[ad_1]
أمرت المحكمة اعتقال بعض مروجي CBEX الذين تم تحديدهم بعد طلب من EFCC.
أمرت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا اعتقال وتسوقف ستة من المروجين لمنصة مخطط بونزي التي تحطمت مؤخرًا ، Crypto Bridge Exchange (CBEX) ، على مدار مليار دولار مدعوم يستهدف المستثمرين النيجيريين.
في يوم الخميس ، منح القاضي ، Emeka Nwite ، الأمر الذي أعقب اقتراحًا من الجزء السابق المقدم من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ، التي تحقق في انهيار المنصة ودور المروجين في الاحتيال المشتبه به.
ومن بين المشتبه بهم المسمى في المحكمة Adefowora Abiodun Olanipekun و Emmanuel Oku وأربعة آخرين.
تزعم EFCC أن المجموعة تعمل من خلال شركة Front Company ، ST Technologies International Limited ، لتعزيز CBEX وإغراء النيجيريين في الاستثمار في العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى بوعود تصل إلى 100 في المائة في غضون 30 يومًا.
في جلسة المحكمة يوم الخميس ، أخبرت محامي EFCC Fadila Yusuf القاضي أن عملية الاحتيال تضمنت متعاونين أجانب وتطلب إجراءً عاجلاً لتتبع المشتبه بهم والقبض عليها.
ثم حث المحامي المحكمة على إصدار أمر اعتقال للمدعى عليهم.
كما طلبت أمرًا آخر بإعادة تعيين المدعى عليهم في حضانة صاحب الشكوى/مقدم الطلب (EFCC) في انتظار انتهاء التحقيق في الجرائم المزعومة والملاحقة القضائية المحتملة.
بمنح طلب EFCC ، أمر السيد Nwite بإعادة حبس المشتبه بهم في حضانة EFCC بمجرد اعتقاله ، في انتظار انتهاء التحقيق والمقاضاة المحتملة.
الاحتيال المنسق
وفقًا لـ EFCC ، تم تسجيل ST Technologies لدى لجنة شؤون الشركات النيجيرية (CAC) ولكنها لم تحصل أبدًا على ترخيص من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للعمل كشركة استثمارية.
لاحظت اللجنة كذلك أن شهادة التحكم الخاصة ضد غسل الأموال (SCUML) والتي تملكها تقنيات ST لا تشكل موافقة تنظيمية للتعامل مع الاستثمارات.
أكدت EFCC ، من خلال المتحدث الرسمي ، Dele Oyewale ، في وقت سابق النيجيريين أنها كانت تعمل مع الوكالات الدولية ، بما في ذلك Interpol ، لاستعادة الأموال المسروقة.
يقال إن CBEX مقيد بسحب في 9 أبريل ، مما أثار مخاوف بين المستخدمين. قبل فترة وجيزة من الظلام ، أصدرت النظام الأساسي إشعارًا مشبوهًا يطلب من المستخدمين إيداع أموال إضافية – 100 دولار لحسابات مع أرصدة أقل من 1000 دولار ، و 200 دولار لتلك المذكورة أعلاه – بموجب عملية التحقق من الحساب. امتثل العديد من المستخدمين ، غير مدركين للمنصة على وشك الإغلاق.
على الرغم من علامات التحذير المتزايدة ، واصل بعض المستثمرين الانضمام إلى المخطط ، مما يخطئ في قيود خلل تقني.
قال المدير العام لـ SEC ، Emomotimi Agama ، إن اللجنة لم تكن على دراية فقط بعمليات CBEX ولم تتمكن من التصرف في وقت سابق لأن المنصة لم يتم تسجيلها مطلقًا.
وقال في مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين “التسجيل هو أساس التنظيم”. “لا يمكنك العمل ثم التقدم بطلب للحصول على ترخيص لاحقًا. هذا وحده هو العلم الأحمر.”
حذر السيد أغاما الجمهور من التحقق من فرص الاستثمار قبل ارتكاب الأموال وحث المؤثرين على التصرف بمسؤولية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار والأوراق المالية الجديد (ISA) 2025 يفرض غرامة 20 مليون نونوغرافية وسجن تصل إلى 10 سنوات لتعزيز مخططات الاستثمار غير المسجلة.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وقال “لا ينبغي لأي مدون أو مؤثر أو مشاهير تضخيم المنصات الاحتيالية”. “القانون واضح ، والعقوبات شديدة.”
يسجل EFCC الاختراق الأولي
تم بالفعل القبض على اثنين من المشتبه بهم من قبل EFCC فيما يتعلق بفضيحة CBEX ، على الرغم من عدم الكشف عن هوياتهم.
وقال مسؤول كبير في اللجنة لصحيفة الأمة “لقد حققنا اختراقًا”. “يقود رئيس مجلس إدارة EFCC ، أولوكويدي ، شخصياً التحقيق ، الذي يغطي كيف دخلت CBEX إلى مساحة الأصول الرقمية في نيجيريا ، ومروجيها ، ومصادر التمويل ، والمؤسسات المالية المرتبطة.”
يقال إن EFCC تتبع خمسة مشتبه بهم رئيسيين ، بمن فيهم بريطاني.
وأضاف المصدر: “نحن نتحرك بحذر لتجنب الأخطاء”. “جميع المشتبه بهم تحت المراقبة.”
[ad_2]
المصدر