نيجيريا: الشرطة تحقق مع مجموعة شركات بتهمة الاحتيال وتمويل الإرهاب

[ad_1]

وقالت الشرطة إن المجموعة متورطة في عمليات احتيال بالعملة المشفرة، والمساعدة في عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال المتعلق بالكمبيوتر، وتمويل الإرهاب، وعدم الامتثال للأطر التنظيمية.

بدأت الشرطة النيجيرية التحقيق مع مجموعة من الشركات في نيجيريا بتهمة الاحتيال وانتهاك قانون البنك المركزي النيجيري.

وقال المتحدث باسم القوة، أولووامويوا أديجوبي، في بيان صدر يوم الثلاثاء في أبوجا.

وقال السيد أديجوبي إن لجنة مكافحة الفساد المالي (NPF-NCCC) تحقق مع Blord Group وBlord Real Estate Ltd وBlord Jetpaye Limited وBillpoint Technology بشأن مزاعم تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة، ومساعدة الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال المتعلق بالكمبيوتر، وتمويل الإرهاب، وعدم الامتثال للأطر التنظيمية.

وذكر أن اسم الرئيس التنفيذي للشركات هو لينوس ويليامز. وعلى الرغم من أن المتحدث باسم الشرطة لم يقدم خلفية مفصلة للشركات، إلا أن البحث الذي أجرته PREMIUM TIMES كشف أن Blord Group تتعامل في تداول العملات المشفرة، وتضم استثمارات أخرى مثل Blord Luxury Store، وBlord Autos، وشركة عقارات.

اقرأ البيان الكامل أدناه

مزاعم بالاحتيال وانتهاك قانون CBN، الشرطة تستجوب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات BLORD، لينوس ويليامز

تقوم هيئة مكافحة الفساد المالي (NPF-NCCC) حاليًا بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد BLORD GROUP وBLORD REAL ESTATE LTD وBLORD JETPAYE LIMITED وBILLPOINT TECHNOLOGY. تتضمن هذه الجرائم مزاعم تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة، والمساعدة في الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال المتعلق بالكمبيوتر، وتمويل الإرهاب، وعدم الامتثال للأطر التنظيمية.

سنبذل قصارى جهدنا في تحقيقاتنا. يجب أن يكون الفضاء الإلكتروني في نيجيريا آمنًا ومأمونًا بكل الوسائل. ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك.

ACP أولومويوا أديجوبي

ضابط العلاقات العامة بالقوة

16 يوليو 2024.

[ad_2]

المصدر