[ad_1]
استقال تشانغبينغ تشاو، مؤسس بورصة العملات المشفرة باينانس، من منصبه كرئيس تنفيذي يوم الثلاثاء، بعد اعترافه بالذنب في الفشل في منع غسيل الأموال على منصة شركته.
كما أقر الكيان الذي يدير منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، يوم الثلاثاء بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA)، وهو قانون مكافحة غسيل الأموال، وتهم أخرى. ومن خلال القيام بذلك، وافقت شركة العملات المشفرة على دفع أكثر من 4 مليارات دولار، مما يمثل واحدة من أكبر العقوبات على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة، وفقًا للمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند.
أعلن تشاو عن قراره بالاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قائلًا إن خياره “الأفضل لمجتمعنا، ولBinance” ولنفسه.
كتب تشاو: “لم تعد منصة Binance طفلاً رضيعًا”. “لقد حان الوقت بالنسبة لي أن أتركها تمشي وتركض. أعلم أن Binance ستستمر في النمو والتفوق بفضل مكانتها العميقة.”
وقالت وزارة العدل إن تشاو أقر بأنه مذنب بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، وهو انتهاك لقانون السرية المصرفية.
قال جارلاند: “أصبحت منصة Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجرائم التي ارتكبتها – وهي الآن تدفع واحدة من أكبر غرامات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة”. “يجب أن تكون الرسالة هنا واضحة: استخدام التكنولوجيا الجديدة لخرق القانون لا يجعلك مخالفًا، بل يجعلك مجرمًا.”
اعترفت منصة Binance، التي تم إطلاقها في عام 2017، بوضع النمو والأرباح على الامتثال للقانون الأمريكي، وفقًا لوزارة العدل (DOJ)، نقلاً عن وثائق المحكمة.
لتصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، كانت الحصة الأكبر من عملاء Binance من الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة العدل. وكجزء من خدمة العملاء الأمريكيين، طُلب من الشركة التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) كشركة خدمات مالية، بالإضافة إلى إنشاء برنامج لمنع غسيل الأموال على منصتها.
وكتبت وزارة العدل في بيان: “اختارت Binance عدم الامتثال للقانون الأمريكي وفشلت في تنفيذ الضوابط والإجراءات لمنع غسيل الأموال”، مضيفة أن الشركة أيضًا لم تضع ضوابط لمنع العملاء الأمريكيين من إجراء معاملات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات. السلطات القضائية.
وفي عام 2019، أعلنت الشركة أنها ستحظر العملاء الأمريكيين وأطلقت بورصة أمريكية منفصلة تسمى Binance.US.
ومع ذلك، واصلت منصة Binance الحفاظ على عدد “كبير” من العملاء الأمريكيين، وتحديدًا أولئك الذين عززوا حجم تداول الشركة وإيراداتها، حسبما ذكرت وزارة العدل.
قال المدعون الفيدراليون إن المستخدمين الأمريكيين حققوا أرباحًا تزيد عن 1.6 مليار دولار لـ Binance بين أغسطس 2017 وأكتوبر 2022.
لسنوات، لم تقدم Binance أيضًا تقريرًا عن نشاط مشبوه إلى وزارة الخزانة وسمحت للمستخدمين بفتح حسابات والتداول دون أي معلومات إلى جانب عنوان البريد الإلكتروني، وفقًا للمدعين العامين.
اتُهمت الشركة لأول مرة بانتهاك قانون الأمن الأمريكي خلال الصيف، وهي اتهامات تشبه الممارسات التي تم الكشف عنها في انهيار FTX العام الماضي، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: “منذ أن أطلقت منصة Binance منصتها للعملة الافتراضية القابلة للتحويل، فقد تهربت عمدًا من القوانين الأمريكية المصممة لحماية هذه الأنظمة”. “كانت منصة Binance تسمح للجهات الفاعلة غير المشروعة بالتعامل بحرية، ودعم الأنشطة بدءًا من الاعتداء الجنسي على الأطفال، وحتى المخدرات غير المشروعة، والإرهاب، عبر أكثر من 100000 معاملة.”
وسمحت منصة Binance لجناح حماس العسكري، كتائب القسام، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، وتنظيم القاعدة وغيرهم من المجرمين ومغسلي الأموال، بإجراء المعاملات، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وسيحل ريتشارد تنغ، الرئيس العالمي للأسواق الإقليمية في Binance، محل تشاو في هذا المنصب.
كتب تشاو على X: “ريتشارد قائد مؤهل تأهيلاً عاليًا، ومع أكثر من ثلاثة عقود من الخدمات المالية والخبرة التنظيمية، سيقود الشركة خلال الفترة التالية من النمو”، مضيفًا لاحقًا أنه “واثق من أن أفضل الأيام” هي أمام Binance وصناعة العملات المشفرة.
وحدد القاضي الحكم على تشاو في 23 فبراير، على الرغم من أن ذلك قد يتأخر، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس. ويواجه عقوبة توجيهية تصل إلى 18 شهرًا.
حقوق الطبع والنشر لعام 2023 لشركة Nexstar Media Inc. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر هذه المادة أو بثها أو إعادة كتابتها أو إعادة توزيعها.
[ad_2]
المصدر