ليسوتو: مصفي مصنع النسيج يطرح أسئلة حول الديون

[ad_1]

اتخذت المعركة القانونية حول ملكية شركة المنسوجات العملاقة التي تم تصفيتها، بريسيتكس إنتربرايز، منعطفًا جديدًا. حيث يطعن كينيث هلاسا، المصفي المعين حديثًا، في شرعية الديون التي أدت إلى تصفية الشركة في سبتمبر 2023، واصفًا إياها بالخدعة.

ويدعي السيد هلسا أنه لا يوجد دليل على أن شركة بريسيتكس، وهي شركة تابعة لمجموعة سي جي إم، مدينة لموردها المفترض من الإمارات العربية المتحدة، شركة نازيمادا تيكستايلز إف زد إي، بمبلغ 2242619 دولار أمريكي (39798413.82 مليون درهم إماراتي).

وبحسب قوله فإن الوثائق التي بحوزته تظهر أن شركة بريسيتكس دفعت ثمن المواد الخام بالكامل قبل استلامها وأن نازيمادا أقرت باستلام المبلغ كاملا قبل شحن البضائع.

وإضافة إلى المؤامرة، كانت شارمالا رويا، مالكة شركة نازيمادا، مديرة الشؤون المالية والإدارية لشركة بريسيتكس في وقت المعاملات المزعومة. ويرى السيد هلاسا أنه من المحير أن تمثل السيدة رويا كل من بريسيتكس ونازيمادا في نفس المعاملات، وهو ما يصفه بأنه تضارب واضح في المصالح.

وقد وردت هذه التأكيدات في أوراق السيد هلسا القضائية الصادرة في 19 يوليو/تموز 2024، حيث يسعى للحصول على مبلغ 1.5 مليون راند من نازيمادا كضمان لتكاليف التقاضي في المعركة القانونية الجارية حيث يقاتل الملاك الأصليون لشركة بريسيتكس لعكس تصفية شركتهم في سبتمبر/أيلول 2023، والتي يزعمون أنها حدثت دون علمهم.

المساهمين

ولم يدرك المساهمون الحقيقيون في شركة بريسايتكس، وهم شركة سولاندرا إنكوربوريتد وشركة سي-تا تشانج، اللذان يمتلكان 99% و1% على التوالي من الشركة الأم لشركة بريسايتكس، سي جي إم، “إفلاس” شركتهم الفرعية إلا عندما بدأت المديرية العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية (DCEO) التحقيق في الاحتيال في شركة النسيج.

وبعد ذلك تقدم المساهمون ونائب الرئيس التنفيذي بطلب إلى القسم التجاري بالمحكمة العليا لإلغاء أمر التصفية. ومع ذلك، أمر القاضي موكيسي بدفع تكاليف تأمين قدرها 800 ألف و500 ألف و500 ألف مارك مكسيكي من مقدمي الطلب، سولاندرا والسيدة تشانج ونائب الرئيس التنفيذي على التوالي، قبل النظر في طلب الإلغاء. وجاء ذلك بعد طعن من قبل المصفيين السابقين على أساس فني، مما أدى إلى سداد إجمالي مبلغ 1.8 مليون مارك مكسيكي كتكاليف تأمين قبل أن يتمكن الطلب من المضي قدمًا.

كانت شركة Nazimada Textile FZE قد تقدمت بنجاح بطلب إلى المحكمة العليا في ماسيرو لتصفية شركة Presitex بعد أن أدرجتها السيدة رويا كواحدة من “موردي” شركة Presitex، مدعية أن شركة Presitex مدينة لشركة Nazimada بمبلغ 2242619 دولار أمريكي. ومنح القاضي موكيسي طلب التصفية، دون أن يعلم أنه قد ضُلِّل بـ “حقائق” ملفقة.

