[ad_1]
تم التحقيق في Salameh بسبب غسل الأموال المشدد وكان يخضع للتدقيق الشديد منذ عام 2019 (Getty)
رفع لبنان دعوى قضائية ضد بنك HSBC في سويسرا بسبب قضية الاختلاس والفساد التي شملت رياد سلامه ، حاكم البنك المركزي اللبناني السابق الذي سخر من عشرات الملايين من الدولارات.
وقالت رئيس التقاضي في الولاية هيلين إسكندار إنها رفعت الدعوى في 14 يناير ، وفقا للمواطن.
سبق أن تم التحقيق في سلامه بسبب غسل الأموال المشدد ، حيث زعمت الوثائق أنه قام بتخطي ما لا يقل عن 330 مليون دولار من البنك المركزي من خلال العمولات المدفوعة في حساب شركة شقيقه ، المسجلة في HSBC Private Bank Switzerland.
تم تشكيل شركة شقيق Salameh ، Forry Associates ، في عام 2001 في جزر فيرجن ، “بناءً على نصيحة بنك HSBC في جنيف” ، على بعد دقائق من الجلسة المقدمة قبل ذكر القضاء اللبناني.
وأضاف الدقائق كذلك أن البنك تعامل مع “إجراءات التأسيس” وكان مسؤولاً عن فتح الحساب المصرفي للشركة.
أطلقت العديد من البلدان ، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ تحقيقات في الفساد في سلامه.
أظهرت التحقيقات ، التي بدأت في عام 2020 ، أن الأموال استمرت في دفع ثمن العقارات الفاخرة في الولايات المتحدة وحول أوروبا لأوروبا لأقاربه.
يزعم لبنان الآن أن HSBC سويسرا لم تنفذ العناية الواجبة المناسبة فيما يتعلق بمبالغ المال الضخمة ، وأصولها.
تم اتهام بنك HSBC الخاص سويسرا من قبل السلطة الإشرافية السويسرية في السوق المالية المتمثلة في انتهاك قواعد غسل الأموال المرتبطة بالقضية.
ذكرت الوطنية أن سلامه وشقيقه نفى كل من ارتكاب أي مخالفات.
وصل العربي الجديد إلى HSCBC سويسرا لكنه لم يتلق أي تعليق بحلول وقت النشر.
كان سلامه موضوع الجدل والتدقيق منذ الانهيار الاقتصادي لبنان في عام 2019 ، والذي شهد تفقد العملة الكثير من قيمتها.
كما أنه رهن الاحتجاز في لبنان منذ سبتمبر في قضية تنطوي على اختلاس وبيانات مالية.
خلال اعتقاله ، ورد أنه “انهار بالبكاء” واهتز بشكل واضح لأنه كان مكبل اليدين.
نفى سلامه مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات ودافع عن إرثه ، قائلاً إنه “كبش فداء” لانهيار لبنان الاقتصادي.
[ad_2]
المصدر