[ad_1]
أوضحت المحكمة الجنائية “ج” يوم الثلاثاء 10 سبتمبر أنه لم يتم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق وزير المالية السابق صمويل د. توياه. ورفضت المحكمة التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك، بعد توجيه هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام. يأتي هذا التوضيح بعد تقديم لائحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى إلى المحكمة قبل يوم واحد.
وذكرت المحكمة أنه إذا طلبت الحكومة من الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال ضد توياه أو أي متهمين آخرين، فإن مثل هذا الإجراء سيتم من خلال طلب المساعدة من الإنتربول من خلال الشرطة الوطنية الليبيرية.
وقال مصدر قضائي لصحيفة ديلي أوبزرفر: “إذا تقدمت الحكومة بطلب لإصدار مذكرة اعتقال من الإنتربول ضد توياه أو أي من المتهمين الذين لم يخضعوا بعد لولاية المحكمة، فسنطلب من وكالة إنفاذ القانون الدولية، الإنتربول، من خلال الشرطة الوطنية الليبيرية، إصدار أمر الاعتقال الدولي”.
ومن المتوقع أن يمثل توياه والمتهمون الآخرون معه أمام المحكمة بتهمة الفساد. وقد أعيد اعتقال ثلاثة من المتهمين الخمسة، وهم وزير العدل السابق بالإنابة والمحامي العام، المستشار نيناتي توان؛ ومراقب الحسابات السابق لوكالة التحقيقات الفيدرالية، موسى بي كوبر؛ وجيفرسون كارموه، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس وياه، مؤخرًا ولكن تم إطلاق سراحهم بضمانات من محاميهم. وقد أعيد اعتقالهم يوم الاثنين.
غادر توياه البلاد بعد دعوته للاستجواب من قبل لجنة مكافحة الفساد في ولاية تينيسي فيما يتعلق بتحويل مزعوم للأموال خارج الميزانية لعمليات أمنية قبل انتخابات عام 2023.
وقد تمت مغادرته مباشرة بعد دعوته من قبل مكتب مدير البرنامج/الرصد والتحقيقات في مركز مكافحة الفساد الأمريكي.
كانت رسالة الدعوة المؤرخة في 28 مايو 2024 مخصصة لتوياه لتقديم تفاصيل عن تسهيل مكتبه لتحويل خارج الميزانية بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي إلى الحسابات التشغيلية لوكالة الاستخبارات المالية (FIA) (بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية) الموجودة في بنك ليبيا المركزي.
وكان من المفترض أن يتم استخدام هذه الأموال لدعم العمليات الأمنية الوطنية المشتركة قبل الانتخابات العامة والرئاسية في عام 2023.
وبناء على ذلك، تم تحويل إجمالي المبالغ البالغة 1,065,732,504.00 ليرة لبنانية و599,598.20 دولار أميركي سراً إلى حسابات وكالة التحقيقات الفيدرالية الموجودة في البنك المركزي الليبي، ثم سحبها على الفور ستانلي فورد ومراقب وكالة التحقيقات الفيدرالية، ولا يمكن تفسيرها، بحسب الرسالة.
وكان من المتوقع أيضًا أن يقدم توياه جميع الوثائق ذات الصلة بالموافقة على تحويل الأموال المذكورة والتي تغطي الفترة قيد التحقيق لدعم شهادته.
وقد نفى هذه الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية. وتشمل التهم الموجهة إليه التخريب الاقتصادي والسرقة وغسيل الأموال والمؤامرة الإجرامية.
وقد تقدمت محكمة مكافحة الفساد في ليبيريا بطلب اعتقاله بعد أن وجهت إليه تهم التخريب الاقتصادي (الاحتيال على مصلحة الضرائب الداخلية في ليبيريا)؛ وإساءة استخدام الأموال العامة أو الممتلكات أو السجلات؛ والسرقة و/أو الصرف والإنفاق غير القانوني للأموال العامة)؛ وسرقة الممتلكات؛ وغسيل الأموال؛ وتسهيل الجرائم؛ والمؤامرة الإجرامية.
وتزعم وثيقة المحكمة أن توياه، بصفته وزيرا للمالية، تآمر لتحويل أموال بشكل غير قانوني إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية، وأن بعض الأموال لم يتم تحديد مصيرها.
وفي إطار أداء واجبه، وفقًا للائحة الاتهام، كان توياه يعلم جيدًا أن مبلغ 1,055,152,540.00 دولار ليبيري و500,000.00 دولار أمريكي لم يطلبهما الأمن الوطني المشترك مطلقًا، بل تآمر طوعًا مع المستشار توان، القائم بأعمال وزير العدل آنذاك، ورئيس الأمن الوطني المشترك بالإنابة، مما تسبب في التحويل غير القانوني للمبلغ المذكور أعلاه إلى الحسابات التشغيلية (بالدولار الأمريكي والعملات الليبيرية) لوكالة التحقيقات الفيدرالية؛ وهو ما لا يمكن تفسيره.
