[ad_1]
ومن المقرر أن يتم استدعاء Binance ومسؤوليها – Tigran Gambaryan و Nadeem Anjarwalla – أمام المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا بشأن خمس تهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي يوم الخميس.
فشلت عملية الاستدعاء المقررة لكبار مسؤولي Binance في المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا يوم الخميس بعد أن قالت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) إنها لا تستطيع توجيه التهم إلى المتهمين.
وبالمثل، فشلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في توجيه الاتهام إليهم في قضية منفصلة أمام قاضٍ آخر في المحكمة.
أبلغ محامي وكالة الضرائب النيجيرية، FIRS، موسى إيديهو، القاضي، إيميكا نويت، أن موكله بذل جهودًا لخدمة التهم الموجهة إلى تيغران جامباريان، أحد المديرين التنفيذيين في Binance المتهمين في القضية، ولكن تم منعه من الوصول.
السيد غامباريان محتجز من قبل EFCC في أبوجا، عاصمة نيجيريا.
كان من المقرر أن تتم محاكمة Binance ومسؤوليها – Tigran Gambaryan و Nadeem Anjarwalla – بشأن خمس تهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي أمام السيد Nwite يوم الخميس.
“يا سيدي، لم يتمكن الادعاء من تقديم نسخة من التهمة الموجهة إلى المتهم الثاني (تيجران جامباريان).
وقال إيديهو للمحكمة: “نتيجة لذلك، قمنا بتعبئة مأمور المحكمة لخدمة المتهم الثاني، لكنه مُنع من الوصول أيضًا”.
وبعد ذلك، طلب محامي الادعاء الإذن من المحكمة بإرسال نسخة من التهمة إلى السيد غامباريان.
كما دعا المحكمة للسماح للسيد غامباريان بالتشاور مع محاميه لتحديد طريقة الإقرار بالذنب الذي سيقبله.
لكن محامي السيد غامباريان، تشوكوكا إكوازوم، أحد كبار المحامين في نيجيريا (SAN)، عارض قبول موكله بالاعتراف في هذه المسألة.
وقال السيد إيوازوم إنه يحتاج إلى وقت لمناقشة القضية مع السيد جامباريان.
وقال محامي السيد جامباريان للمحكمة: “إن قول وكالة حكومية أخرى إنها لا تستطيع الوصول إلى المدعى عليه يظهر” جدية “كيفية تعامل الادعاء مع القضية”.
وبعد جدال حاد حول فشل الحكومة في تقديم الخدمة للمتهم الثاني، سعى السيد إيدهو إلى التأجيل لتمكين السيد جامباريان من التشاور مع فريقه من المحامين بشأن التهمة.
تم توجيه التهمة في النهاية إلى السيد جامباريان، مما دفع القاضي إلى تأجيل جلسة الاستماع حتى 19 أبريل لاستدعاء المتهمين.
الحالة الأخرى
وفي الوقت نفسه، تم إيقاف قضية منفصلة ضد Binance ومديريها التنفيذيين قبل السيد Nwite يوم الخميس بعد أن اعترض محامي السيد Gambaryan، Mark Mordi، وهو من SAN، على طريقة تقديم التهمة المتعلقة بغسل الأموال على موكله.
تتم مقاضاة الدعوى من قبل وكالة مكافحة الفساد النيجيرية، EFCC.
وفي جلسة الاستماع يوم الخميس، حث محامي EFCC، إيكيلي إيهيناتشو، المحكمة على توجيه السيد جامباريان لقبول اعترافه.
لكن السيد موردي تحدى الطبيعة المشتركة للتهمة التي تضم بينانس والسيد جامباريان وأنجاروالا كمتهمين مشاركين.
وأكد محامي الدفاع أن EFCC ملزمة قانونًا بتوجيه التهمة إلى كل من المتهمين.
وقال موردي: “هذه تهمة مشتركة ويجب على الادعاء توجيه التهمة إلى المدعى عليه الأول (بينانس). وبما أنني لم أفعل ذلك، فلا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يستمر”.
