[ad_1]
يتم إرسال أحدث العناوين من مراسلينا في جميع أنحاء الولايات المتحدة مباشرة إلى بريدك الوارد كل يوم من أيام الأسبوع، وموجزك حول أحدث العناوين من جميع أنحاء الولايات المتحدة
اعتبر الجمهوريون ألكسندر سميرنوف أحد أكثر المخبرين الموثوقين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث قدم رواية “ذات مصداقية عالية” عن الفساد العام الوقح الذي ارتكبه جو بايدن والذي شكل أحد أعمدة التحقيق في عزل الرئيس الديمقراطي في مجلس النواب.
ثم، في الشهر الماضي، تغير السيناريو بشكل كبير.
ويجد سميرنوف، 43 عامًا، نفسه متهمًا بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، متهمًا بتلفيق قصة رشوة وتجسس تتعلق بنائب الرئيس آنذاك بايدن وشركة الطاقة الأوكرانية Burisma، وقد أخبر المسؤولين أن لديه اتصالات بالمخابرات الروسية.
لقد أربك تحقيق الحزب الجمهوري كثيرًا.
تشير المقابلات ومراجعة السجلات العامة التي أجرتها وكالة أسوشيتد برس إلى أن هذا لم يكن على الأرجح المنعطف الأول لسميرنوف فيما تقول الحكومة إنه دورة ككاتب خرافي.
إنهم يقدمون صورة لرجل أعمال كان يدير سلسلة من الشركات الوهمية الغامضة، وركض مع آخرين متهمين بالاحتيال، وتفاخر بعلاقاته الخاصة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. لا تسلط هذه الحادثة الضوء على مخاطر اعتماد الجمهوريين على معلومات لم يتم التحقق منها في سعيهم لمواجهة بايدن فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على المخاطر الكامنة في استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمخبرين لا يمكن الاعتماد عليهم أحيانًا والذين قد تكون لديهم دوافع خفية.
“كيف لا أحد في الكون كله في أمريكا اكتشف لسنوات أن هذا الرجل محتال وكاذب؟ كيف وصلت هذه (الكلمة البذيئة) إلى الكونغرس؟”. قال يوسي عطية، وهو رجل أعمال من لوس أنجلوس تعامل مع سميرنوف وكان يدير ذات مرة شركة مساهمة صغيرة كان لسميرنوف حصة كبيرة فيها.
ورفض الجمهوريون الذين يقودون تحقيق المساءلة مزاعم التلفيق ضد سميرنوف باعتبارها لا علاقة لها بتحقيقهم ويثيرون الشكوك حول مصداقية مكتب التحقيقات الفيدرالي. مكتب التحقيقات الفيدرالي، من جانبه، لم يصف علنًا معلومات المخبر بأنها مؤكدة أو كاملة.
وقال النائب جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأسبوع الماضي: “مستوى الثقة الذي لدي مع مكتب التحقيقات الفيدرالي هو صفر”.
ولم يجيب محامو سميرنوف على الأسئلة المتعلقة بالمعاملات التجارية السابقة لموكلهم.
“السيد. سميرنوف متهم بالإدلاء ببيان كاذب للمسؤولين الفيدراليين. قال المحامون ديفيد ز. تشيسنوف وريتشارد أ. شونفيلد في بيان: “كل هذه الاستفسارات حول تعاملاته التجارية السابقة تنحرف فقط عن السؤال المهم المتمثل في دقة محاكمته”.
ماض غامض
لا يُعرف سوى القليل علنًا عن سميرنوف بخلاف الادعاءات الواردة في قضية الحكومة وسجلات المحكمة والإفصاحات المالية للشركات وملفات الأعمال.
انتقل سميرنوف، وهو مواطن إسرائيلي وأمريكي، إلى الولايات المتحدة في عام 2006، وسافر في دوائر المغتربين في أوروبا الشرقية في لوس أنجلوس لأكثر من عقد من الزمن أثناء تقديم معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم يكن من الواضح على الفور ما هي التحقيقات التي ربما ساهم فيها سميرنوف، على الرغم من أنه عمل مع معالج مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل وتشير لائحة الاتهام إلى أنه قدم تقارير تتعلق بـ “ROC” – في إشارة محتملة إلى الجريمة المنظمة الروسية.