في ذلك الوقت، كان المساهمون الحقيقيون متورطين بالفعل في معركة لاستعادة السيطرة على شركتهم بعد أن قام مادهاف فاسانت دالفي، المدير والرئيس التنفيذي السابق، بنقل أسهمهم إلى نفسه بشكل احتيالي. في 19 أكتوبر 2022، نقل دالفي بشكل احتيالي 999 من أصل 1000 سهم أصدرتها شركتا CGM وPresitex إلى نفسه. ألغت شركة Solandra Inc. هذا النقل بنجاح في 5 يونيو 2023 وأبلغت الأمر إلى نائب الرئيس التنفيذي في يوليو 2023.

يُزعم أن دالفي أنشأ شركات وهمية تضم زوجته، سوشاما مادهاف دالفي، وابنه تشايتانيا مادهاف دالفي، والسيدة رويا، وموظفة شركة CGM أسيثا ميداويوا، ومدير شركة Presitex Jitech جون بابو، وموظفي شركة Presitex تسيكو ألفونس بوهلوا وماثابو كلاس، واستخدمهم كقنوات لاحتيال على شركة CGM بما يقرب من مليار ملا نيجيري على مر السنين.

وقد كشف مكتب مكافحة الفساد المالي منذ ذلك الحين كيف استُخدمت هذه الشركات الوهمية في مخطط لغسل الأموال والفساد والاحتيال بقيمة تقترب من مليار راند، وذلك من خلال إدراجها بشكل احتيالي على أنها “موردون” للمواد الخام لشركة CGM. وفي الواقع، كانت هذه الشركات مجرد “وسطاء” لتبرير المدفوعات لها.

وقد وجهت الاتهامات إلى الأفراد المذكورين – باستثناء دالفي وزوجته وابنه – في محكمة ماسيرو الجزئية في 15 مايو 2024. وقد أصبح دالفي وأفراد أسرته الآن هاربين بعد أن فروا من ليسوتو. وقد أفرج القاضي الرئيسي ماتانكيسو نثونيا عن المتهمين بكفالة قدرها 10 آلاف مالا نيجيرية وكفالة قدرها 100 ألف مالا نيجيرية لكل منهم.

تصفية

تقدم المحامي البارز ليتوكا مولاتي بطلب إلى المحكمة العليا نيابة عن شركة نازيمادا تكستيلز لتصفية شركة بريسيتكس. ووفقًا للمادة 6(2) من قانون الممارسين القانونيين لعام 1983، يجب أن يتلقى المحامي تعليمات من محامٍ لتمثيل العملاء في المحكمة.

في أغسطس/آب من العام الماضي، زعم المحامي مولاتي أنه تلقى تعليمات من المحامي ماشادوكا ويلسون موكاوانا بتقديم الطلب. ومع ذلك، نفى السيد موكاوانا، في إفادة خطية قدمها لدعم طلب إلغاء المساهمين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي علاقة له بالمحامي مولاتي.

“لقد علمت أن هناك طلبًا تقدمت به شركة تدعى Nazimada Textiles FZE ضد Presitex Enterprises — CCA/0072/2023. في هذه الحالة، يبدو أنني محامي مقدم الطلب (Nazimada). وأنا على علم بأن الإفادة قد تم تقديمها من قبل فرد يدعى Krishna Baraiya. وأنا على علم أيضًا أنه بموجب هذه الإفادة، صدر أمر التصفية النهائي ضد Presitex Enterprises.

“أود أن أبلغ المحكمة بأنني لست المحامي المفوض لشركة Nazimada Textiles FZE، ولا أعرف شركة Nazimada Textiles FZE، ولم أقابل مسؤوليها في أي وقت من الأوقات. ولا أعرف شخصًا يُدعى كريشنا بارايا، ولم أقم أبدًا بإعداد الإقرارات الخطية وإشعار طلب التصفية، ولم أوقع على أي من الأوراق. التوقيعات الموجودة على جميع الأوراق ليست توقيعي. وقد تم عرض القضية بشكل احتيالي أمام المحكمة وكأنها قضيتي. ولم أكلف المحامي مولاتي بالمثول أمام هذه المحكمة. ولم أتلق أي مدفوعات من شركة Nazimada Textiles FZE”، قال السيد موكاوانا.

