[ad_1]
أخبرت محكمة المملكة المتحدة أن بعض الأموال التي ينطوي عليها زوجها ، الذي تم انتخابه كمشرع.
منحت محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة في فرقة King’s Bench أمرًا بمصادرة عقار يشغله Lord Mayor of Leeds ، Abigail Katung ، يمكن لـ Premium Times التقارير حصريًا.
أمرت المحكمة الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) بالاستحواذ واستعادة العقار ، الذي كان يملكه في الأصل رجل أعمال ثري ، منصور حسين. سبق أن اتهمه المحققون بأنه غسيل أموال لأمراء الجريمة الرئيسيين في شمال إنجلترا.
تحتل السيدة كاتونج ، زوجة الأحد كاتونج ، السناتور النيجيري الذي يمثل مقاطعة كادونا الجنوبية ، الممتلكات حاليًا مع طفليها.
كانت قد وقعت اتفاقية عقد بيع في عام 2015 ، وهو العام الذي تم فيه انتخاب زوجها لأول مرة لمجلس النواب ، لشراء العقار من السيد حسين بسعر متفق عليه قدره 1،000،000 جنيه إسترليني.
كجزء من الصفقة ، حققت السيدة Katung إيداعًا بقيمة 400،000 جنيه إسترليني في شرائح اثنين: 40،000 جنيه إسترليني في الأول و 360،000 جنيه إسترليني في الثانية ، والتي تم دفعها للحساب المصرفي للسيد حسين.
اقترحت إيداعات المحكمة في المملكة المتحدة ، التي حصلت عليها شركة Premium Times ، أنشطة غسل الأموال في الوديعة الأولية للسيدة Katung ، والتي تم إجراؤها بين أبريل ومايو 2015 ، بعد عدة أيام من انتخاب زوجها وقبل أيام تنصيبه في يونيو كمشرف.
حققت المحكمة العليا في المملكة المتحدة مصدر 360،000 جنيه إسترليني نشأت من نيجيريا مع السيدة كاتونج توضح أنه بسبب السياسات الحكومية الجديدة في عام 2015 ، استخدمت السوق السوداء لنقل الأموال من نيجيريا إلى إنجلترا. وقالت إن بعض الأموال تم الحصول عليها من قبل زوجها.
ومع ذلك ، هناك أسئلة حول عملية النقل ، ولم تكشف السيدة Katung عن الوثائق لإثبات أن المعاملة كانت قانونية.
في مقابلة شفهية ، أخبرت المحكمة أن زوجها حصل على قرض بقيمة 120 مليون نونوغرام من أحد البنوك النيجيرية ، ثم استخدم مشغل Bureau de Change (BDCs) في نيجيريا لتبادل Naira إلى الجنيه الاسترليني ويحوله إلى حساب مصرفي باركليز باسم المورد الأول ، وهي شركة تملكها السيدة Katung.
أرسلت السيدة كاتونج مقتطفات المحكمة من بيانات البنوك التي يُزعم أنها أظهرت عمليات النقل التي أدلى بها زوجها إلى مشغلي التغيير في نيجيريا ، الذين استخدموا الوكلاء في المملكة المتحدة بعد ذلك للحصول على المال عبر حساب شركتها للموارد الأولى.
رأى القاضي أن استخدام شركة السيدة Katung لغرض تلك الصفقة كان غير لائق ، لكن عمدة ليدز أكدت أنها فعلت ذلك لأنه كان من الأسهل نقلها من حساب الشركة من حساب شخصي.
ووجدت المحكمة أيضًا أن غالبية المدفوعات التي تم إجراؤها في الحساب المصرفي للموارد الأولى لا يمكن أن تكون من وكلاء المملكة المتحدة في BDCs في نيجيريا.
أخبرت السيدة كاتونج للمحكمة أنه بالإضافة إلى الوكلاء ، اعتمدت إلى حد محدود على العائلة والأصدقاء لمساعدتها في تبادل العملة وإجراء المدفوعات.
غير راضٍ عن تفسير السيدة كاتونج عن طريق الفم وتوضيح محاميها ، قالت القاضي إنها يجب أن تعد دفاعها وتقديم “شرح مناسب وموثوق” لما حدث في عام 2015.
وقالت القاضي: “لقد فشلت في القيام بذلك ، مضيفًا ،” لقد كان من الممكن أن تتخذ خطوات استباقية لضمان إعطاء حساب واضح للمحكمة “.
