[ad_1]
هرب السيد أنجاروالا بعد يوم واحد من توجيه الحكومة النيجيرية اتهامات جنائية من أربع تهم ضده وTigran Gambaryan وBinance.
قالت منصة تبادل العملات المشفرة العالمية Binance يوم الاثنين إنها تتعاون مع السلطات المحلية في نيجيريا لضمان سلامة موظفيها وحل جميع المشكلات العالقة مع الحكومة النيجيرية.
في وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة PREMIUM TIMES حصريًا كيف هرب نديم أنجاروالا، أحد المديرين التنفيذيين في Binance المحتجزين في نيجيريا بتهمة التهرب الضريبي المزعوم وجرائم أخرى، من الحجز القانوني، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت مصادرنا إن السيد أنجاروالا البالغ من العمر 38 عامًا هرب يوم الجمعة، 23 مارس/آذار، من دار الضيافة في أبوجا حيث تم احتجازه هو وزميله بعد أن قاده الحراس المناوبون إلى مسجد قريب للصلاة بروح صيام رمضان المستمر.
ويُعتقد أن البريطاني، الذي يحمل أيضًا الجنسية الكينية، قد غادر أبوجا على متن طائرة شرق أوسطية.
ويقال أيضًا أن السلطات تعمل على كشف وجهته المقصودة في محاولة لإعادته إلى الحجز.
وقال مسؤول في الهجرة إن المدير التنفيذي لـ Binance فر من نيجيريا بجواز سفر كيني. لكنه قال إن السلطات تحاول تحديد كيفية حصوله على جواز السفر، نظرا لأنه لم يكن لديه وثيقة سفر أخرى (باستثناء جواز السفر البريطاني) عندما تم احتجازه.
وقال مصدر آخر إن المسؤولين تم احتجازهما في “دار ضيافة مريحة” وسمح لهما بالعديد من الحقوق، بما في ذلك استخدام الهواتف، وهو امتياز يعتقد أن أنجاروالا استغله للتخطيط للهروب.
يتحدث بينانس
في تبادل عبر البريد الإلكتروني مع PREMIUM TIMES صباح يوم الاثنين، كشفت منصة تبادل العملات المشفرة أنها أُبلغت بأن السيد Anjarwalla لم يعد محتجزًا في نيجيريا. وعندما سُئلت عن تفاصيل محددة عن مكان وجوده، قالت Binance إنها تشعر بالقلق في المقام الأول بشأن سلامة موظفيها.
وقال متحدث باسم Binance: “لقد علمنا أن نديم لم يعد محتجزًا في نيجيريا. ويظل تركيزنا الأساسي على سلامة موظفينا ونعمل بالتعاون مع السلطات النيجيرية لحل هذه المشكلة بسرعة”.
وحتى وقت كتابة المقالة بعد ظهر يوم الاثنين، لا يزال من غير الواضح كيف صعد السيد أنجاروالا على متن رحلة دولية على الرغم من أن جواز سفره البريطاني، الذي دخل به نيجيريا، ظل محتجزًا لدى السلطات النيجيرية وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
عندما تم الاتصال به ليلة الأحد بشأن هروب المدير التنفيذي لـ Binance من الاحتجاز، قال رئيس الاتصالات الاستراتيجية في مكتب مستشار الأمن القومي، زكاري ميجينياوا، إنه سيستفسر ويعود. ولم يفعل ذلك حتى وقت تقديم هذا التقرير.
تم اعتقال السيد أنجاروالا، المدير الإقليمي لأفريقيا في Binance، وتيجران جامباريان، وهو مواطن أمريكي يشرف على الامتثال للجرائم المالية في منصة تبادل العملات المشفرة، عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير 2024.
تم توجيه تهمة جنائية ضد المديرين التنفيذيين أمام محكمة الصلح في أبوجا. في 28 فبراير 2024، منحت المحكمة لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) أمرًا بحبس الثنائي لمدة 14 يومًا. كما أمرت المحكمة Binance بتزويد الحكومة النيجيرية بالبيانات/المعلومات الخاصة بالنيجيريين الذين يتداولون على منصتها.
وبعد رفض Binance الامتثال للأمر، مددت المحكمة حبس المسؤولين لمدة 14 يومًا إضافية لمنعهم من التلاعب بالأدلة. ثم قررت المحكمة تأجيل القضية حتى 4 أبريل 2024.
في مارس، اتصلت الحكومة النيجيرية بالمحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا وانتقدت اتهامًا آخر من أربع تهم ضد Binance Holdings Limited، والسيد Anjarwalla والسيد Gambaryan، متهمة إياهم بتقديم الخدمات للمشتركين على منصتهم بينما فشلوا في التسجيل لدى Federal Inland Revenue. الخدمة بدفع جميع الضرائب ذات الصلة التي تديرها الخدمة، وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة تتعارض مع المادة 8 من قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1993 (بصيغته المعدلة) وتعاقب عليها بموجب المادة 8.
قامت الحكومة النيجيرية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يشتبه في قيامهم بغسل الأموال وممولي الإرهاب، والذين زعمت أن بعضهم يستخدم منصة Binance في أنشطة إجرامية.
وقالت الحكومة النيجيرية إنه تم تداول أكثر من 21.6 مليار دولار من قبل النيجيريين الذين أخفت منصة Binance هوياتهم. وزعمت الحكومة أيضًا أن تحقيقاتها كشفت أن عناصر عديمة الضمير كانت تستخدم Binance في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمضاربة على العملات والتلاعب في السوق، مما يشوه الاقتصاد النيجيري ويضعف عملة النايرا مقابل العملات الأخرى.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
بدأ اعتقال مسؤولي Binance في نيجيريا بعد أشهر من اعتراف منصة تبادل العملات المشفرة بالذنب وموافقتها على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية تهم غسل الأموال الإجرامية التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية.
اعترف مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao، المعروف أيضًا باسم CZ، بالذنب ووافق على الاستقالة. وقد تم تأجيل محاكمته الجنائية إلى 30 أبريل/نيسان من قبل محكمة أمريكية.
وفي يوم الاثنين، بدأت الحكومة الفيدرالية النيجيرية أيضًا إجراءات جنائية ضد Binance.
من بين التهم الموجهة ضد Binance ادعاءات بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضريبة دخل الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.
وزعمت الحكومة أيضًا أن منصة Binance فشلت في التسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) للأغراض الضريبية وانتهكت اللوائح الضريبية الحالية داخل البلاد.
[ad_2]
المصدر