[ad_1]
أجلت محكمة في أبوجا، العاصمة النيجيرية، محاكمة غسيل الأموال ضد بورصة العملات المشفرة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين حتى 17 مايو.
جاء التأجيل يوم الخميس بعد أن قال تشوكوكا إكوازوم، محامي البورصة، إنه لم يحصل على المستندات اللازمة للتحضير للقضية.
واتهمت منصة Binance ومديريها التنفيذيين تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي، والبريطاني الكيني نديم أنجاروالا، بغسل أكثر من 35.4 مليون دولار والانخراط في أنشطة مالية متخصصة دون ترخيص.
بالإضافة إلى قضية غسيل الأموال التي رفعتها EFCC، وكالة مكافحة الفساد النيجيرية، تواجه Binance أيضًا أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في محاكمة منفصلة ستستأنف في 17 مايو.
لقد دفع جميعهم – المديرون التنفيذيون في Binance – ببراءتهم.
تؤوي نيجيريا أكبر اقتصاد مشفر في أفريقيا من حيث حجم التجارة حيث يستخدم العديد من المواطنين العملات المشفرة للتحوط في مواردهم المالية ضد ارتفاع التضخم وانخفاض العملة المحلية.
ومع ذلك، زعمت السلطات أن المنصة كانت تستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منذ إلقاء القبض على غامباريان وأنجاروالا في 26 فبراير/شباط، أحاطت محاكمتهما بالجدل بعد أن اتهما السلطات باحتجازهما بشكل غير قانوني ومصادرة جوازات سفرهما.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة النيجيرية طلبت أسماء المواطنين الذين يتداولون على المنصة.
وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها محكمة أبوجا البدء الرسمي لمحاكمة غسل الأموال.
[ad_2]
المصدر