[ad_1]
نيويورك سي إن إن –
من المتوقع أن يعترف الملياردير تشانجبينج تشاو، الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، باينانس، بالذنب في انتهاكات غسيل الأموال كجزء من تسوية مع حكومة الولايات المتحدة من شأنها تخفيف السحابة المكثفة من التدقيق القانوني التي تحوم فوق الشركة، وهو شخص مطلع على يقول الأمر لـ CNN. ومن المتوقع أيضًا أن تعترف Binance بالذنب في هذه التهم.
وكجزء من الاتفاقية، وافقت بينانس على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات وعقوبات أخرى، حسبما قال مصدر ثانٍ لشبكة CNN.
وقد جمع تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، ثروة تقدرها بلومبرج بأكثر من 23 مليار دولار.
تأتي أخبار الصفقة، التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الأمريكيون إنهم يخططون للإعلان عن “إجراءات إنفاذ مالية غير مشروعة كبيرة” تتعلق بالعملات المشفرة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء في حدث سيشارك فيه المدعي العام ميريك جارلاند ووزيرة الخزانة جانيت. يلين.
وامتنعت وزارة الخزانة عن التعليق. لم يستجب Binance لطلبات التعليق.
كشف المدعون الفيدراليون عن سجلات المحكمة يوم الثلاثاء التي تزعم أن منصة Binance، بقيادة تشاو، قامت بمعالجة المعاملات من قبل العملاء الذين قاموا بتشغيل خدمات الخلط غير المشروعة و”العائدات المغسولة من معاملات سوق الشبكة المظلمة والاختراقات وبرامج الفدية والاحتيال”. يزعم المدعون أن Binance كانت لديها إجراءات متساهلة في مكافحة غسيل الأموال.
يزعم المدعون أن سوء السلوك المزعوم هذا مهد الطريق أمام بينانس لتصبح ملكًا لبورصات العملات المشفرة.
وقال ممثلو الادعاء: “جزئيًا بسبب هذا المخطط، ولأن المدعى عليه أعطى الأولوية للنمو، أصبحت حصة السوق والأرباح على الامتثال للقانون الأمريكي (Binance) أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم”.
يزعم المدعون أن Binance، “فشلت عن عمد” في التسجيل كشركة للخدمات المالية، وانتهكت عمدًا قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وتسببت عمدًا في انتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
واتهمت الاتهامات، المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، بينانس “ببذل جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي تتطلبها القوانين الأمريكية”.
يزعم المدعون أن سوء السلوك بدأ في وقت مبكر من أغسطس 2017، واستمر حتى أكتوبر 2022 على الأقل، وشمل بعض مسؤولي Binance والمديرين والموظفين والوكلاء.
تأسست منصة Binance في عام 2017 على يد تشاو، وهو مواطن كندي. رفع منظمو السوق الأمريكية هذا العام دعاوى مدنية ضد بينانس، التي اتهموها بإدارة بورصة غير قانونية للأوراق المالية غير المسجلة في الولايات المتحدة. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو دعوى قضائية ضد بينانس، قائلة إن الشركة تدير “شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المتعمد من القانون”.
لقد جادلت Binance منذ فترة طويلة بأنها لا تخضع لقوانين الولايات المتحدة لأنها لا تملك مقرًا فعليًا في أمريكا.
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن تشاو وباينانس قاما بخلط أصول العملاء، بل وقاما بتحويل بعضها إلى كيان يسيطر عليه تشاو.
ويزعم تشاو أن المقر الرئيسي للشركة موجود أينما كان وفي أي وقت من الأوقات، “وهو ما يعكس نهجا متعمدا لمحاولة تجنب التنظيم”، وفقا لشكوى مقدمة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. واتهمت تلك الوكالة باينانس وتشاو بانتهاك قوانين تداول المشتقات الأمريكية بطرق متعددة، بما في ذلك تدريب عملاء “VIP” سرًا داخل الولايات المتحدة على كيفية التهرب من ضوابط الامتثال.
قال متحدث باسم Binance في يونيو إن الشركة تأخذ ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة على محمل الجد، لكنها تعتقد أن اتهامات الوكالة “غير مبررة”.
وقالت الشركة في بيان: “نحن نختلف بكل احترام مع مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن Binance تعمل كبورصة غير مسجلة للأوراق المالية أو تعرض وتبيع أوراقًا مالية بشكل غير قانوني”. “نظرًا لحجمنا وشهرة اسمنا عالميًا، وجدت منصة Binance نفسها هدفًا سهلاً وسط لعبة شد الحبل التنظيمية الأمريكية.”
هذه قصة متطورة. سيتم تحديثه.
[ad_2]
المصدر