[ad_1]
نيويورك (رويترز) – أتاحت محاكمة سام بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال نافذة غير مسبوقة على الكيفية التي حاولت بها مجموعة من خريجي جامعات النخبة الأمريكية في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر، تجنب واحدة من أكبر وأخطر الكوارث، لكنها فشلت في النهاية. أسرع انهيارات الشركات على الإطلاق
الآن، يمكن أن يتوقف مصير الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا على كيفية رؤية المحلفين لأفعاله في الأيام العشرة التي سبقت انهيار بورصة العملات المشفرة FTX منذ عام تقريبًا.
خلال المحاكمة التي استمرت لمدة شهر في محكمة مانهاتن الفيدرالية، شاهد المحلفون منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها Bankman-Fried خلال ذلك الأسبوع تؤكد لعملاء FTX المذعورين أن أموالهم آمنة. لقد رأوا أيضًا رسائل نصية داخلية تظهر أن بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين ناقشوا النقص في الأموال وناقشوا كيفية تدوير الأحداث.
يقول ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد استخدم أموال العملاء لدفع المقرضين لصندوق التحوط Alameda Research الخاص به، وأن تأكيداته الكاذبة للعملاء القلقين في نوفمبر 2022 كانت جزءًا مهمًا من مخطط الاحتيال الخاص به.
ومن المقرر أن تبدأ مداولات هيئة المحلفين يوم الخميس خلف أبواب مغلقة. لكن نافذة الـ 10 أيام قبل إعلان إفلاس FTX في 11 نوفمبر 2022، يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من مناقشاتهم.
بدأت دوامة وفاة FTX في 2 نوفمبر عندما نشرت منصة أخبار العملات المشفرة CoinDesk ميزانية عمومية لشركة Alameda تظهر أنها تحتفظ بكميات كبيرة من FTT، رمز FTX الداخلي – مما يشير إلى وجود علاقات وثيقة بين البورصة وشركة تجارية قال بانكمان فريد على تويتر إنها كانت يعامل مثل أي عميل آخر.
لم يحدث شيء في البداية، كما شهدت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا وصديقة بانكمان فرايد المتقطعة. ولكن في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، كتب نيشاد سينغ، كبير مسؤولي الهندسة في FTX، لها وBankman-Fried على تطبيق الرسائل المشفرة Signal ليقولا إن عملاء FTX قد سحبوا 1.25 مليار دولار خلال اليوم الماضي.
أجاب بانكمان فريد: “أوه”، في رسالة اطلع عليها المحلفون.
وشهد خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن صافي عمليات السحب نادرا ما يتجاوز 50 مليون دولار قبل ذلك الحين.
“هذا قد يعني الهلاك”
في وقت لاحق من ذلك اليوم، كتب تشانجبينج تشاو، رئيس بورصة العملات المشفرة المنافسة باينانس، على تويتر أن بورصته قررت بيع مخزونها من FTT “بسبب الكشف الأخير الذي تم الكشف عنه”.
ومع تراكم عمليات السحب، شهد غاري وانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX، أن سينغ – خريج عام 2017 من جامعة كاليفورنيا في بيركلي – طرق باب غرفة نومه في الشقة العلوية التي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار والتي تقاسمها مع سبعة موظفين آخرين في FTX وAlameda في جزر البهاما، حيث كان مقر البورصة.
لم تتمكن FTX من معالجة عمليات السحب بالسرعة الكافية، وشهد وانغ أن سينغ يحتاج إلى مساعدته لتسريع أنظمتها.
وشهد سينغ، الذي أقر إلى جانب وانغ وإليسون، بالذنب في تهم الاحتيال ووافق على التعاون مع المدعين العامين: “كنت قلقاً للغاية من أن هذا قد يؤدي إلى الهلاك”.
قال وانغ، خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البالغ من العمر 30 عامًا، إن بانكمان فرايد طلب منه في ذلك اليوم معرفة مقدار الأموال الإضافية التي تحتاجها FTX لتلبية عمليات سحب العملاء.
أجرى وانغ بعض الحسابات، ثم أخبر بانكمان فرايد الإجابة: 8 مليارات دولار.