تزعم وثيقة المحكمة أنه في 22 سبتمبر 2023، أظهر تحليل كشف الحساب البنكي لحساب العمليات بالدولار الأمريكي لوكالة الاستخبارات المالية (رقم الحساب: 1502021605) المحفوظ في بنك ليبيا المركزي أن إدارة بنك ليبيا المركزي حولت المبلغ الإجمالي وقدره 500000.00 دولار أمريكي إلى الحساب المذكور لوكالة الاستخبارات المالية وفقًا لتعليمات المدعى عليه المشارك توياه، وزير المالية والتخطيط التنموي آنذاك.
وفي نفس اليوم (22 سبتمبر/أيلول 2023) قام كوبر بسحب المبلغ المذكور (500 ألف دولار أميركي)، حسب الوثيقة.
وتزعم أيضًا أنه في الفترة ما بين 8 و21 سبتمبر/أيلول 2023 تقريبًا، يُظهر تحليل كشف الحساب البنكي لحساب العمليات بالدولار الليبيري التابع لوكالة الاستخبارات المالية (رقم الحساب: 1501008108)، المحفوظ في بنك ليبيريا المركزي، أن إدارة البنك المركزي الليبيري (CBL) حولت المبلغ الإجمالي وقدره 1,055,152,540.00 دولار ليبيري إلى الحساب المذكور لوكالة الاستخبارات المالية، وفقًا لتعليمات توياه.
كما قام المدعى عليه المشارك كوبر بسحب المبلغ الإجمالي وقدره 1,055,145,040 دولار ليري في الفترة ما بين 11 سبتمبر 2023 و17 أكتوبر 2023، وبالتالي بقي فارق قدره 7,500.00 دولار ليري.
وتزعم الدعوى أنه على الرغم من أن المتهم المشارك المستشار توان أكد للتحقيق أن الأمن الوطني المشترك تلقى الأموال التي تم تحويلها إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية نيابة عنه (الأمن المشترك).
ومع ذلك، فشل المستشار توان في توضيح مقدار الأموال التي حصلت عليها كل مجموعة من مجموعات الأمن المشترك (إن وجدت)، وكيف تم إنفاق هذه الأموال؛ أو التفويض الصادر من وزير العدل؛ ولكن التشاور بينه (المستشار نييناتي) والمتهم المشارك جيفيرسون كارموه، مستشار الأمن القومي لرئيس ليبيريا آنذاك.
وفقًا للسجلات، في 5 سبتمبر 2023، أي بعد شهرين بالضبط من قبول وكالة الاستخبارات المالية في الأمن الوطني المشترك من قبل المدعى عليه المشارك جيفيرسون كارموه، تم كتابة خطاب بالإشارة (NT/AM-SG/MOJ/050/2023/RL) تحت توقيع المدعى عليه المشارك نييناتي توان، المحامي العام ووزير العدل بالإنابة آنذاك، إلى المدعى عليه المشارك ستانلي إس فورد، المدير العام لوكالة الاستخبارات المالية (FIA) لإبلاغه (فورد) أن الأمن الوطني المشترك في ليبيريا قد حصل على تمويل لعملياته وأن وكالة الاستخبارات المالية قد تم تعيينها لتوجيه الأموال المذكورة؛ وأنه بمجرد توفر الأموال في حسابات وكالة الاستخبارات المالية، يتم توجيه السيد فورد للإفراج عن الأموال المذكورة للأمن الوطني المشترك.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأشارت الوثيقة إلى أنه خلال الفترة المذكورة أعلاه، لم يثبت التحقيق أي دليل مستندي على أن الرسالة التي بعث بها المتهم المشارك نييناتي توان إلى وكالة الاستخبارات المالية لتلقي وسحب الأموال المحولة إلى حساباتها التشغيلية (وكالة الاستخبارات المالية) لاستخدامها من قبل الأمن الوطني المشترك كانت نتيجة لتوجيه أو تفويض من وزير العدل؛ بل كانت نتيجة مشاورات بينه (المستشار نييناتي) والمتهم المشارك جيفيرسون كارموه، مستشار الأمن الوطني لرئيس ليبيريا آنذاك.
“ولم يثبت التحقيق وجود دليل مستندي على أن وكالة الاستخبارات المالية (FIA) كمؤسسة أو مديرها العام طلبت من وزارة العدل القبول في الأمن الوطني المشترك، على عكس البيان الذي أدلى به السيد جيفيرسون كارموه، المستشار الأمني السابق للرئيس جورج وياه، والذي طلبته وكالة الاستخبارات المالية (FIA) من خلال وزارة العدل (MOJ)؛ كما لا يوجد أي دليل على خطاب تعليمات من وزارة العدل إلى السيد كارموه، والذي كان من شأنه أن يشكل الأساس لإصدار خطاب لوكالة الاستخبارات المالية لقبولها في الأمن الوطني المشترك كما هو مذكور في التهمة 3 من نتائج لجنة مكافحة الفساد الأمريكية،” كما يدعي السجل.
[ad_2]
المصدر