“من المثير للدهشة أن بيانات شهود السيدة كاتونج في هذه الإجراءات لم تتناول كيفية سداد المدفوعات ، ولم تسعى إلى شرح ما قالته في المقابلة. ومن المثير للدهشة ، أن السيدة كاتونج قد كشفت عن القليل من الوثائق التي تحمل هذه الوثائق التي تحمل هذه الممكنات.
في جلسة الاستماع ، سعت السيدة كاتونج إلى الاعتماد على شاهد من أحد أبارك سليمان من My Honey Oil Interbiz Ltd ، والذي يزعم أن زوجها كان عميلًا لزيت العسل والمكتب المرخص في نيجيريا.
ومع ذلك ، باستخدام أبحاث المصادر المفتوحة ، قال المحققون إن قائمة البنك المركزي في نيجيريا للمكتب المرخص للمكتب المرخص اعتبارًا من يونيو 2021 لا يظهر أي أثر لزيت العسل.
لذلك ، قضى القاضي أن السيدة كاتونج كانت فقط “تجري شركة في معاملات الصرف الأجنبي للتحايل على لوائح صرف العملات الأجنبية النيجيرية و/أو لتجنب سعر الصرف العقابي”.
وأضاف القاضي أنه كان راضيًا عن “توازن الاحتمالات” بأن بعض BDCs ذكرتها السيدة Katung لم تكن مرخصة حتى لإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية في نيجيريا.
“لقد وصلت إلى استنتاجي على أساس: (1) الفقرة 72 من بيان الشهود الثامن للسيد كولز (2) الاستدلالات السلبية التي يجب استخلاصها من مادة زيت العسل ، و (3) الاستدلالات السلبية التي يجب استخلاصها من فشل السيدة كاتونغ في تقديم بيان شاهد من زوجها وللتفصيل الوثائق ذات الصلة” ، قال القاضي.
يزعم NCA أن الممتلكات بأكملها ، بما في ذلك الوديعة التي قدمتها السيدة Katung ، تمثل الأموال التي حصل عليها السلوك الإجرامي. وبالتالي ، كان العقار ممتلكات قابلة للاسترداد بموجب قانون الجريمة في المملكة المتحدة لعام 2002 (POCA).
في حكمه ، الذي تم تسليمه في 6 يونيو ، قضى القاضي جاي بضرورة استرداد الممتلكات وحيازتها من قبل NCA.
أشار القاضي إلى أن أمر الانتعاش المدني ، الذي تم إصداره بالفعل لصالح NCA بموجب المادة 266 من POCA ، يجب أن يعامل على أنه يتجول في مجمل العقار في الوصي.
“ولن يتم إعطاء أي ائتمان لقيمة مدفوعات الإيداع التي أدخلتها السيدة كاتونج.”
أقر محامي السيدة كاتونج بأنه مع هذا الاستنتاج ، يجب معاملة مبالغ موكله المعنية على أنها “ملكية قابلة للاسترداد” لأغراض نظام POCA.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
ومع ذلك ، قام القاضي بحماية السيدة كاتونج من وجود أي معرفة بأنشطة السيد حسين الإجرامية.
وقال القاضي: “من المفهوم أن السيدة كاتونج تشعر بالقلق إزاء تأثير هذا الحكم على سمعتها ، وبالتالي أجعل من المفترض أن لا أجد أنها على دراية بما كان عليه السيد حسين”.
وأضاف أن NCA يحق له الآن الحصول على طلب لحيازة الممتلكات.
“أدعو الأطراف إلى وضع أمر يعكس ما سبق وأي علاجات مالية إضافية قد تدعي NCA أنه يحق لها. إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تلك العلاجات ، فسوف أقوم بتحديدها بعد الإرسالات الإضافية. أخيرًا ، يحق ل NCA تكاليفه.”
ولدت في زاريا بولاية كادونا ، نيجيريا ، جاءت السيدة كاتونج إلى المملكة المتحدة للدراسة في جامعة ليدز.
هي الآن السيدة رئيس بلدية ليدز. توليت الدور من الغارثويت لتصبح رئيس بلدية المدينة الثالث عشر في عام 2024 وأول شخص من أصل أفريقي يشغل هذا المنصب.
يتم دعم المستشار من قبل زوجها ، الأحد كاتونج ، عضو مجلس الشيوخ العامل والعضو السابق في مجلس النواب.
ونقلت عن السيدة كاتونج قولها في عام 2024: “منذ وصوله إلى ليدز في عام 2000 ، أصبحت المدينة سرعان ما في بيتي الثانية”.
[ad_2]
المصدر