[ad_1]
وقالت EFCC “كان يشتبه بشكل معقول في أصول المحفظة الرقمية في عائدات نشاط غير قانوني.”
أمرت المحكمة العليا الفيدرالية في لاجوس بالمصادرة المؤقتة لأصول المحفظة الرقمية بقيمة 222،729.86 دولارًا تتبعها نقابة الاحتيال على الإنترنت ، بما في ذلك 792 من مواطني الأجانب والنيجيريين الذين تم اعتقالهم في لاغوس في ديسمبر 2024.
أصدر القاضي ، ألكساندر أويوي ، الأمر يوم الاثنين بعد طلب الجزء السابق من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
وفقًا لبيان صحفي EFCC المشترك من خلال مقبض X الرسمي للوكالة يوم الثلاثاء ، أخبر محامي اللجنة ، زينات أتيكو ، المحكمة أن النقابة تمول عملياتها من خلال شركة ، Genting International Co. Limited (GICL).
تم تسمية GIGCL بتهم متعددة ، وقد قدمت اللجنة حتى الآن ضد بعض أعضاء النقابة.
أخبرت السيدة أتيكو المحكمة يوم الاثنين أن “أصول المحفظة الرقمية يشتبه بشكل معقول في عائدات نشاط غير قانوني”.
في 10 ديسمبر 2024 ، ألقت EFCC القبض على المشتبه بهم بتهمة الاستثمار في العملة المشفرة والاحتيال الرومانسي أثناء غارة على مخبأهم في شارع أوين جوليمي ، جزيرة فيكتوريا ، لاغوس.
تطبق السيدة Atiku ، بموجب المادة 44 (2) (ب) من الدستور النيجيري والما 17 من قانون الاحتيال على الرسوم المسبقة لعام 2006 ، للمصادرة المؤقتة للأصول الرقمية التي تتبعها.
منح القاضي ، السيد Owoeye ، طلب الجهة السابقة التي توجه EFCC إلى نشر الأمر في صحيفة وطنية للسماح لأي شخص مهتم بأصول المحفظة الرقمية لتقديم مطالبتهم بالمحكمة.
مثل هذا الطرف المهتم أمامه 14 يومًا للمثول أمام المحكمة لتوضيح سبب عدم إدخال الأصول بشكل دائم للحكومة الفيدرالية ، أمر القاضي. ثم رفع القاضي القضية حتى 7 مارس للحصول على تقرير عن الحكم.
خلفية
في 10 ديسمبر ، ألقت EFCC القبض على مجموعة من 792 من المشتبه بهم من بينهم النيجيريون ، والمواطنين الصينيين والعرب والفلبينيين المشاركين في الاحتيال في الاستثمار في العملة المشفرة والاحتيال الرومانسي.
أعلنت اللجنة أن الاعتقال جاء بعد أشهر من المراقبة.
وقالت إن النتائج التي توصل إليها أظهرت أن المواطنين الأجانب جندوا شبابًا نيجيريين لاستكشاف الضحايا عبر الإنترنت ، واستهداف الأميركيين ، والكنديين ، والمكسيكيين ، والعديد من الآخرين من الدول الأوروبية.
حتى الآن ، قامت EFCC بمحاكمة مجموعتين من المشتبه بهم في المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس بتهم مختلفة من جرائم الإنترنت ، والركبة الإلكترونية ، وحيازة الوثائق التي تحتوي على ذريعة خاطئة ، وسرقة الهوية ، من بين أمور أخرى.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
يوم الجمعة ، استدعاء 12 مواطنًا أجنبيًا من النقابة المزعومة. تم استدعاء اثنين وأربعون منهم بالمثل يوم الاثنين.
اتهمتهم EFCC بـ * باستخدام * أنظمة الكمبيوتر بقصد زعزعة الاستقرار في الهيكل الدستوري في نيجيريا ، وتوظيف الشباب النيجيريين لسرقة الهوية لاكتساب مزايا مالية تنتهك القسمين 18 و 27 من الأجران الإلكتروني (حظر ، وقانون الوقاية ، وما إلى ذلك) ، 2015 (AS معدل) 2024.
قام القضاة المختلفين الذين ظهر المدعى عليهم بتهمة الاحتجاج عليهم في مراكز الإصلاحية Ikoyi و Kirikiri في لاغوس.
[ad_2]
المصدر