[ad_1]
قررت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) استخدام التكنولوجيا لمكافحة التدفق غير المشروع للأموال إلى أيدي الإرهابيين.
صرح رئيس EFCC، أولا أولوكويدي، بذلك في رسالة حسن النية التي تم تسليمها في اجتماع أصحاب المصلحة المتعددين حول تمويل الإرهاب والتطرف العنيف في الشمال الشرقي، الذي نظمه مركز الدعوة التشريعية للمجتمع المدني (CISLAC) ومنظمة الشفافية الدولية في نيجيريا، TI-Nigeria بتمويل من GIABA-ECOWAS.
أعرب أولوكويدي عن قلقه بشأن البعد الذي اتخذه تمويل الإرهاب، وكشف عن أن EFCC اكتشفت منصات أخرى غير Binance، والتي يتم استخدامها لتمويل الإرهاب، قائلًا إنه تم إغلاق أكثر من ألف من هذه الحسابات.
وقال: “إن التحدي الذي يواجهنا هو البحث عن حلول لإنهاء هذا الكابوس المستمر منذ عقد من الزمن واستعادة النظام في المنطقة المضطربة. إن البحث عن حل ليس جديداً تماماً. لقد تم عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل، لكن الوضع لا يزال سيئاً”. .
“بالنسبة لنا في EFCC، مثل معظم النيجيريين، فإن القلق ينصب على كيفية استمرار هذه الأزمة في تحدي الحلول وتفاقمها؟ كيف يمكن للجماعات الإرهابية في المنطقة أن تكون قادرة على مواصلة عملياتها، والحصول على أسلحة أكثر تطوراً، والانخراط في عمليات جريئة؟ القتال مع الجيش النيجيري؟
“يبدو أن اقتصاد الإجرام قد تطور حول الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، حيث لا تعتز الجهات الفاعلة التي تستفيد من الفوضى بعودة النظام المدني. كيف نفسر، على سبيل المثال، أنشطة المنظمات غير الربحية المفترضة؟ المنظمات التي تدعي أنها تريد تقديم المساعدة للمنكوبين ولكن ينتهي بها الأمر باستغلال بؤسهم لتحقيق مكاسب مالية؟
“كيف نفسر عمل الجهات الفاعلة عديمة الضمير التي تختبئ تحت غطاء الأنشطة الإنسانية لتمويل الجماعات الإرهابية؟ هذه هي القضايا التي يجب أن نستمر في التحقيق فيها.
“كان لدى EFCC سبب لمقاضاة من يسمون مروجي المنظمات غير الربحية الذين استغلوا الظروف اليائسة في الشمال الشرقي لتحقيق الربح. أنا متأكد من أن الكثير منكم على علم بسيدة تدعى ماما بوكو حرام، والتي كانت في قدمت ذروة التمرد نفسها كوسيط موثوق به للمتمردين، لكنها الآن في السجن بتهمة استغلال المواطنين المنكوبين في الشمال الشرقي لتحقيق مكاسب شخصية.
“جزء من تركيز EFCC في سعيها للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف في تلك المنطقة هو متابعة مسار الأموال للجهات الفاعلة المهمة في المنطقة وقطع خط إمداد الأموال غير المشروعة عن الجماعات الإجرامية المعروفة. وقد شهدت هذه المسؤولية تولي المفوضية المزيد من الاهتمام لحركة الأموال من قبل المنظمات غير الربحية في المنطقة، والتي يتعين عليها الآن تقديم إعلان إلى EFCC.
“بعض اكتشافاتنا مؤخرًا أثناء التحقيق في بعض هذه المنصات كانت بمثابة التنصت على العقل، واعتقدنا أن Binance كانت واحدة رئيسية، نعم واحدة رئيسية ونحن نلاحقها قضائيًا ولكن أكثر من ذلك بكثير، اكتشفنا منصات أخرى، بالطبع أنت تدرك ذلك يتعين على EFCC تجميد أكثر من ألف حساب، وسوف يصدمك ما يتم استخدام بعض هذه الحسابات من أجله، وبعضها يستخدم لتمويل أنشطة إرهابية.
“يمكنك أن تتخيل البعد الذي تأخذه المشكلة برمتها، ولذا، من المهم بالنسبة لنا أن نتبنى استخدام التكنولوجيا، وهذا ما سنفعله لنرى كيف يمكننا اعتماد التكنولوجيا حتى نتمكن من تتبع كل نيرة، ” هو قال.
وفي خطاب حسن النوايا أيضًا، قال رئيس اللجنة المستقلة لمكافحة الممارسات الفاسدة والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC)، الدكتور موسى عليو، SAN: “تلتزم اللجنة الدولية لمكافحة الفساد والجرائم الأخرى تمامًا بالمساهمة بخبراتها ومواردها في هذه المعركة. ونحن على استعداد لـ تكثيف جهودنا في الرقابة المالية، وتعزيز قدراتنا في مجال التحقيق والملاحقة القضائية، والعمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة لتعطيل الشبكات المالية التي تغذي الإرهاب”.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وفي وقت سابق، وفي كلمته الترحيبية، زعم المدير التنفيذي لرابطة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ورئيس منظمة الشفافية الدولية في نيجيريا، أووال رفسنجاني، أن البنوك توفر فرصًا لتمويل الإرهاب.
ووفقاً لرفسنجاني، “لقد تم استغلال القطاع المالي لتمويل الإرهاب. ويشير استخدام القطاع المالي إلى القدرات المتزايدة لبعض الجماعات الإرهابية. وتشمل هذه مشغلي مكتب الصرافة، وأجهزة نقاط البيع، والتحويلات البرقية، والتحويلات البنكية”. الأعمال والمهن غير المالية المحددة، من بين منصات تمكينية أخرى تعمل على توسيع نطاق وعمق تمويل الإرهاب.
“من المثير للقلق أن شركات الصرافة غير القانونية، بما في ذلك مكتب الصرف، قد ظهرت في العديد من التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب. ويكشف تقرير التقييم الوطني للمخاطر الكامنة في تمويل الإرهاب لعام 2022 أنه بين عامي 2019 و2022، ارتبطت حوالي 19 شركة بمكاتب صرافة غير قانونية استخدمت شركاتهم لخلط الأموال التي تعتبر مرتبطة بتمويل الإرهاب”.
[ad_2]
المصدر