[ad_1]
تمشيا مع تفويضها لطلب وتلقي وتحليل المعلومات ذات الصلة بنظام AML/CFT و PF في ليبيريا ، بدعم من المادة 67.3 من قانون FIA لعام 2021 ، أصدرت EcoBank Liberia Limited (EcoBank) معلومات كما طلبت من قبل وكالة الاستخبارات المالية في ليبيريا (FIA).
في الآونة الأخيرة ، أصدرت FIA تحذيرًا مكتوبًا لـ EcoBank Liberia Limited
(EcoBank) كعقوبة إدارية لفشل البنك في نقل المعلومات المطلوبة قانونًا.
يصف FIA في رسالته أيضًا رفض البنك المستمر لتقديم المعلومات المطلوبة كإجراء يهدف عمداً إلى إعاقة وعرقلة التحقيقات الأساسية في الجرائم المنظمة وتقويض التفويض القانوني للوكالة لإجراء التحقيقات الأولية في الوقت المناسب ودون عائق. يلاحظ مؤشر FIA كذلك أن هذا الموقف غير المتوافق من قبل EcoBank Liberia Limited يشكل تهديدًا كبيرًا لنتائج العديد من التحقيقات المستمرة.
سردت الوكالة العديد من الاتصالات التي تطلب من EcoBank تقديم معلومات مهمة في العام الماضي ، والتي فشل البنك في تقديمها. وتشمل هذه الاتصالات المؤرخة في 5 يناير 2024 ، 25 أبريل 2024 ، 30 أبريل 2024 ، 15 نوفمبر ، 2024 ؛ و 5 ديسمبر 2024.
يتوافق التحذير إلى EcoBank Liberia Limited مع المادة 15.3.29 من قانون مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب (AML/CFT) لعام 2021 ، الذي يسمح لـ FIA بإصدار عقوبات إدارية ضد كياناتهم بسبب فشلهم في الامتثال قوانين ليبيريا AML/CFT.
ومع ذلك ، فقد أعرب EcoBank عن استعداده للبقاء دائمًا متوافقًا تمامًا.
[ad_2]
المصدر