تصف سيرة ذاتية قصيرة مدرجة في وثيقة مالية للشركة من عام 2011 سميرنوف بأنه رجل أعمال مخضرم “يجيد اللغات الروسية والإنجليزية والعبرية والعربية” وكان في السابق رئيسًا “لعملية تعدين ولوجستية خاصة، لها أصول في روسيا”.
وحتى عندما كان سميرنوف يتقاضى أجره كمخبر حكومي، فقد شارك في مخططات تجارية مزدوجة، وفقًا لسجلات المحكمة والمقابلات.
أحد الأمثلة على ذلك هو استثماره في شركة غامضة ذات أسهم صغيرة تسمى Eco-Trade Corp.
يمكن لمثل هذه الشركات أن تحقق عائدًا جيدًا مقابل الحد الأدنى من الاستثمار. يتم تنظيمها بشكل بسيط وغالبًا ما تخضع لعمليات الاحتيال المالي والتلاعب بالسوق.
في عام 2010، اشترى سميرنوف حصة في شركة إيكو-تريد تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين دولار، حيث كانت الشركة على وشك إطلاق حملة إعلانية أدت إلى تضخيم قيمتها بشكل كبير. أدى الانهيار بعد ثلاث سنوات إلى تكبد المستثمرين خسائر.
كانت التجارة البيئية موجودة على الورق لسنوات تحت مجموعة متنوعة من الأسماء والأهداف التجارية المزعومة، مع تغيير السيطرة على الشركة بشكل متكرر حتى وصلت إلى بعض شركاء سميرنوف، وفقًا للمقابلات وسجلات المحكمة وملفات لجنة الأوراق المالية والبورصة. تمت مقاضاتها عدة مرات بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، مما أدى إلى تسوية واحدة على الأقل.
بدأت ثروات الشركة في الارتفاع في عام 2010 بعد أن أصبح ويليام ليبرمان، الذي أدين لاحقًا في مخطط احتيال منفصل للأسهم الصغيرة، رئيسًا. تم تعيين سميرنوف رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، لكنه رفض في النهاية تولي هذا المنصب، حسبما تظهر ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وسرعان ما أصدرت الشركة نشرات إخبارية تروج للالتزامات المالية الجديدة والمفاوضات الجارية بشأن حقوق النفط والغاز واحتمال تحقيق الثروات في حقول نفط باكن في مونتانا.
اشتعلت النيران في السهم عبر الإنترنت وارتفعت أسعار الأسهم إلى أكثر من 70 سنتًا، حتى مع تحذير المحللين من ماضي الشركة المراوغ. أوقفت هيئة تنظيم الصناعة المالية تداول الأسهم لعدة أسابيع في ربيع عام 2013. ثم انخفض سعر السهم ودخلت الشركة في حالة سبات.
ليس من الواضح من خلال إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصة مقدار المبلغ الذي قد حققه سميرنوف. ولم تتهمه السلطات بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتلك الشركة.
تشير سجلات المحكمة إلى أنه لم يكن مخطط أسهمه الوحيد.
استثمار مكون من ستة أرقام، أسهم وهمية
في عام 2016، رفع تيغران سركيسيان وهريبسيم خاتشتريان دعوى قضائية ضد سميرنوف، زاعمين أنه عرضهما على شركة تدعى Grand Pacaraima Gold Corp. ولم يكتشف الاثنان أن شهادات الأسهم التي قدمها سميرنوف مزيفة، إلا بعد دفع 100 ألف دولار له، وفقًا للشكوى. وعندما اتصلوا به بشأن ذلك، أخبرهم سميرنوف أنه كان يعمل مع السلطات في تحقيق احتيال لم يشملهم، وأنه “واصل تقديم الأعذار والكذب” بشأن استثماراتهم، حسبما جاء في الشكوى.
تم رفض الدعوى في عام 2018 عندما فشل سركيسيان وخاتشاتريان في الحضور إلى المحكمة لأنهما كانا مسجونين. وتظهر سجلات المحكمة أن الاثنين حُكم عليهما بالسجن بتهمة الابتزاز قبل أسابيع في قضية بعيدة المدى ضد عشرات المتهمين تضمنت مزاعم بالاحتيال وغسل الأموال والقتل مقابل أجر.
