[ad_1]
كمسؤولين في الذراع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة ، قاموا بتهدئة نيجيريا لتحرير السيد غامباريان ، وكذلك كان المشرعون في هذا البلد.
في 23 أكتوبر 2024 ، أسقطت نيجيريا تهمًا جنائية ضد تيغران جامباريان ، وهي مسؤول تنفيذي في بونانس التي تم اعتقالها في فبراير 2024 وقامت بمقاضاة ، إلى جانب شركته ، من أجل غسل الأموال والتهرب الضريبي وتكهنات العملات.
في مطالبة القاضي ، إميكا نويت ، بتوقف محاكمة السيد غامبريان في ذلك اليوم ، ألمح رو أدابا ، وهو المدعي العام من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ، إلى أن التهم الموجهة إلى الأمريكيين تم سحبها من أجل “بعض الأسباب الدولية والدبلوماسية”.
المحامي لم يقدم التفاصيل. ومع ذلك ، فقد استشهدت بتفاقم السيد غامباريان في الحجز كسبب رئيسي لإسقاط التهم. عند تحريره من مركز كوجي الإصلاحي في نفس اليوم ، رتب المسؤولون الأمريكيون في نيجيريا على الفور رحلة طارئة ، والتي طارت على عجل مسؤول Binance إلى الولايات المتحدة.
علمت Premium Times أن جلسة استماع المحكمة في 23 أكتوبر المؤدية إلى حرية مسؤول Binance بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية الشديدة التي تتخلف عن الكواليس بين المسؤولين الحكوميين النيجيريين والولايات المتحدة. بعض المصادر رفيعة المستوى وموثوقة مقدمة في بعض مراسلينا أنه في الأسابيع التي سبقت جلسة الاستماع ، قام بعض كبار المسؤولين الأمريكيين ، بمن فيهم الرئيس جو بايدن ، بحملة مكثفة لإطلاق سراح السيد غامباريان ، وجاذبية السلطات النيجيرية ذات الصلة من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية المحمومة ، ومدى موجة من الاجتماعات عبر الإنترنت. ثم تم إلقاء صفقة.
عندما تلقينا هذه المعلومات في البداية ، كانت التفاصيل سطحية. أصر المسؤولون على كلا الجانبين على أن المحادثات والاتفاقات التي تم التوصل إليها كانت سرية. ولكن بعد أشهر من المقابلات مع مصادر مطلعة على الأمر ومراجعة الوثائق ، يمكن الآن للإبلاغ عن أوقات مميزة بمزيد من الوضوح عن الضغوط الدبلوماسية القناة الخلفية التي دفعت نيجيريا إلى تحرير السيد غامباريان ، وهو مشتبه به في الجريمة المالية ، وهو ما يعارضه شهرية. تم اعتقال المدير الإقليمي ، في 26 فبراير 2024 لفشله في التعاون مع وكالات إنفاذ القانون التي تحقق في كيفية قيام شركات تبادل التشفير ، بما في ذلك binance ، بتخريب الاقتصاد النيجيري وتسبب في خسارة مالية كبيرة في غرب إفريقيا.
وقالت نيجيريا إن بينانس أجرت معاملات بقيمة 21.6 مليار دولار داخل أراضيها في عام 2023 وحدها. في وثيقة موجزة شاهدتها هذه الصحيفة ، قالت إنه على الرغم من ذلك ، فإن الشركة تجاهلت القانون النيجيري من خلال عدم الامتثال لأمر المحكمة الذي يفرض عليه الإفراج عن البيانات الهامة للسلطات. وقالت الوثيقة “من خلال رفض التعاون مع السلطات النيجيرية ، لم يهرب المنصة التزاماتها الضريبية فحسب ، بل أثارت أيضًا مخاوف كبيرة بشأن إمكاناتها في تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة”. “إن الآثار المترتبة على مثل هذه الأنشطة تهدد بشكل مباشر النزاهة المالية النيجيرية والأمن القومي.”
ثم قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) وخدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) قضيتين منفصلتين ضد المديرين التنفيذيين وشركتهم. وصفت السلطات الإجراء بأنه أمر بالغ الأهمية للامتثال التنظيمي المحلي ومفتاح جهود نيجيريا الأوسع لمكافحة الجرائم المالية ، وحماية مصالحها الاقتصادية ، ومنع سوء استخدام المنصات الرقمية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
لكن لم يسبق له مثيل أن نيجيريا بدأت محاكمة المشتبه بهم أكثر مما بدأت حكومة الولايات المتحدة في تكوين الضغط على السلطات النيجيرية لإطلاق سراح السيد غامباريان ، الموصوف بأنه عميل سابق في الخدمة السرية الأمريكية. كان هذا الضغط في البداية يقوده السفير الأمريكي في نيجيريا ، ريتشارد ميلز جونيور ، الذي أرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية النيجيرية التي تطالب بالإفراج السريع عن السيد غامباريان من الاحتجاز على أساس إنساني.
كما شارك السفير مرارًا في مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري (NSA) ، والمسؤولين في وزارة المالية والرئاسة. وقال مسؤول مطلع على هذه المسألة بريميوم تايمز “لا يهم السفير أن غامباريان وأرباب عمله قد حوكم في العديد من الجرائم ، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال”. “لقد أرادوا فقط أن نسمح له بالرحيل لمجرد أنه مواطن أمريكي. لم يظهروا أي اعتبار للعمليات القانونية لبلدنا.”
