[ad_1]
أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن حملة صارمة ضد المجرمين مثل الإرهابيين وتجار المخدرات والمحتالين الذين يستخدمون العملات المشفرة لجمع الأموال وإخفائها.
وفقًا لحكومة المملكة المتحدة، يتم إجراء أكثر من مليار جنيه إسترليني من المعاملات غير المشروعة عبر العملات المشفرة سنويًا.
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية هذا الأمر في منشور حديث على صفحتها الرسمية X معلنة أن وكالات إنفاذ القانون قد مُنحت الضوء الأخضر لملاحقة المتورطين.
أفادت فانجارد أن المملكة المتحدة قد شرعت في سياسات متنوعة تتعلق بالهجرة والمسائل الاقتصادية والمالية.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية: “يتم إجراء أكثر من مليار جنيه إسترليني من معاملات العملات المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة كل عام”. “يستخدم تجار المخدرات والمحتالون والإرهابيون العملات المشفرة لإخفاء الأموال وجمعها.
وأضافت: “إننا نمنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات جديدة لمصادرة وتجميد وتدمير الأصول المشفرة”.
تأتي هذه الحملة على مشغلي العملات المشفرة غير القانونيين في المملكة المتحدة بعد أسابيع من اكتشاف تورط أصحاب المصلحة الرئيسيين في أنشطة إجرامية.
في أواخر مارس، حُكم على مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة، بتهمة مؤامرة الاحتيال في الأوراق المالية التي قضت على بورصة العملات المشفرة الخاصة به وصندوق التحوط ذي الصلة، Alameda Research.
كما أُمر بانكمان فرايد بدفع 11 مليار دولار كمصادرة في الحكم الصادر في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وفي تطور آخر، قبل خمسة أيام، أراد المدعون العامون الأمريكيون أن يقضي تشانغبينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن أقر بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
في فبراير، قال محافظ البنك المركزي النيجيري (CBN)، الدكتور أولايمي كاردوسو، إن أكثر من 26 مليار دولار من التدفقات غير المشروعة مرت عبر منصة العملات المشفرة Binance في العام الماضي.
أدى هذا الكشف إلى اعتقال واحتجاز اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance من قبل مكتب مستشار الأمن القومي (ONSA).
المسؤولان المعتقلان هما تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، ونديم أنجاروالا، وهو بريطاني من أصل كيني وهو المدير الإقليمي لأفريقيا.
وفقًا لمكتب خدمات الأمن الوطني، تم اتهام الثنائي بأربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل أكثر من 35 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، هرب أنجاروالا من حجز عناصر الأمن، لكن السلطات الكينية اعتقلته بعد أيام.
[ad_2]
المصدر