[ad_1]
أحد المديرين التنفيذيين المعتقلين في Binance هو أمريكي، بينما الآخر بريطاني-باكستاني.
اعتقلت الحكومة النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين لمنصة تبادل العملات المشفرة Binance وسط جهود لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي في البلاد وإنقاذ قيمة العملة المحلية.
قالت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة PREMIUM TIMES إن المديرين التنفيذيين تم اعتقالهما في أبوجا، عاصمة نيجيريا، بعد يوم من وصولهما إلى البلاد كجزء من التحركات للتفاوض مع السلطات النيجيرية وسط حملة قمع على منصة العملات المشفرة.
في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة PREMIUM TIMES كيف قامت الحكومة النيجيرية بحظر منصات Binance عبر الإنترنت وشركات العملات المشفرة الأخرى لوقف ما وصفته بالتلاعب المستمر في سوق الفوركس والحركة غير المشروعة للأموال.
وقالت مصادر داخل شركات الاتصالات الكبرى في البلاد لصحيفة PREMIUM TIMES الأسبوع الماضي إن لجنة الاتصالات النيجيرية (NCC) أبلغت التوجيهات إلى شركات الاتصالات، وقد تصرفوا على الفور بناءً على الاستشارة.
وبصرف النظر عن Binance، تم حظر منصات أخرى مثل Forextime، وOctaFX، وCrypto، وFXTM، وCoinbase، وKraken، من بين منصات أخرى.
وقالت مصادر رئاسية وتنظيمية إن الحكومة قررت التحرك ضد بينانس وشركات العملات المشفرة الأخرى بعد تقارير تفيد بأن المضاربين في العملات ومغاسلي الأموال يستخدمونها لتنفيذ أنشطة إجرامية. وتعتقد السلطات أن “الأنشطة الإجرامية” الجارية على المنصات تساهم بشكل كبير في إضعاف النيرا.
تعمل منصة Binance، وهي منصة للأصول الرقمية، كنافذة للمعاملات من نظير إلى نظير، مما يسمح للمستخدمين بالإعلان عن الاهتمام ببيع أو شراء العملات التي يختارونها.
في سبتمبر 2023، نفت هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية (SEC) مسؤوليتها عن Binance Nigeria Limited، قائلة إن المنصة “غير مسجلة ولا خاضعة للتنظيم من قبل اللجنة وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية”.
وعلى الرغم من تحذير الهيئة التنظيمية، واصلت الشركة عملها، واجتذبت رعاية كبيرة خاصة بين شباب المناطق الحضرية والمضاربين المشتبه بهم ومبيضي الأموال. وبصرف النظر عن الشكوك حول التخريب الاقتصادي، يتحدث المسؤولون أيضًا عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث غالبًا ما تتم رعاية المنصات من قبل مجموعات إجرامية أخرى، بما في ذلك دفع الفدية.
وفي رد فعلها الأسبوع الماضي، قالت منصة Binance إن “المستخدمين الذين يتصرفون بطريقة تلاعبية” ستتم إزالتهم من منصتها.
وأضافت المنصة: “باعتبارنا قادة الصناعة، فإننا نعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية والمشرعين والمنظمين لضمان التصرف بشأن عدم الامتثال”، مشيرة إلى أنها “تضع حدًا أعلى للإعلانات، وتصفية وإزالة الإعلانات السيئة”. ، وطلب وزيادة الودائع للتجار الذين ينشرون الإعلانات بالإضافة إلى عمليات اتخاذ إجراءات ضد أي متلاعبين بالسوق.”
احتجاز بينانس
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الأمر لهذه الصحيفة في وقت سابق من الأسبوع إن المديرين التنفيذيين للمنصة عبر الإنترنت وصلا إلى نيجيريا يوم الأحد للتفاوض مع الحكومة وسط حملة القمع.
وبعد ظهر يوم الاثنين، التقى المسؤولون التنفيذيون بكبار مسؤولي الأمن السيبراني ومحققين آخرين من مكتب مستشار الأمن القومي لمناقشة مجالات الخلاف المختلفة.
ومع ذلك، وصلت الاجتماعات إلى طريق مسدود حيث رفض مسؤولو Binance تلبية بعض المطالب التي قدمتها الحكومة النيجيرية.
كما اتُهموا بإدارة أعمال تجارية تبلغ قيمتها المليارات دون التسجيلات والوثائق المطلوبة.
وفقًا لمصادر تحدثت مع PREMIUM TIMES مساء الأربعاء، طلبت السلطات النيجيرية من المديرين التنفيذيين في Binance تقديم بيانات تتعلق بالمعاملات التي تتضمن النايرا النيجيرية على منصة Binance في السنوات السبع الماضية. كما طالبوا بحذف بعض البيانات الأخرى المتعلقة بنيجيريا من منصة Binance.
ومع ذلك، أصر المسؤولون التنفيذيون في Binance على أنه ينبغي نقلهم إلى سفارات بلدانهم قبل أن يتمكنوا من الامتثال.
في حين أن الهويات الكاملة للمديرين التنفيذيين في Binance لا تزال غامضة حتى وقت كتابة المقالة ليلة الأربعاء، فقد جمعت صحيفة PREMIUM TIMES أن أحدهما أمريكي والآخر بريطاني باكستاني.
حصلت الحكومة النيجيرية أيضًا على أمر من المحكمة باحتجاز المسؤولين لمدة اثني عشر يومًا على الأقل في المقام الأول.
وقال مصدر مطلع على الأمر لصحيفة PREMIUM TIMES إن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) تولت التحقيق في حين تم احتجاز المديرين التنفيذيين في بيت ضيافة بالقرب من مكتب مستشار الأمن القومي.
لم تستجب EFCC على الفور لاستفسارات PREMIUM TIMES التي تسعى إلى توضيح المشكلة ليلة الأربعاء. وقال ديلي أويويل، المتحدث باسم اللجنة، للصحيفة أن تتصل مرة أخرى في وقت لاحق.
وفي الوقت نفسه، ظهرت مؤشرات يوم الأربعاء على أن منصة Binance قامت بتعطيل وظيفة نظير إلى نظير للمستخدمين النيجيريين على منصتها.
تُعرف المنصة بشكل أكثر شيوعًا باسم P2P، وتسمح للمستخدمين والمشترين والبائعين بالتداول دون تدخل طرف ثالث وأصبحت شائعة بين النيجيريين عندما حظرت إدارة الرئيس السابق محمد بخاري العملات المشفرة في عام 2021.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
ومع تعطيل منصة P2P للمستخدمين النيجيريين، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النيجيريون سيظلون قادرين على التداول على منصة Binance.
ولم يرد مسؤولو Binance على الفور على الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن يوم الأربعاء، حيث لم يتم الرد على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى وحدة الاتصالات الخاصة بهم.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ادعى البنك المركزي النيجيري أن مبلغ 26 مليار دولار تدفق عبر Binance Nigeria خلال العام الماضي من “مصادر مجهولة”.
وقال أولايمي كاردوسو، محافظ CBN: “في حالة Binance، في العام الماضي وحده، مر 26 مليار دولار عبر Binance Nigeria من مصادر ومستخدمين لا يمكننا تحديدهم بشكل مناسب”.
كما ألمح محافظ البنك الرئيسي إلى أن هناك تعاونًا بين الوكالات الحكومية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، والشرطة، ومكتب مستشار الأمن القومي (NSA) من أجل التصدي لمثل هذه الأنشطة المالية غير المشروعة.
[ad_2]
المصدر