مع وجود نيجيريا على أرضه وأصر على أن يكمل مسؤول Binance محاكمته ، تصاعدت السفارة الأمريكية في نيجيريا الأمر إلى واشنطن العاصمة. ثم انخرط العديد من المسؤولين الأمريكيين.
في اجتماع في العاصمة الأمريكية في مايو 2024 ، رفع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ، أنتوني بلينكن ، الأمر مع نظيره النيجيري ، يوسف توججار. في أواخر أبريل ، قدم نائب وزير الخارجية كورت كامبيل الأمر في اجتماع مع مستشار الأمن القومي النيجيري ، نوهو ريبادو.
وكان مسؤولون أمريكيون آخرون شاركوا السيد ريبادو في احتجاز السيد غامباريان نظيره الأمريكي ، جيك سوليفان ؛ مساعد وزير الخارجية لأفريقيا ، مولي فين ؛ ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، كريستوفر راي ، الذي سافر إلى نيجيريا 12-14 يونيو 2024 لمناقشة الأمر. التقى السيد راي أيضًا من الرئيس النيجيري بولا تينوبو خلال زيارته ، لكن بريميوم تايمز لم يستطع تحديد ما إذا كان قد ناقش قضية مسؤول Binance مع الرئيس.
كمسؤولين في الذراع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة ، غاضبون نيجيريا لتحرير السيد غامباريان ، وكذلك كان المشرعون في البلاد. في 4 يونيو 2024 ، كتبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين الرئيس جو بايدن ، والسيد بلينكن ، والمبعوث الرئاسي للشؤون الرهينة ، روجر دي كارستنز ، يطلب منهم العمل مع حرية السيد غامباريان. في الرسالة التي تم تصويرها جيدًا ، حث أعضاء الكونغرس السلطات الأمريكية على علاج قضية السيد غامباريان كوضع رهينة وإعادته إلى المنزل دون تأخير.
بعد سبعة أيام ، في 21 يونيو ، سافر اثنان من المشرعين الفيدراليين ، هيل الفرنسية وكريسي هوليهان ، إلى نيجيريا لمناقشة مع المسؤولين وزيارة السيد غامباريان في الاعتقال. في 10 يوليو ، قدم أعضاء الكونغرس ريتشارد ماكورميك والفرنسي هيل قرارًا في الجلسة العامة يطلبون من نيجيريا إطلاق سراح مسؤول Binance على الفور ويحثون الحكومة الأمريكية على “استخدام جميع الموارد المتاحة” لتأمين إطلاق السيد غامباريان.
ومع ذلك ، فإن نيجيريا لم تنفخ. في التواصل مع نظرائهم الأمريكيين ، طالب المسؤولون النيجيريون باحترام نيجيريا كدولة ذات سيادة بقوانينها الخاصة. كما رفضوا اقتراح المشرعين الأمريكيين ومسؤولي الفرع التنفيذيين بأن السيد غامباريان كان محتجزًا أو يعامل كرهينة. وكتب مسؤول في بورصة واحدة من تايمز ، “لقد قدم هو (السيد غامباريان) وشركته خدمات مالية دون التراخيص اللازمة ، وأجرى عمليات دون التصاريح المطلوبة ، وفشل أو رفض الامتثال لقانون غسل الأموال وقدموا خدمات مضاربة دون أي تفويض مناسب”. “تجدر الإشارة إلى أن غامباريان يقام قانونًا في البلاد ، ليس كرهينة ولكن بالنسبة للجرائم المختلفة التي ارتكبها وشركته.” للتأكيد على جدية في رؤية محاكمة السيد غامباريان إلى خاتمة منطقية ، أصدرت نيجيريا تعليمات لمدعيها المعارض للمحاكمة الثانية التي قام بها Binance للحصول على الكفالة بقوة. وقد نفى القاضي ، إميكا نويت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا ، الكفالة الأمريكية في مايو 2024 ، وحكم عليه على أنه خطر على الرحلة. كان تحدي السيد غامباريان لهذا الحكم لا يزال معلقًا في محكمة الاستئناف عندما قدم ، في 11 أكتوبر ، طلبًا جديدًا للكفالة. عارض الادعاء الطلب ، ورفضته المحكمة لأنه شكل إساءة استخدام لعملية المحكمة.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وقال القاضي إن طلب السيد غامباريان لا يمكن منحه مع استمرار تحدي حكم الكفالة السابق في محكمة الاستئناف. وأضاف القاضي نويت أيضًا أن الأمريكي فشل في إقناع المحكمة بأن الخدمة الإصلاحية النيجيرية لم يكن لديها مرافق كافية لرعايته الصحية. ثم رفعت المحكمة الأمر حتى 18 أكتوبر و 22 نوفمبر و 25 نوفمبر لاستمرار المحاكمة.
لم تكن هذه هي النتيجة التي توقعتها أمريكا من جلسة الاستماع 11 أكتوبر ، والتي أشارت إلى تصميم نيجيريا على إنفاذ قوانينها بدلاً من الإبزيم تحت الضغط. ما حدث في المحكمة في ذلك اليوم أظهر أن نيجيريا يعني العمل. ثم قررت أمريكا تقديم قدمها إلى الأمام والتفاوض بطريقة أكثر تصالحية. سيغطي الجزء الثاني من هذا التقرير ما حدث بعد ذلك وكيف أبرم البلدان الصفقة التي بلغت ذروتها في إسقاط التهم ضد مسؤول Binance.
[ad_2]
المصدر