[ad_1]
افتح ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اختار تجار المخدرات غسل الأموال من خلال سيتي جروب لأنهم يعتقدون أن البنك “أكثر ملاءمة”، مع ضوابط احتيال أقل قوة، وفقا لكبار المسؤولين في مجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
في لائحة اتهام تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، شرح ممثلو الادعاء الأميركيون بالتفصيل كيف قام اثنان من المقيمين في كاليفورنيا، واللذين يزعم أنهما عملا مع كارتل سينالوا سيئ السمعة، بإيداع عشرات الآلاف من الدولارات في أجهزة الصراف الآلي التابعة لمجموعة سيتي.
في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل في يناير/كانون الثاني 2021، زُعم أنهم أدخلوا ما يقرب من 36 ألف دولار من الأموال غير المشروعة إلى الآلات، بضع مئات من الدولارات في كل مرة، وانتظروا دقيقة أو دقيقتين فقط بين كل معاملة.
ومن خلال تقسيم المبلغ إلى عشرات من الودائع الأصغر، كما يزعم المدعون، ظلوا أقل من عتبة 10000 دولار التي يُطلب من البنوك الإبلاغ عن المعاملات النقدية إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال مسؤولون في إدارة مكافحة المخدرات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الثنائي، الذي يُزعم أنه جزء من شبكة إجرامية واسعة قامت بتهريب ما لا يقل عن 50 مليون دولار من عائدات الفنتانيل والميثامفيتامين في الولايات المتحدة، قاما بفحص عدة بنوك قبل اختيار سيتي.
وقال أحد كبار المسؤولين: “هناك بنوك تولي اهتماما أقل من غيرها”.
فيديو: سماسرة صينيون يغسلون مئات الملايين لصالح جماعات الجريمة العالمية | FT Film
وقال مسؤول كبير آخر في إدارة مكافحة المخدرات: “سأذكر اسم أحد البنوك. كانت هناك حالتان في هذا التحقيق حيث قام سعاة الأموال بإيداع 24 دفعة متتالية بلغ مجموعها 16 ألف دولار في ماكينة صرف آلي تابعة لسيتي بنك… وكان هناك 15 دفعة متتالية بلغ مجموعها 20 ألف دولار في ماكينة صرف آلي تابعة لسيتي بنك… وهم يحددون الأماكن الأكثر ملاءمة لهم”.
وقال مسؤول إدارة مكافحة المخدرات إنه على الرغم من عدم وجود متطلبات الإبلاغ عن المعاملات الفردية، إلا أن نمط الودائع كان ينبغي أن يثير الشكوك.
وأضاف المسؤول الكبير أن الرجلين – جييرمو زامبرانو ولويس بيلاندريا كونتريراس – “كانا يحاولان بالتأكيد إبقاء (الودائع) أقل من الحد الأدنى حتى لا يثيرا أي علامات حمراء، لكنني أتخيل أن 24 وديعة متتالية من قبل نفس الشخص، بقيمة إجمالية تبلغ 16 ألف دولار من شأنها أن تثير نوعا من التنبيه”.
ولم يستجب محامي بيلاندريا كونتريراس لطلب التعليق. وقال محامي زامبرانو جون تارجوسكي إن موكله انخرط في الأفعال المزعومة فقط لأنه كان مدينًا وتعرض للتهديد بالاختطاف من قبل أحد أعضاء الكارتل، وأنه كان ينوي “متابعة دفاع الإكراه”. وقد دفع كلاهما ببراءتهما.
ورفضت سيتي التعليق على الحالة المحددة، مشيرة إلى متطلبات السرية المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات. وقال البنك إن لديه “سياسات قوية لمكافحة غسيل الأموال”، مضيفا: “عندما نجد دليلا على مثل هذا النشاط، نقوم بإخطار السلطات كما هو مطلوب ونتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق من خلال الإجراءات القانونية المناسبة”.
كما تفصل لائحة الاتهام كيف قام متهم آخر، وهو جيايونج يو، بإيداع شيك مصرفي في ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك جيه بي مورجان تشيس، و”ما يقرب من 100 ألف دولار من عملة الولايات المتحدة في نافذة صراف بنك تشيس” في العام الماضي. لم يكن هناك ما يشير إلى أن تشيس فشل في الإبلاغ عن المعاملة. ورفض تشيس التعليق. وقد دفع يو بأنه غير مذنب في التهم ذات الصلة. ولم يستجب محاميه لطلب التعليق.
لقد حذر مسؤولو إنفاذ القانون لسنوات عديدة من أن تجار المخدرات المكسيكيين والمتواطئين الصينيين أصبحوا أكثر مهارة في غسل الأموال عبر النظام المصرفي الشرعي.
وقال المسؤول الأول الكبير في إدارة مكافحة المخدرات: “إننا نشهد ارتفاعاً هائلاً في الأموال، حيث يتم إيداع الأموال النقدية في البنوك ثم تحويلها إلى أي مكان”. وأضافوا أنه يتم إرسال عشرات الآلاف من الدولارات إلى الصين كل شهر عبر مؤسسات تحويل الأموال في فلاشينغ بنيويورك.
في عام 2012، فرضت وزارة العدل الأمريكية غرامة قدرها 1.9 مليار دولار على بنك إتش إس بي سي لفشله في منع غسيل الأموال من قبل عصابات المخدرات في المكسيك، بعد أن توصل تحقيق إلى أن مئات الآلاف من الدولارات كانت تودع لدى البنك يوميا من خلال نوافذ الصراف الآلي في فروع بنك إتش إس بي سي في المكسيك.
وقال ممثلو الادعاء إن تجار المخدرات “صمموا صناديق ذات أشكال خاصة تناسب الأبعاد الدقيقة لنوافذ الصراف”.
مُستَحسَن
ومنذ ذلك الحين، أصبحت مخططات غسيل الأموال أكثر تعقيدا، من خلال ترتيبات متبادلة المنفعة مع المواطنين الصينيين في الولايات المتحدة الذين يستخدمون التطبيقات المشفرة والعملات المشفرة والمعاملات المماثلة في البنوك الصينية السرية لإخفاء مساراتهم.
وقال مارتن استرادا، المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا، الشهر الماضي: “إن عصابات المخدرات يائسة من استعادة الأموال التي جنتها من بيع المخدرات في الولايات المتحدة وإعادتها إلى المكسيك”.
ومن ناحية أخرى، تعمل مجموعات غسيل الأموال الصينية على مساعدة المواطنين الصينيين الأثرياء في الحصول على الأموال النقدية في هذا البلد، وبالتالي التحايل على ضوابط التصدير في الصين على حركة الأموال النقدية. وأضاف استرادا أنه بفضل الانفجار الكبير في تهريب الفنتانيل، أدى ذلك إلى “إمدادات نقدية غير محدودة تقريبًا”.
ولقد كان تتبع مثل هذه المعاملات أمراً صعباً بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون. ويقول المسؤول الأول في إدارة مكافحة المخدرات: “لقد تجاوز نمو وتوسع هذه المعاملات حدود ما تتعقبه وتراقبه وكالات إنفاذ القانون”.
[ad_2]
المصدر