أحد معارفه الآخرين، ديمتري فوميتشيف، رفع دعوى قضائية ضد سميرنوف في عام 2013، مدعيا أن سميرنوف فشل في سداد قرض بقيمة 500 ألف دولار. تشير سجلات المحكمة إلى أن سميرنوف تفاخر بعلاقاته مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وقال إنه يمكنه مساعدة فوميتشيف “في حل مسائل معينة يتم التحقيق فيها من قبل العديد من وكالات الحكومة الفيدرالية” مقابل الحصول على القرض.
بعد عدة أشهر، تم توجيه الاتهام إلى فوميتشيف بتهم تتعلق بالضرائب والهجرة وحُكم عليه بالوضع تحت المراقبة. حكم أحد قضاة لوس أنجلوس لصالح فوميتشيف في القضية المدنية، وأصدر حكمًا بقيمة 600 ألف دولار تقريبًا ضد سميرنوف.
تكشف إفصاحات الأعمال أن سميرنوف عمل أيضًا كرئيس لشركة تدعى GV Global Communications، والتي أسسها Avady وGalina Vaynter، وهما زوجان قويان من ذوي الأسهم الرخيصة الذين غالبًا ما وجدوا أنفسهم في مركز التقاضي مع المستثمرين وشركاء الأعمال السابقين.
في إحدى القضايا التي تمت تسويتها العام الماضي، وفقًا للسجلات، قبلت عائلة Vaynters حكمًا بقيمة 250 ألف دولار ضدهم بعد اختفاء 619 ألف شهادة أسهم لشركة يسيطرون عليها، والتي كانت مستحقة لأحد المستثمرين. وتظهر سجلات المحكمة أن عائلة فاينترز اتهمت شريكًا تجاريًا بسرقة الشهادات من منزلهم، على الرغم من أن ابنتهما قدمت تقريرًا للشرطة في عام 2016 يفيد بأن الأسهم كانت داخل حقيبة وردية اللون فُقدت بالقرب من كلية مجتمع في لوس أنجلوس.
في مقابلة، اعترفت غالينا فاينتر بأن سميرنوف كان له دور في GV Global Partners، لكنها أصرت على أن ذلك كان على الورق فقط واستمر لمدة شهر على الأكثر. ونفت بشدة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمعاملاتها التجارية السابقة.
قال فاينتر: “جميع الادعاءات غير صحيحة”، مضيفًا: “أستطيع أن أصرح الآن أمام الله وأمام أي سلطات – أي شخص – وأثبت نفسي. ولا يمكن لأحد أن يوجه أصابع الاتهام إلينا”.
تبدو وثائق المحكمة المرفوعة في قضية سميرنوف الجنائية الحالية وكأنها رواية تجسس، حيث تصوره كمسافر عالمي يسافر بالطائرة ويعقد اجتماعات مع شخصيات أجنبية غامضة ويخزن 6 ملايين دولار في حسابات عديدة.
وشدد ممثلو الادعاء أيضًا على انشغال سميرنوف بالحفاظ على ثروته المتراكمة بعيدًا عن اسمه، مشيرين إلى كيف كان يسحب مبالغ كبيرة ويستخدمها لشراء شيكات أمين الصندوق لمنحها لصديقته منذ فترة طويلة. تظهر السجلات أنه بعد انتقاله إلى لاس فيغاس في عام 2022، أعطاها المال لشراء شقة بقيمة مليون دولار قبالة شارع إلفيس بريسلي مباشرةً والمملوكة باسمها.
أخبر سميرنوف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص به في عام 2017 أن اسم عائلة بايدن ظهر خلال مكالمة عمل أجراها مع ممثل لشركة Burisma، حيث عمل هانتر، نجل بايدن، في مجلس إدارة الشركة.
ولكن بعد أن بدأ دونالد ترامب وحلفاؤه، بما في ذلك رودي جولياني، الذي يعمل كمحامي لترامب، في الترويج لمزاعم فساد غير مدعومة تتعلق بعائلة بايدن وأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أصبحت قصة سميرنوف أكثر تفصيلاً.
“سأحاول إثبات ذلك لك يا أخي”
أرسل سميرنوف رسالة نصية إلى مديره في مايو 2020، قال فيها: “لقد انتشرت الأخبار في جميع أنحاء روسيا وأوكرانيا”. وفي رسالة نصية أخرى في ذلك الوقت، قال: “سأحاول إثبات ذلك لك يا أخي”.
