[ad_1]
حددت المفوضية الأوروبية (EC) الأسبوع الماضي ناميبيا كسلطة قضائية عالية الخطورة لغسل مضادات الأموال (AML) وأطر تمويل مكافحة الإرهاب (CFT).
قامت المفوضية الأوروبية بتحديث قائمة الاتحاد الأوروبي (EU) للسلطات القضائية عالية الخطورة ووضعت ناميبيا في ولايات قضائية عالية الخطورة مثل الجزارات وأنغولا وكوت دافور وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو ونيبال وفنزويلا.
يخضع قرار المفوضية الأوروبية للتدقيق من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للوزراء خلال الشهر المقبل.
إذا تمت الموافقة عليها ، فستدخل القائمة حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من النشر في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
“لكي يتم حذفها ، ستحتاج ناميبيا إلى إظهار التقدم المستمر في تنفيذ خطة عمل فرقة العمل المالية (FATF) ، والتي تتضمن تدابير لتعزيز فعالية نظام AML/CFT.
بمجرد إزالة ناميبيا من قائمة FATF Gray ، ستقوم EC بتقييم الإصلاحات التي تم إجراؤها بما يتماشى مع القواعد الخاصة بالاتحاد الأوروبي للتغلب ، “اقرأ بيان إعلامي من الاتحاد الأوروبي.
يشجع الاتحاد الأوروبي الحوار المفتوح والمشاركة الفنية مع جميع أصحاب المصلحة في ناميبيا – العامة والخاصة.
أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ناميبيا آنا بياتريز مارتينز التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل عن كثب مع السلطات الناميبية.
صرحت: “إن الاتحاد الأوروبي يقدر شراكته القوية مع ناميبيا. نحن ندعم بنشاط جهود ناميبيا لتعزيز إطار عمل غسل الأموال من خلال المساعدة الفنية المتفانية وورش العمل وأنشطة التدريب بين الخبراء في الاتحاد الأوروبي والنياميبي من الحكومة والتنظيم والقطاع المالي”.
وأضافت: “نحن نشارك نفس الهدف: العمل من أجل نظام مالي عالمي أكثر شفافية وآمنة وموثوقة يحمينا من سوء المعاملة من قبل المجرمين والإرهابيين والفساد”.
أوضح البيان أن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لمداولات FATF في اجتماعه العام في فبراير 2024. أدى ذلك إلى إدراج ناميبيا في قائمة FATF Gray بسبب أوجه القصور الاستراتيجية المحددة. لا بد أن يفكر الاتحاد الأوروبي قانونًا في إدراج أي بلد مدرج في قائمة FATF.
بمجرد إدخالها ، سيُطلب من البنوك والمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي 27 تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة عند إجراء المعاملات المالية التي تنطوي على ناميبيا.
“من المهم أن نلاحظ أن هذه القائمة لا ترقى إلى العقوبات أو تمنع ناميبيا من الوصول إلى تجارة الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار أو تمويل التعاون.
اشترك في النشرات الإخبارية المجانية Allafrica
احصل على الأحدث في الأخبار الأفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
انتهى تقريبا …
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية ، يرجى اتباع الإرشادات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه لك للتو.
خطأ!
كانت هناك مشكلة في معالجة تقديمك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
القائمة ليست حكمًا سياسيًا ولا اتخاذ إجراءات عقابية. إنه شرط إجرائي لضمان اليقظة المالية المناسبة.
لا يزال ناميبيا شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي “، أضاف البيان.
في منتصف عام 2014 ، رد وفد الاتحاد الأوروبي إلى ناميبيا بشكل إيجابي على طلب من السلطات الناميبية للمساعدة في تنفيذ خطة العمل التي تتطلبها FATF.
في هذا الصدد ، لا تزال المساعدة التقنية وتبادلات الخبراء جارية بين خبراء الاتحاد الأوروبي والمسؤولين من مركز ناميبيا للذكاء المالي (FIC) ، وكالة إيرادات ناميبيا ، والسلطة الجمركية ، والشرطة الناميبية وغيرها من السلطات المشاركة في إنفاذ AML في ناميبيا وإطار عمل FCT.
تهدف هذه المبادرات إلى دعم Namibia في الوفاء بخطة عمل FATF الخاصة بها وتمهد في النهاية الطريق للإزالة من كل من قائمة Fatf Gray وقائمة الخطورة العالية للاتحاد الأوروبي.
[ad_2]
المصدر