[ad_1]
وقد زعم تقرير أن موظفين بنك فاداة طالبوا بالرشوة بعد أن زار أحد العملاء فرع المقرضين Uniben للمطالبة بنقل محول.
رفض Fidelity Bank PLC مزاعم بأن أحد موظفيه طالب برشوة بإصدار الأموال المرسلة إلى عميل عبر تحويل الأموال الدولي ، قائلاً إن المعاملة رفعت الأعلام الحمراء بموجب بروتوكولات الامتثال.
تم الكشف عن هذا في بيان وقعه رئيس قسم ، العلامة التجارية والاتصالات ، Meksley Nwagboh ، يوم الخميس.
كان البنك يتفاعل مع تقرير صادرين الصحفيين الذين اتهموها بأموال متعمدة من عميل في فرع جامعة بنين (UNIBEN) وأن أحد الموظفين طلبوا رشوة للأموال التي سيتم إصدارها.
زعم التقرير أن مدير العمليات المصرفية طالب برشوة بعد أن زار أحد العملاء فرع بنك Fidelity Uniben في 14 مارس للمطالبة بنقل محدد.
تم تصحيح التناقض في الاسم الأوسط للعميل لاحقًا ، ولكن تم إصدار جزء فقط من الأموال. وقيل إن المدير أدلى بتصريحات مقلقة تشير إلى وجود رشوة قبل الدفع.
وصف بنك Fidelity The Publication بأنه “خطأ” و “خبيث” و “غير محترف بشكل كبير”.
وفقًا للبنك ، زار العميل لأول مرة فرع Uniben يوم الجمعة ، 14 مارس ، للمطالبة بنقل محالي.
أدى تناقض الاسم إلى تأخير المعالجة الأولية ، ولكن بمجرد تصحيحه ، قال البنك إنه تعامل مع الشريحة الأولى قبل ملاحظة أن التحويلات قد تم تقسيمها إلى سبعة أجزاء.
وقال البيان “في الامتثال لسياسة التحويلات للبنك ، يجب إرسال معاملات متعددة (أي لاحظنا أن المعاملة قد تم تقسيمها إلى سبعة أجزاء) إلى قسم الامتثال من أجل العناية الواجبة قبل إجراء الدفع. تم توصيل ذلك إلى العميل”.
قال البنك إن العميل عاد يوم الاثنين ، 17 مارس ، مطالبة بالدفع الكامل ، على الرغم من أن مراجعة الامتثال لم تكتمل.
وقال البنك إن تقسيم الأموال هذا هو طريقة شائعة الاستخدام للتهرب من عتبات تنظيمية وتتطلب المزيد من التدقيق.
وقال البنك: “أظهرت مراجعتنا أن المعاملات كانت مشبوهة” ، مستشهداً بالعديد من الأعلام الحمراء بما في ذلك حجم وهيكل التحويلات ، ومشاركة طرف ثالث يدعي أنها زوج المستلم ، وعدم قدرة المستفيد على شرح الغرض من الأموال.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وقالت إنها اتصلت بشكل محلي ، مشغل تحويل الأموال الدولي ، الذي أجاب أنه لم يتمكن من الوصول إلى المرسل وأن المستفيد لا يمكنه التحقق من علاقتها به.
وقال البيان “كان التوجيه الواضح للبنك هو رفض المعاملة لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمرسل ، ولم يتمكن المستفيد من التحقق من صحة علاقتها مع المرسل”.
وأضاف البنك أنه في 24 مارس ، عاد العميل إلى الفرع لتنظيم مظاهرة وُزعم أنه هدد بتشويه سمعة البنك في وسائل الإعلام.
“في أي وقت من الأوقات طلب من موظفينا رشوة ، بشكل صريح أو ضمني ، لتسهيل المعاملة” ، صرح Fidelity. “نحن مندهشون بشدة من الإجمالي غير المهني للكاتب لنشر قصة تتهم بنك رفض دفع عميل عن قصد واتهم موظفينا بطلب رشوة … دون أي دليل.”
وقال بنك Fidelity إنه يستشير الآن المستشار القانوني “بهدف البحث عن سبل انتصاف قانونية” وأبلغ عن الأمر لإنفاذ القانون للتحقيق.
وأضاف البيان “بصفتنا مؤسسة مالية رائدة مع التزام طويل الأمد بحوكمة الشركات القوية ، نظل مكرسًا للالتزام بالقانون والحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في جميع تفاعلاتنا مع العملاء”.
[ad_2]
المصدر