نقلاً عن المادة 477 من قانون إدارة العدالة الجنائية (ACJA) لعام 2015، أكد السيد موردي كذلك أنه “يجب تقديم خدمة لكل متهم على حدة”.
ومع ذلك، فإن محامي EFCC، السيد إيهيناتشو، اختلف مع ادعاءات محامي الدفاع.
وأخبر محامي الادعاء المحكمة أن السيد جامباريان رفض تلقي خدمة التهمة نيابة عن بينانس.
جادل السيد إيهيناتشو بأن السيد جامباريان يعمل كممثل لـ Binance في نيجيريا، والذي يجب أن يتلقى الرسوم نيابة عن شركة تبادل العملات المشفرة.
واستند في حجته إلى المادة 487 من قانون العدالة الجنائية.
وقال محامي EFCC: “ليس لدى Binance أي بصمة فعلية في نيجيريا. لكن السيد Gambaryan مؤهل كوكيل لـ Binance في نيجيريا”.
وأشار إلى أن الخدمة على Binance التي رفض السيد Gambaryan قبولها كانت خدمة مناسبة لشركة تبادل العملات المشفرة.
وحث المحكمة على رفض طلب السيد موردي، مضيفًا أن الأخير يفتقر إلى القدرة على التشكيك في طريقة تقديم وثيقة المحكمة على بينانس.
ردًا على ذلك، أخبر السيد موردي المحكمة أن موكله رفض قبول خدمة الرسوم نيابة عن Binance لأنه ليس ممثلًا للشركة في نيجيريا.
وقال موردي: “يا سيدي، دعونا لا نتعامل مع هذا الأمر على أنه تافه. يجب اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولم يتم تنفيذ الخدمة”.
وبعد سماع المرافعات قام كل من المحامين والقاضي بتأجيل القضية حتى 8 أبريل للحكم.
رسوم
في قضية FIRS التي تحمل علامة: FHC/ABJ/CR/115/2024 المؤرخة والمقدمة في 22 مارس من قبل فريق محامي FIRS، بقيادة موسى إيديهو، اتهم الادعاء المتهمين بارتكاب الجرائم المزعومة في 1 فبراير أو حوالي ذلك التاريخ.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
زعم أحدهم أنه أثناء مشاركتهم في حمل وتقديم الخدمات للمشتركين على منصتهم، المعروفة باسم Binance، فشلوا في التسجيل لدى FIRS، بغرض دفع جميع الضرائب ذات الصلة التي تديرها الخدمة.
زعمت التهمة الثانية أنه بينما كانوا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة للمشتركين على منصة التداول الخاصة بهم المعروفة باسم Binance، فشلوا في إصدار فواتير لهؤلاء المشتركين لأغراض تحديد ودفع ضريبة القيمة المضافة (VAT).
اتهمهم المتهمون الثلاثة بتقديم خدمات للمشتركين على منصة التداول الخاصة بهم في شراء وبيع العملات المشفرة وتحويل تلك الأصول ونقلها، وأنها بعد تقديم تلك الخدمات، اضطرت إلى خصم ضريبة القيمة المضافة وفشلت في خصم ضريبة القيمة المضافة اللازمة الناشئة من عملياتهم.
وفي التهمة الرابعة، اتهمتهم النيابة العامة بتقديم خدمات للمشتركين على منصة التداول الخاصة بهم، ومساعدة وتحريض هؤلاء المشتركين على رفض دفع الضرائب بشكل غير قانوني، أو إهمال دفع تلك الضرائب.
الجرائم المزعومة، وفقا للادعاء، يعاقب عليها بموجب المادتين 8 و 29 من قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1993 (بصيغته المعدلة)، والمادة 40 من قانون تأسيس FIRS لعام 2007 (بصيغته المعدلة) وبموجب أحكام المادة 94 من دخل الشركات قانون الضرائب (بصيغته المعدلة) على التوالي.
[ad_2]
المصدر