[ad_1]
وقال الادعاء إن المدعى عليهم قاموا بشراء الشباب النيجيريين ، ليمثلوا أنفسهم زوراً كأشخاص من الجنسيات الأجنبية.
جرت الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ، يوم الاثنين ، من النيجيريين ، ومواطني صينيان ، وشركتهم ، أمام المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس ، على جرائم إلكترونية مزعومة في نيرا.
المدعى عليهم هوانغ هاوويو ، الجمعة أودو ، وهي شركة هونغسكو وشركة ، Gentting International Ltd ، تحاكم في 12 تهمة من جرائم الإنترنت.
أقر كل منهم بأنه غير مذنب في التهم.
وقال المدعي العام ، بيليكيسو بوهاري ، للقاضي ، دانييل أوسياجور ، إن المدعى عليهم ارتكبوا الجرائم في وقت ما في عام 2024 في لاجوس.
قالت السيدة بوهاري إن المدعى عليه تآمر فيما بينهم لارتكاب الجرائم مع واحد Dualiang Pan ، الذي أصبح الآن طليقًا.
وقالت إن المدعى عليهم يزعمون أنه عن عمد لتقييم أنظمة الكمبيوتر ، التي تم تنظيمها لزعزعة استقرار الهيكل الاقتصادي لنيجيريا.
وقالت أيضًا إن المدعى عليهم قاموا بشراء الشباب النيجيريين ، لتمثيل أنفسهم زوراً كأشخاص من الجنسيات الأجنبية.
زُعم أنهم قاموا بشراء واحد من Chukwuemeka Okeke ، للاحتفاظ بمبلغ 1.2 مليون دولار في محفظة التشفير ، والتي يجب أن يعرفوا أنها تشكل جزءًا من الأنشطة الاحتيالية.
زُعم أنهم قاموا أيضًا بشراء واحد من الحسان غاربا و Ifesinaci Jacobs ، للاحتفاظ بمبلغ 1.3 مليون دولار في محفظة التشفير ، كونهم عائدات الجريمة.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
زُعم أيضًا أنهم احتفظوا في الحساب المصرفي النقابي لـ Gentting International Ltd ، وهو مبلغ 3.4 مليار نونو ، والذي يشكل أيضًا جزءًا من عائدات أنشطتهم الاحتيالية.
زعم المدعي العام أنهم قاموا بنقل ، من بين أمور أخرى ، بمبالغ 106 مليون نونوغرام ، و 913 مليون نونوغرام ، إلى حساب UBA في Dualiang ، والذي يشكل أيضًا عائدات أنشطتهم الاحتيالية.
وقيل إن النقل ، بالإضافة إلى العديد من التحويلات الأخرى ، مصنوع من Gentting Ltd.
علاوة على ذلك ، قيل إن المدعى عليهم قد تفاوضوا بشكل غير قانوني على صفقة صرف أجنبي مع جنسان غاربا ، إلى ما يعادلها بالدولار البالغ 1.1 مليار نونو و 962 مليون نونو ، بالإضافة إلى مبالغ أخرى.
زعمت EFCC أنهم شاركوا في هذا الصرف الأجنبي ، دون المرور عبر سوق الصرف الأجنبي الرسمي الذي أذن به البنك المركزي في نيجيريا.
يقال إن جميع الأموال قد شكلت جزءًا من عائدات أنشطتها الاحتيالية.
وقالت إن الجرائم تعارضت أحكام المادة 29 (2) من قانون مراقبة العملات الأجنبية وأحكام المتنوعة ، 2004.
كما أنه يتعارض مع أحكام القانون 18 و 27 من قانون الجريمة الإلكترونية (الحظر) لعام 2015 ، وكذلك القسم 18 (2) (د) و 21 (ج) من قانون غسل الأموال 2021.
رفعت المحكمة القضية حتى 20 مارس ، لسماع طلب الكفالة للمدعى عليهم.
وأمر المدعى عليهم بإعادة حبسهم في حضانة EFCC في انتظار الكفالة.
(نان)
[ad_2]
المصدر