[ad_1]
قام البنك المركزي لنيجيريا ، CBN ، في محاولة لتشجيع اعتماد المؤسسات المالية للتقنيات الناشئة لتعزيز اكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت الفعلي ، على مسودة معايير الأساس لمكافحة غسل الأموال الآلية ، وحلول AML.
كشفت CBN عن ذلك في رسالة إلى جميع المؤسسات المالية التي وقعها مديرها ، الإشراف المصرفي ، الدكتور Olubukola Akinwunmi وطلب تعليقات قبل الإصدار النهائي.
“يلتزم CBN بضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي النيجيري.
“تقديراً للمستوى العالي من الرقمنة داخل النظام المالي والظهور السريع للمنتجات المبتكرة ، طورت CBN مسودة وثيقة بعنوان” معايير خط الأساس لحلول AML الآلية “.
“يهدف المعيار إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي لمتطلبات AML/CFT/CPF من قبل المؤسسات المالية في نيجيريا.
“يتم إبلاغ هذا المعيار بتقييم شامل للحلول الحالية في الصناعة.
“يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والأطر التنظيمية الدولية ، بما في ذلك توصيات فرقة العمل المالي (FATF).
“تشمل أهداف هذه المعايير ما يلي: تعزيز قدرات AML/CFT/CPF للمؤسسات المالية من خلال الأساليب التي تعتمد على التكنولوجيا ؛
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
“تشجيع اعتماد التقنيات الناشئة لتعزيز الكشف. والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الوقت الحقيقي ؛ تقليل عدم الكفاءة التشغيلية المرتبطة بعمليات AML اليدوية ؛
“دعم الامتثال للتوقعات التنظيمية المحلية والدولية المتطورة.
“يعرض CBN بموجب هذا مسودة معايير خط الأساس لحلول AML الآلية لجميع أصحاب المصلحة ويدعو التعليقات والاقتراحات لإثراء النسخة النهائية.
“يجب تقديم جميع التعليقات إلى مدير الإشراف المصرفي عبر عناوين البريد الإلكتروني التالية في أو قبل 13 يونيو 2025: (البريد الإلكتروني المحمي) ، (البريد الإلكتروني المحمي) ، و (البريد الإلكتروني المحمي).”
في مسودة التعرض ، أشار بنك Apex إلى أن الحلول تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) ، والتعلم الآلي (ML) ، وتحليلات البيانات الضخمة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة ومنعها في الوقت الفعلي وتصدرها لضمان التوحيد والكفاءة والامتثال عبر المؤسسات المالية في نيجيريا.
وأضاف في القسم 4.1: “يجب أن تشمل حلول AML التنميق بين المخاطر والشخص المكشوف من الناحية السياسية (PEP) وغيرها من التنميطات عالية الخطورة وتقييم المخاطر وتحديدها والتحقق منها وفحص العقوبات ومراقبة المعاملات وإعداد التقارير التنظيمية.”
عند التنفيذ والامتثال ، قال CBN: “يجب على المؤسسات المالية مواءمة حلول AML الخاصة بها مع معايير خط الأساس هذه في غضون 12 شهرًا من إصدار هذه المعايير.
“ستجري CBN مراجعات المتابعة وتقييمات الصناعة الدورية لضمان الامتثال.
[ad_2]
المصدر