[ad_1]
دعا مكتب مستشار الأمن القومي الجمهور النيجيري والمجتمع الدولي إلى تقديم معلومات يمكن أن تساعد وكالات إنفاذ القانون في القبض على المدير التنفيذي لـ Binance للمنطقة الأفريقية، السيد نديم أنجاروالا (المشتبه به) الذي هرب من الاعتقال.
وقال السيد زكاري ميجينياوا، رئيس الاتصالات الاستراتيجية بمكتب مستشار الأمن القومي، الذي أعلن ذلك يوم الاثنين، إن عملية مطاردة قد بدأت لاعتقاله.
ويشير ONSA إلى “أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية، مثل الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، تحقق في معاملات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتكبة على منصة تبادل العملات Binance”.
“حتى هروبه، كان نديم أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية ويعمل كمدير إقليمي لبينانس في أفريقيا، يحاكم أمام المحاكم النيجيرية.
وأضاف: “هرب المشتبه به بموجب أمر حبس احتياطي لمدة 14 يومًا من قبل محكمة في نيجيريا. وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 4 أبريل 2024”.
وقال زكاري: “يؤكد مكتب مستشار الأمن القومي أن نديم أنجاروالا، المشتبه به في التحقيق الجنائي الجاري في أنشطة بينانس في نيجيريا، قد هرب من الحجز القانوني يوم الجمعة، 22 مارس 2024.
وأضاف: “فور تلقي هذا التقرير، اتخذ هذا المكتب خطوات فورية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، ووكالات الأنباء، وكذلك المجتمع الدولي، للقبض على المشتبه به.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
“تعمل الأجهزة الأمنية مع الإنتربول لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نديم أنجاروالا، مسؤول بيانانس.
“يظهر التحقيق الأولي أن السيد أنجاروالا فر من نيجيريا باستخدام جواز سفر مهرب.
“تم القبض على الموظفين المسؤولين عن احتجاز المشتبه به، ويجري تحقيق شامل لكشف الظروف التي أدت إلى هروبه من الاحتجاز القانوني”.
وذكرت التقارير أن نديم أنجاروالا البالغ من العمر 38 عامًا، والذي اعتقلته السلطات النيجيرية بتهمة التهرب الضريبي وتهم أخرى، فر يوم الجمعة من دار ضيافة في أبوجا حيث كان محتجزًا هو وزميل له عندما سمح له أفراد الأمن بزيارة أحد المنازل. مسجد قريب لصلاة رمضان.
وقيل إن أنجاروالا، المدير الإقليمي لأفريقيا في Binance، وتيغران جامباريان، وهو مدير تنفيذي آخر في Binance، قد تم احتجازهما عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير 2024، مما أدى إلى سلسلة من الإجراءات القانونية ضدهما وضد بورصة العملات المشفرة.
صحيفة الطليعة
[ad_2]
المصدر