[ad_1]
توضح اتهامات غسل الأموال بالتفصيل كيف يُزعم أن السيد أوبيانو لم يستخدم أي شركة لسرقة أكثر من 4 مليارات نيرة من حساب التصويت الأمني لحكومة ولاية أنامبرا.
اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) حاكم ولاية أنامبرا السابق ويلي أوبيانو بارتكاب جرائم غسيل أموال تنطوي على سرقة أكثر من 4 مليارات نيرة من حساب التصويت الأمني بالولاية.
ونفى التهم الواردة في تسع تهم أثناء مثوله أمام قاضي المحاكمة، إنيانغ إيكو، من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، يوم الأربعاء.
وهو يواجه تسع تهم تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك تجاوز مؤسسة مالية في العديد من المعاملات النقدية غير القانونية التي تنطوي على أموال يُزعم أنها سُرقت من حساب الدولة. وقيل إن المبلغ النقدي المتضمن في المعاملات يتجاوز الحدود النقدية المسموح بها قانونًا.
وتشمل التهم أيضًا إنفاق الأموال التي يُزعم أنها سُرقت من حساب التصويت الأمني بالولاية لأغراض أخرى.
وأطلق القاضي إيكو سراحه بكفالة، وأمره بعدم مغادرة البلاد إلا بإذن صريح من المحكمة طوال فترة محاكمته.
وحدد القاضي يوم 4 مارس لبدء المحاكمة.
ادعاءات
يُزعم أن السيد أوبيانو، الذي كان حاكمًا من مارس 2014 إلى مارس 2022، قام بتحويل الأموال من حساب الولاية المخصص للصناديق الأمنية في السنوات الخمس الأخيرة له في منصبه.
ويُزعم أنه قام بتوجيه تحويل إجمالي 4,006,573,350 نيرة (حوالي مليار نيرة) من حساب الدولة بين أبريل 2017 ومارس 2022، وأنفق الأموال “لأغراض غير مرتبطة/غير مرتبطة بالشؤون الأمنية لولاية أنامبرا”.
تم تحويل الأموال، وفقًا لـ EFCC، من خلال شركات “ليس لها علاقة تجارية مع حكومة ولاية أنامبرا”، وتم تحويلها إلى دولارات وتم تسليمها إلى الحاكم السابق نقدًا بالدولار.
يُزعم أن الحاكم السابق سرق الأموال على مدى خمس سنوات من خلال إصدار تعليمات إلى كبير موظفي البروتوكول / نائب رئيس الأركان، أوزويجبونا أوكاجبو، لتحويل مبالغ مختلفة في مناسبات مختلفة من حساب التصويت الأمني لحكومة الولاية لدى بنك فيديليتي إلى البنك. حسابات الشركات المختلفة .
القضية، المرفوعة من خلال محامي الادعاء الرئيسي في EFCC، سيلفانوس طاهر، أحد كبار المحامين في نيجيريا، في 15 يناير، قدمت تفاصيل الشركات التسع التي يُزعم أنها استخدمت لتحويل الأموال من حساب التصويت الأمني لحكومة الولاية.
كشفت كل من التهم التسع عن المبلغ الذي تلقته الشركة والفترة التي تلقتها من حساب حكومة الولاية.
تسع تهم
على سبيل المثال، زعمت EFCC في المادة 1 أنه في الفترة من 16 فبراير 2018 إلى 9 مارس 2018، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 223,371,000 نيرة من حساب التصويت الأمني إلى حساب شركة Connought International Services Limited.
زعم العدد 2 أنه في الفترة من 30 أكتوبر 2018 إلى 13 نوفمبر 2018، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 95 مليون نيرة من حساب التصويت الأمني إلى الحساب البنكي لشركة SY Panda Enterprises.
في المادة 3، زعمت EFCC أنه في الفترة من 11 أبريل 2017 إلى 21 يونيو 2019، تم تحويل إجمالي 416.000.000 نيرة من حساب التصويت الأمني إلى حساب شركة Zirga Zirga Trading Company Limited.
في المادة 4، زعمت وكالة مكافحة الفساد أنه في الفترة من 13 فبراير 2018 إلى 2 مارس 2022، تم دفع ما مجموعه 1,206,760,310 نيرة في حساب شركة Moment of Peace Ventures.
زعمت اللجنة بالمثل في العدد 5 أنه في الفترة من 5 أبريل 2018 إلى 28 مايو 2019، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 860,716,200 نيرة في حساب Youdooh Ventures.
أيضًا في المادة 6، زعمت EFCC أنه في الفترة من 28 يناير 2020 إلى 15 يناير 2021، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 659,112,900 نيرة إلى Nazdal Ventures.
وبالمثل، زعمت اللجنة في المادة 7 أنه في الفترة من 7 فبراير 2018 إلى 18 فبراير 2019، تلقت شركة CI Patty Ventures Nigeria Limited مبلغًا إجماليًا قدره 156,800,000 نيرة.
في العدد 8، زعمت اللجنة أنه في الفترة من 9 أغسطس 2017 إلى 4 مارس 2020، تلقت شركة Easy Diamond Integrated Link مبلغًا ماليًا قدره 261.268.585 نيرة من حساب التصويت الأمني بالولاية.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
في العدد 9، زعمت الوكالة أنه في الفترة من 16 أكتوبر 2017 إلى 3 يناير 2018، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 127,544,355 نيرة من حساب التصويت الأمني لحكومة ولاية أنامبارا إلى حساب شركة Xpress Consult Nig. محدود.
وزعمت EFCC أن الأموال، التي تم تحويل الكثير منها إلى الدولار وتم تسليمها إلى السيد أوبيانو نقدًا، “تم تبديدها لأغراض لا علاقة لها بالشؤون الأمنية لولاية أنامبرا”.
توضح التهم بالتفصيل كيف تم دفع الأموال على دفعات على مدى فترة من الزمن من حساب التصويت الأمني لحكومة ولاية أنامبرا الموجود في بنك فيديليتي إلى حسابات تسع شركات يُزعم أنها استخدمت في التحويل.
تم تحويل الكثير من الأموال بعد إيداعها في الحسابات المصرفية للشركات إلى الدولار وتسليمها إلى المحافظ السابق.
بعد ساعات من تسليم السيد أوبيانو منصبه كحاكم لولاية أنامبرا في 17 مارس/آذار 2022، اعتقلته EFCC في مطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، بينما كان يستعد للصعود على متن رحلة إلى هيوستن بالولايات المتحدة.
تم إطلاق سراحه بكفالة بعد أيام من الاستجواب في حجز EFCC.
[ad_2]
المصدر