[ad_1]
في حين أن الهويات الكاملة للمديرين التنفيذيين المحتجزين في Binance لا تزال غير واضحة، فقد توصلت صحيفة PREMIUM TIMES إلى أن أحدهما أمريكي والآخر بريطاني باكستاني.
أكد مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA) يوم الخميس أن منصة تبادل العملات المشفرة، Binance، تخضع للتحقيق من قبل السلطات النيجيرية.
في أول تأكيد رسمي لجهود القمع على أنشطة باينانس ومنصات العملات المشفرة الأخرى، أكد مسؤول كبير في مكتب أونسا لصحيفة PREMIUM TIMES أن مكتب المستشار الأمني يقوم بتنسيق تحقيق مشترك بين الوكالات في عمليات باينانس.
“أؤكد أن مكتب مستشار الأمن القومي، كجزء من العمليات الجارية في سوق الصرف الأجنبي مع CBN ووكالات إنفاذ القانون والأمن الأخرى، يقوم بتنسيق تحقيق مشترك بين الوكالات في عمليات Binance”، قال زكاري ميجينياوا، رئيس البنك. وقال مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في مكتب مستشار الأمن القومي لصحيفة PREMIUM TIMES بعد طلبات متعددة للتعليق يوم الخميس.
ومع ذلك، لم يقدم ميجينياوا تفاصيل إضافية حول التحقيقات حتى وقت كتابة المقالة مساء الخميس.
أفادت صحيفة بريميوم تايمز يوم الأربعاء كيف احتجزت الحكومة اثنين من المديرين التنفيذيين لمنصة تبادل العملات المشفرة بينانس وسط جهود يائسة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي في البلاد واحتواء قيمة العملة المحلية.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الأمر لصحيفة PREMIUM TIMES إن المديرين التنفيذيين تم احتجازهما في أبوجا، إقليم العاصمة الفيدرالية، بعد أيام من سفرهما إلى البلاد كجزء من التحركات للتفاوض مع السلطات النيجيرية وسط حملة قمع على منصة العملات المشفرة.
وكانوا قد وصلوا إلى نيجيريا في وقت سابق من الأسبوع للتفاوض مع الحكومة وسط حملة القمع. ومع ذلك، وصلت الاجتماعات إلى طريق مسدود حيث رفض مسؤولو Binance تلبية بعض المطالب التي قدمتها الحكومة النيجيرية.
كما اتُهموا بإدارة أعمال تجارية تبلغ قيمتها المليارات دون التسجيلات والوثائق المطلوبة.
وفقًا لمصادر تحدثت مع PREMIUM TIMES مساء الأربعاء، طلبت السلطات النيجيرية من المديرين التنفيذيين في Binance تقديم بيانات تتعلق بالمعاملات التي تتضمن النايرا النيجيرية على منصة Binance في السنوات السبع الماضية. كما طالبوا بحذف بعض البيانات الأخرى المتعلقة بنيجيريا من منصة Binance.
ومع ذلك، أصر المسؤولون التنفيذيون في Binance على أنه ينبغي نقلهم إلى سفارات بلدانهم قبل أن يتمكنوا من الامتثال.
في حين أن الهويات الكاملة للمديرين التنفيذيين في Binance لا تزال غامضة حتى وقت كتابة المقالة ليلة الأربعاء، فقد جمعت صحيفة PREMIUM TIMES أن أحدهما أمريكي والآخر بريطاني باكستاني.
حصلت الحكومة النيجيرية أيضًا على أمر من المحكمة باحتجاز المسؤولين لمدة اثني عشر يومًا على الأقل في المقام الأول، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لصحيفة PREMIUM TIMES، مضيفًا أن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) تولت التحقيق. ) بينما تم احتجاز المديرين التنفيذيين في دار ضيافة بالقرب من مكتب مستشار الأمن القومي.
خلفية
في الأسبوع الماضي، ذكرت هذه الصحيفة كيف قامت الحكومة النيجيرية بحظر منصات Binance عبر الإنترنت وشركات العملات المشفرة الأخرى لتجنب ما تعتبره تلاعبًا مستمرًا في سوق الفوركس والحركة غير المشروعة للأموال.
وقالت مصادر داخل شركات الاتصالات الكبرى في البلاد لصحيفة PREMIUM TIMES الأسبوع الماضي إن لجنة الاتصالات النيجيرية (NCC) أبلغت التوجيه إلى شركات الاتصالات وبدأت العمل بناءً عليه.
وبصرف النظر عن Binance، تم حظر منصات أخرى مثل Forextime وOctaFX وCrypto وFXTM وCoinbase وKraken، من بين منصات أخرى.
وقالت مصادر رئاسية وتنظيمية إن الحكومة قررت التحرك ضد بينانس وشركات العملات المشفرة الأخرى بعد تقارير تفيد بأن المضاربين في العملات ومغاسلي الأموال يستخدمونها لتنفيذ أنشطة إجرامية. وتعتقد السلطات أن “الأنشطة الإجرامية” الجارية على المنصات تساهم بشكل كبير في إضعاف قيمة النيرا.
تعمل منصة Binance، وهي منصة للأصول الرقمية، كنافذة للمعاملات من نظير إلى نظير مما يسمح للمستخدمين بالإعلان عن الاهتمام ببيع أو شراء العملات التي يختارونها.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
في سبتمبر 2023، وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) إخلاء مسؤولية على Binance Nigeria Limited، قائلة إن المنصة “غير مسجلة ولا خاضعة للتنظيم من قبل اللجنة وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية”.
وفي رد فعلها الأسبوع الماضي، قالت منصة Binance إن “المستخدمين الذين يتصرفون بطريقة تلاعبية” ستتم إزالتهم من منصتها.
وأضافت المنصة: “باعتبارنا قادة الصناعة، فإننا نعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية والمشرعين والمنظمين لضمان التصرف بشأن عدم الامتثال”، مشيرة إلى أنها “تضع حدًا أعلى للإعلانات، وتصفية وإزالة الإعلانات السيئة”. ، وطلب وزيادة الودائع للتجار الذين ينشرون الإعلانات بالإضافة إلى عمليات اتخاذ إجراءات ضد أي متلاعبين بالسوق.”
ولكن هذا الأسبوع، رفضت منصة تبادل العملات المشفرة التعليقات وسط الحملة حيث تركت الطلبات المتعددة المرسلة إلى وحدات الاتصالات والوسائط الخاصة بها دون إجابة.
[ad_2]
المصدر