[ad_1]
تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول المشتبه في تورطها في الأموال القذرة.
إعلان
قامت هيئة مراقبة سوق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي اليوم (6 فبراير) بسحب اعترافها من مؤسسة دبي لمقاصة السلع (DCCC) بسبب المخاوف من غسيل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة، التي تمنع بنوك الاتحاد الأوروبي من استخدام البنية التحتية المالية، بعد أن وصف الاتحاد الإمارات العربية المتحدة بأنها تشكل تهديدًا لغسل الأموال.
وكانت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، ESMA، قد حاولت في الأصل إدراج DCCC في القائمة السوداء العام الماضي، ولكن تم تعليق المحاولة في انتظار الاستئناف.
وجاء في وثيقة قانونية نشرتها هيئة الأوراق المالية والأسواق اليوم أن مجلس الاستئناف “لم يجد أي دليل على أن العواقب الاقتصادية السلبية التي واجهتها DCCC كانت غير متناسبة”. “وبالتالي، أصبح قرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) ساري المفعول بكامل طاقته.”
ويعني القرار أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف الآن بأي من غرف المقاصة الإماراتية، بعد سحب الامتيازات من ناسداك دبي ودبي للمقاصة العام الماضي.
وقد أثبتت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لغسل الأموال أنها مثيرة للجدل، وعرقلت الدول الأعضاء محاولة المفوضية الأوروبية عام 2019 لإضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمتها. تمت إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، حيث تقع إلى جانب دول مثل جنوب إفريقيا وجبل طارق وكوريا الشمالية.
كما شددت الكتلة قواعدها بشأن غرف المقاصة الأجنبية في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خوفا من أن الاعتماد على المؤسسات المالية التي تتخذ من لندن مقرا لها يمكن أن يهدد الاقتصاد. تعتبر غرف المقاصة أجزاء حيوية من النظام المالي، حيث توفر طرفًا مركزيًا مركزيًا يمكن من خلاله إتمام الصفقات المتفق عليها في بورصات الأوراق المالية.
على الرغم من أن DCCC تصف نفسها بأنها أكبر غرفة مقاصة وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقول أنه سيكون هناك تأثير مالي محدود من هذه الخطوة.
إن ضمانات الهامش الأولية المقدمة إلى DCCC أقل بنحو 9000 مرة من تلك الموجودة في LCH التابعة لمجموعة بورصة لندن، وفقًا للبيانات التي نشرتها الهيئة التنظيمية اليوم، وقد استقال العضو الوحيد المتبقي في الاتحاد الأوروبي بالفعل من كيان دبي.
وقد يؤدي قرار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تعريض العلاقات الأكثر ربحية مع الأعضاء المقيمين في المملكة المتحدة للخطر، حيث أشار بنك إنجلترا إلى أنه سيتبع حذو الاتحاد الأوروبي.
وقال القرار القانوني الصادر عن هيئة الأوراق المالية والأسواق: “أوضحت DCCC أنها تمتلك ارتباطات تجارية حالية كبيرة في المملكة المتحدة”، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أيضًا أن يستقيل أربعة أعضاء من الوسطاء في المملكة المتحدة.
لم تستجب DCCC على الفور لطلب التعليق.
[ad_2]
المصدر