[ad_1]
كان رفعت الأسد يستعين بمدير ثروات في غيرنسي لمساعدته في إدارة مئات الملايين من الأموال التي يقول ممثلو الادعاء إنها سُرقت من سوريا.
يُزعم أن أحد سكان غيرنسي يبلغ من العمر 40 عامًا ساعد في إدارة الملايين من الأموال التي نهبت من سوريا على يد رفعت الأسد، عم بشار الأسد، وفقًا لتحقيق نشره يوم الاثنين مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ) وصحيفة الغارديان.
في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الهيئة التنظيمية المالية في غيرنسي غرامة قدرها 210 آلاف جنيه إسترليني ضد جينيت بلونديل لخرقها قانون تشانل آيلاند الصغيرة من خلال عملها مع العملاء، وكان رفعت أحدهم.
وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن العميل كان “مجرم حرب مزعومًا” و”فاسدًا” وأن بلونديل كان على علم بالادعاءات الخطيرة ضد العميل.
وعمل بلونديل لدى رفعت بين عامي 2013 و2020 على الرغم من عدم حصوله على ترخيص للرقابة التنظيمية.
رفعت، الذي يشار إليه من قبل الكثيرين باسم “جزار حماة” لإشرافه على قتل وتعذيب واعتقال ما بين 10.000 إلى 40.000 شخص في عام 1982، يقال إنه قام بتحويل مئات الملايين من الدولارات التي يُزعم أنها اختلست من الأموال العامة السورية إلى أوروبا.
وجدت لائحة اتهام نفذها المدعون الإسبان عام 2019 أن الجزء الأكبر من ثروة رفعت جاء من مبلغ 300 مليون دولار من أموال الدولة السورية والقروض التي دفعها له شقيقه حافظ في الثمانينيات، وليس من هدية من العائلة المالكة السعودية التي كان يتمتع بها منذ فترة طويلة. ادعى.
منذ إصدار الغرامة على بلونديل، تشير التقارير إلى أن وجودها على الإنترنت قد تم محوه إلى حد كبير من الرأي العام وبدأت العمل في قطاع الخدمات المالية في غيرنسي في عام 2000.
يعمل لدى رفعت
وفقًا لهيئة تنظيم غيرنسي، يقال إن عائلة رفعت تشكل 99 بالمائة من عملها في شركة خاضعة للرقابة، على الرغم من أن المدعين الإسبان وجدوا أيضًا أن رفعت حصل على ثروته من خلال العديد من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الابتزاز والتهديدات والتهريب ونهب الثروات الأثرية. والاتجار بالمخدرات.
ووجدت الهيئة التنظيمية في غيرنسي أيضًا أنه في 23 أكتوبر 2015، تلقت بلونديل دفعة بقيمة مليون يورو في حسابها المصرفي الشخصي لإنشاء شركة ائتمانية في غيرنسي حيث استخدمت المبلغ لاحقًا لتسديد أكثر من 150 دفعة لأطراف ثالثة مختلفة.
وقال المنظمون إن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون بلونديل قد استخدم “لغسل عائدات الجريمة، وهو خطر فشلت السيدة بلونديل باستمرار في إدراكه”.
وقال متحدث باسم ولايات غيرنسي لـ TBIJ إن بلونديل لم تتم محاكمتها بعد لأنها كانت قضية خطيرة وأنها مُنعت من العمل في الصناعة.
وقال المتحدث: “كما هو الحال في جميع المسائل الجنائية، من أجل أي محاكمة ناجحة، يجب إثبات الجريمة المزعومة وفقًا للمعايير الجنائية العالية. وبعد إجراء تحقيق كامل، لا توجد أدلة كافية للمضي قدمًا، سيتم إغلاق القضية”.
تكديس الممتلكات في الخارج
منذ نفي رفعت من سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ، جمع وفرة من الممتلكات الفخمة والكبيرة.
وتشير المعلومات التي كشفت عنها السلطات إلى أنه وعائلته يمتلكون 507 عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 700 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 578 مليون جنيه إسترليني. وتقع الممتلكات في مناطق مختلفة مثل لندن وفرنسا وجبل طارق وكوستا ديل سول الإسبانية وجزر فيرجن البريطانية، وكان بعضها مخبأ وراء ستار الشركات الوهمية.
وبحسب التحقيق، فإن العقارات كانت مملوكة لشركات مسجلة تحت مديرين مختلفين، من زوجاته المتعددات إلى أبنائه.
وقد اتُهم رفعت بارتكاب جرائم حرب من قبل المدعين السويسريين وأدانته محكمة فرنسية في عام 2020 بتهمة اختلاس أموال الدولة السورية.
ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي أطاحت فيه الجماعات المتمردة في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر ببشار الأسد، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم القبضة الحديدية للعائلة في البلاد.
[ad_2]
المصدر