ورد بانكمان فريد بسلوك محايد، بحسب وانغ، “يبدو هذا صحيحا”.
ثم أنشأ بانكمان فرايد مجموعة سيجنال من المديرين التنفيذيين لمناقشة “جمع الأموال المحتمل”، كما شهد إليسون. في وقت مبكر من يوم 7 نوفمبر، أرسل Bankman-Fried جداول تقدر أموال العملاء بمبلغ 12 مليار دولار، أي حوالي 8 مليارات دولار أكثر من 3.9 مليار دولار نقدًا يمكن أن تجمعها FTX في غضون أسبوع.
وفي رسالة اطلع عليها المحلفون، اقترح بانكمان فرايد أربعة خيارات: الاتصال بأصحاب رأس المال المغامر، أو إرسال “سلسلة تغريدات واثقة”، أو وقف عمليات السحب، أو خفض قيم الودائع.
وكتب بانكمان فريد في وثيقة تمت مشاركتها مع المجموعة: “ما نحتاجه هو بضعة مليارات من الدولارات”. “سوف نأخذ كل ما يمكننا الحصول عليه.”
“FTX جيد”
في وقت لاحق من ذلك الصباح، نشر Bankman-Fried على Twitter، “FTX جيد. الأصول جيدة … FTX لديها ما يكفي لتغطية جميع ممتلكات العملاء. نحن لا نستثمر أصول العملاء (حتى في سندات الخزانة).”
شهد كل من إليسون ووانغ وسينغ أن المنشور الموجود على المنصة المعروفة الآن باسم X كان مضللاً.
وفي شهادته دفاعًا عن نفسه، قال بانكمان فرايد إنه يعتقد أن المنشور كان دقيقًا في ذلك الوقت وحذفه بعد يوم واحد بعد انخفاض قيمة العملات المشفرة التي تحتفظ بها شركة ألاميدا.
بعد نشر التغريدة، تحول بانكمان فرايد إلى جمع رأس المال. شهد Can Sun، المستشار العام السابق لشركة FTX، أنه في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، طُلب منه الانضمام إلى مكالمة مع شركة الأسهم الخاصة Apollo، التي طلبت الاطلاع على البيانات المالية لشركة FTX قبل توفير رأس مال طارئ محتمل.
قال صن إنه “صُدم” عندما أظهر جدول البيانات الذي تلقاه أن FTX تعاني من نقص بقيمة 7 مليارات دولار. لقد أرسلها إلى أبولو على أي حال. وقال إن بانكمان فرايد أخبره لاحقًا أن أبولو طلب “تبريرًا قانونيًا” للأموال المفقودة.
في ذلك المساء، أخبر بانكمان فرايد أنه لا يوجد أي مبرر.
وشهد صن قائلاً: “قال سام شيئًا مثل، لقد فهمت الأمر. ولم يتفاجأ على الإطلاق”.
لن تكون هناك خطة إنقاذ من أبولو. في وقت متأخر من يوم 7 نوفمبر، تواصل Bankman-Fried مع Zhao – الذي أدت تغريدة له قبل أقل من يومين إلى تسريع الجري على FTX – وأبرم صفقة أولية مع Binance للاستحواذ على FTX.
وقال إليسون، خريج جامعة ستانفورد البالغ من العمر 28 عاماً: “لقد شعرت بارتياح كبير”. “إذا تمت الصفقة، فهذا يعني أن جميع عملاء FTX سوف يستردون أموالهم.”
ولكن الصفقة فشلت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني. وعاد سينغ، الذي شهد بأنه كان لديه ميول انتحارية في ذلك الوقت، إلى الولايات المتحدة في ذلك اليوم. عادت إليسون إلى منزل والديها في 11 نوفمبر، عندما أعلنت شركة FTX إفلاسها. غادر وانغ جزر البهاما في 16 نوفمبر.
ومن المقرر أن يعقد الثلاثة اجتماعاتهم الأولى مع المدعين الفيدراليين بحلول نهاية الشهر.
(تقرير لوك كوهين في نيويورك – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير نولين والدر ودانييل واليس
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
الحصول على حقوق الترخيص، يفتح علامة تبويب جديدة
[ad_2]
المصدر