ومع ذلك، سحب السيد موكاوانا الإفادة في أبريل/نيسان 2024، مشيرًا إلى أسباب مهنية. ومع ذلك، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يزعم فيها السيد موكاوانا أن المحامي مولاتي قام بتزوير توقيعه.

المصفيون

تنحى المصفيان السابقان لشركة بريسيتكس، مورويسي تاو تاباني وبول موسويو، اللذان تم تعيينهما من قبل رئيس المحكمة العليا بعد حصول نازيمادا على أمر التصفية، عن منصبهما في مايو 2024 بعد أن اتهمهما مدير المديرية التنفيذية للاقتصاد بالاحتيال فيما يتعلق بتصفية بريسيتكس.

وقد قدم السيد هلسا، الذي حل محل المحاميين تاو تاباني وموسويو بصفته المصفي الجديد، طلبًا في 3 يوليو 2024، وأبلغ القاضي موكيسي، الذي يجلس في القسم التجاري بالمحكمة العليا، أنه يتخلى عن أمر تكاليف الضمان البالغة 1.8 مليون ملايو.

وبعد ذلك تقدم بطلب آخر يطالب فيه ناظمة بدفع مبلغ 1.5 مليون درهم كضمان لتكاليف التقاضي.

“من المعروف أن المدعى عليه السادس (بريسيتكس) كان في جميع الأوقات المهمة تحت إدارة مدير واحد، وهو دالفي مادهاف فاسانت. وكان كل من السيد دالفي والسيدة رويا وجه وممثلي المدعى عليه السادس … مع سلطة الدخول في اتفاقيات. وقد أبرما، في انتهاك لواجباتهما الائتمانية وفي تضارب المصالح، ترتيبات تجارية على حساب المدعى عليه السادس. ومن المسلم به أن السيدة رويا هي موظفة سابقة لدى المدعى عليه السادس وهي أيضًا مساهمة ومديرة لدى مقدم الطلب (نازيمادا).

اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica

احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني

نجاح!

انتهى تقريبا…

نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.

لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.

خطأ!

حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

“إن الشركة (نازيمادا) هاربة من العدالة. وقد وجهت إلى مديرتها الوحيدة (رويا) تهمة جنائية بالاشتراك مع هذه الشركة. وقد اختفت منذ ذلك الحين من ليسوتو وهي الآن هاربة. ولا يوجد أحد يمثل الشركة في ليسوتو. ولا يجوز الاستماع إلى الهارب أمام أي محكمة في ليسوتو.

“هناك دليل على أن الديون قد سُددت بالكامل. وهذا واضح من كل خطاب تعويض مرفق لدعم كل مطالبة. هناك شك جدي حول وجود هذا الدين وبالتالي، لا يمكن استخدام هذا النوع من الديون كضمان للتكاليف. لا يوجد اتفاق مكتوب بين مقدم الطلب والمستجيب السادس. يبدو أن الالتزام، إن وجد، كان شفهيًا”، كما يقول السيد هلاسا.

ومع ذلك، فإن كريشينا بارايا، ممثلة شركة نازيمادا ومقرها في الهند، تصر على أن شركة بريسيتكس مدينة لشركة نازيمادا.

“لقد قام مقدم الطلب بتوريد وتسليم الأقمشة والمواد الأخرى بالقيمة المحددة (2242619.79 دولار أمريكي). لقد كانت شركة بريسيتكس شريكتنا التجارية لأطول فترة ممكنة. لقد قمنا دائمًا بتزويدهم بالبضائع بالائتمان، بعد أن اكتشفنا أنهم شركة ذات سمعة طيبة. طوال السنوات التي تعاملنا معها، لم يتخلفوا عن السداد”، كما ذكرت السيدة بارايا في إفادتها.

وتظل هذه المسألة معلقة أمام القاضي موكيسي وتنتظر موعد جلسة الاستماع.

[ad_2]

المصدر