وقال لاحقًا إن أحد مسؤولي بوريسما أخبره خلال الأيام الأخيرة من إدارة أوباما أن جو وهانتر بايدن قبلا رشاوى بقيمة 5 ملايين دولار مقابل وعد بتغيير السياسة الأمريكية لصالح بوريسما. وادعى سميرنوف وجود تسجيلات لمسؤول في شركة بوريسما “أُجبر” على الدفع.
توصل المحققون إلى أن سميرنوف لم يتحدث في الواقع مع مسؤول في شركة Burisma إلا بعد أن أصبح ترامب رئيسًا وأن محادثتهم كانت حول مشروع عملة مشفرة كان سميرنوف وأحد زملائه يروجون له.
خلال محادثة مع المحققين في سبتمبر 2023، ادعى سميرنوف أن الروس على الأرجح لديهم تسجيلات لهنتر بايدن لأن الفندق الذي كان يقيم فيه في العاصمة الأوكرانية كان “سلكيًا” وتحت سيطرتهم – وهي معلومات قال إنها تم تمريرها إليه من قبل أربعة مسؤولين رفيعي المستوى. المسؤولين الروس.
لكن هانتر بايدن لم يسافر قط إلى أوكرانيا، بحسب لائحة الاتهام الموجهة ضد سميرنوف.
وروج الجمهوريون في الكونجرس مرارا وتكرارا لمصداقية المعلومات التي قدمها سميرنوف، الذي يقولون إن هويته غير معروفة لهم. وحتى بعد توجيه التهم إلى سميرنوف، قال المشرعون إنهم يعتمدون ببساطة على ما يزعمون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبرهم به. وأكد كومر، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، مؤخراً أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي قال إن سميرنوف كان “أحد المخبرين الأكثر ثقة والأعلى أجراً” في المكتب.
ومع ذلك، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي رسالة مختلفة في مراسلاته مع الكونجرس خلال العام الماضي، حيث حذر المشرعين مرارًا وتكرارًا من أنه لا ينبغي التعامل مع المعلومات الواردة من المصدر على أنها موثوقة. وفي رسالة إلى كومر الربيع الماضي، كتب رئيس شؤون الكونجرس في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن “المعلومات الواردة من مصادر بشرية سرية لم يتم التحقق منها، وهي بحكم تعريفها غير كاملة”.
لكن ذلك لم يمنع الجمهوريين من الركض معه في تحقيقاتهم بشأن بايدن.
سُمح لأعضاء لجنة كومر بالاطلاع على نسخة منقحة من نموذج مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يلخص رواية سميرنوف، وهو تنازل في مواجهة تهديد الجمهوريين باتهام راي بالازدراء. تم إصدار نسخة كاملة لاحقًا بواسطة السيناتور تشاك جراسلي، جمهوري من ولاية أيوا.
خلال جلسة استماع مع راي في ديسمبر/كانون الأول، بعد ثلاثة أشهر من إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي إعادة مقابلة سميرنوف، شهد جراسلي على مصداقية الشاهد المزعومة. لكن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يؤيد أيًا من توصيفات السيناتور ولم يناقش التحقيق الجاري.
وقال ستيف لايكوك، المدير التنفيذي السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي المساعد لفرع المخابرات بالمكتب والذي أشرف على إدارة برنامج المصادر البشرية السري، إن المخبرين يمكن أن يكونوا حيويين للتحقيقات لأنهم يوفرون “التوظيف والوصول” الذي قد لا يكون لدى العملاء لولا ذلك.
لكنه قال إنه من الضروري على معالج المخبر أن يطرح أسئلة استقصائية على المخبر وأن يفحص المعلومات من خلال مصادر أخرى.
“نحن الآن في مجتمع يتسم بالتضليل والمعلومات الخاطئة. وقال: “عليكم حقًا أن تراقبوا وتراقبوا عندما تأتي المعلومات وتتحقق من صحتها وتتحقق منها”.
___
أفاد مكارتني من لوس أنجلوس. ساهمت في هذا التقرير الكاتبة في وكالة أسوشيتد برس إيمي تاكسين في لوس أنجلوس.
[ad_2]
المصدر