[ad_1]
قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، بزيادة التهم الموجهة ضد أبيودون أغبيلي، مساعد حاكم ولاية إيكيتي السابق، أيوديلي فايوسي، من 11 إلى 24.
وكانت EFCC قد قامت في عام 2016 باستدعاء أغبيلي، إلى جانب وزير الدولة السابق للدفاع، موسليو أوبانيكورو؛ سيلفان ماكنمارا المحدودة؛ الملازم أول أديويل؛ Tunde Oshinowo وOlalekan Ogunseye (جميعهم طليقون) أمام المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا بتهمة 11 تهمة غسل أموال تصل قيمتها إلى N1. 219 مليار.
الأموال جزء من مبلغ 4.7 مليار نيرة يُزعم أنه تم تحويله من حساب تابع لمكتب مستشار الأمن القومي في البنك المركزي النيجيري.
في التهم المعدلة، انضم كل من Agbele وSylvan Mcnamara Limited وDe Privateer Ltd وSpotless Investment Limited ليكونوا المتهمين من الأول إلى الرابع.
اتهمت EFCC أغبيلي بقبول مبلغ نقدي غير مباشر بقيمة 1.219 مليار نيرة من خلال مسؤول في بنك زينيث في أكوري من السيناتور موسيليو أوبانيكورو نيابة عن أيو فايوز في يونيو 2014 دون المرور عبر مؤسسة مالية.
وفقًا لـ EFCC، ارتكب المتهم جريمة تتعارض مع المادة 1 (أ) من قانون (حظر) غسل الأموال لعام 2011 (بصيغته المعدلة) ويعاقب عليها بموجب المادة 1503) من نفس القانون.
اتهمت EFCC أيضًا Agbele بمساعدة De Privateer في ارتكاب جريمة للاستيلاء على N200m والتي شكلت جزءًا من N1.219bn، وهي عائدات غسيل أموال نيابة عن Ayo Fayose بما يتعارض مع المادة 18 (أ) من قانون حظر غسيل الأموال لعام 2011. (بصيغته المعدلة) ويعاقب عليه بموجب المادة 18 من نفس القانون.
وعندما قرئت عليه التهم أثناء الإجراءات أمس، دفع بأنه غير مذنب.
في المحاكمة المستأنفة، أخبر المسؤول السابق في البنك المركزي النيجيري، أليو موكاداس، أثناء تقديم الأدلة من قبل محامي لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، وهاب شيتو (SAN)، للمحكمة أنه تم دفع مبلغ إجمالي قدره 4.15 مليار نيرة إلى حساب شركة سيلفان ماكنمارا المحدودة. .
في الإجراءات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ذكر وزير الدولة السابق للدفاع، موسيليو أوبانيكورو، أثناء الإدلاء بشهادته في المحكمة، أن حساب شركة سيلفان ماكنمارا المحدودة “تم إنشاؤه للتعامل مع قضية بوكو حرام في لاغوس، وتم إنشاء الحساب بواسطة شركة Taiwo”. كريم واستخدمت لغرض صرف الأموال للانتخابات”.
وذكر موكاداس أنه تم دفع الأموال على دفعات إلى حساب بنك الماس الخاص بالشركة.
[ad_2]
المصدر