وتم تأجيل القضية حتى 4 أبريل.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
يوم الاثنين، ذكرت صحيفة بريميوم تايمز حصريًا أن السيد أنجاروالا، وهو بريطاني يحمل أيضًا الجنسية الكينية، هرب يوم الجمعة من دار الضيافة في أبوجا حيث تم احتجازه هو وزميله بعد أن قاده الحراس المناوبون إلى مسجد قريب للصلاة في المسجد. روح صيام رمضان المستمر.
بدأ اعتقال مسؤولي Binance في نيجيريا بعد عدة أشهر من اعتراف منصة تبادل العملات المشفرة بالذنب وموافقتها على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لاتهامات غسل الأموال الإجرامية التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية.
اعترف Changpeng Zhao، المعروف أيضًا باسم CZ والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، بالذنب والتزم بالتنحي. وتم تأجيل محاكمته الجنائية في الولايات المتحدة إلى 30 أبريل/نيسان.
[ad_2]
المصدر