[ad_1]
نيروبي – ألقي القبض على محققين في نيروبي مشتبه به رئيسي متورط في عملية احتيال لتصدير معادن التنتالوم بقيمة 151 مليون شلن إلى الصين.
قام العملاء الملحقون بوحدة دعم العمليات (OSU) التابعة لمديرية التحقيقات الجنائية (DCI) بإلقاء القبض على أولوندو باتريك لومومبا، المعروف أيضًا باسم غابرييل كولوندا، على طول شارع هارامبي بعد وصوله إلى البلاد من عنتيبي، أوغندا، صباح الجمعة.
وقالت الحركة إن لومومبا تمكن من تجنب اكتشافه من قبل مسؤولي الهجرة في مطار جومو كينياتا الدولي (JKIA) على الرغم من وجود أمر إيقاف على جواز سفره تحت اسم غابرييل كولوندا إيلونغو.
لقد تسلل إلى البلاد باستخدام بطاقة المرور الأوغندية بين الولايات.
“مصممًا على التسلل مرة أخرى إلى البلاد ومواصلة أنشطته الإجرامية، استخدم المشتبه به بطاقة مرور أوغندية مشتركة باسم لومومبا باتريك بياروفو، وعند إلقاء القبض عليه، عثر أيضًا بحوزته على رقم جواز سفر كونغولي آخر باسم باتريك أولوندو”. لومومبا،” قال DCI.
لومومبا متهم بالاحتيال على مواطن صيني بمبلغ 151 مليون شلن بعد أن تم فتح حاوية أعلن أنها تحتوي على معادن التنتالوم في الصين، ليتم العثور عليها محملة ببراميل من الرمال.
وقالت الحركة إن التحقيقات الأولية كشفت أنه تم بالفعل تطهير الحاويتين وشحنهما إلى دبي للعبور إلى نفس المشتري.
أدى هذا الاكتشاف إلى بدء التحقيقات في ميناء مومباسا، وهو جزء من طريق العبور.
مصادرة 3 حاويات في مومباسا
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وفي مومباسا، اكتشف المحققون ثلاث حاويات إضافية تحتوي على رمل تم الإعلان عنه على أنه معادن التنتالوم.
في البداية، تم اكتشاف حاويتين بحجم 20 قدمًا تحتويان على رمال في الميناء، تلاها اعتراض حاوية ثالثة بحجم 40 قدمًا في مستودع داخل مباني الميناء.
وكشفت الوكالة أن الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدمًا قد اجتازت جميع عمليات التحقق دون التوثيق المناسب.
وأضافت الحركة أن “هذا العدد الإجمالي لعدد حاويات الرمال المعلن عنها كمعادن التنتالوم هو ستة”.
ولم يكن من الواضح ما إذا كانت جميع الحاويات الست مخصصة لنفس المشتري.
وقال محققون آخرون إن بعض مسؤولي الميناء الذين يُعتقد أنهم قاموا باختراق الفحوصات الأمنية لتسهيل المعاملات غير القانونية قيد التحقيق.
وقالت الحركة إن المحكمة قامت منذ ذلك الحين بتجميد الحساب البنكي الذي أودع فيه مبلغ 151 مليون شلن.
وأضافت الوكالة: “ومع ذلك، فقد حصلت العصابة بالفعل على أكثر من 49 مليون شلن على طول الطريق من خلال العمل مع مسؤولين مصرفيين مارقين مشتبه بهم في إطار تحقيقات نشطة”.
وأضافت الحركة أن معركة قضائية جارية مع الأعضاء ذوي النفوذ في عصابة الاحتيال، حيث يكافحون من أجل تحويل الملايين التي تم اعتراضها إلى حسابات تم فتحها مؤخرًا لدى أحد البنوك المحلية.
وكان من المقرر أن يتم استدعاء لومومبا أمام محكمة ميليماني القانونية يوم الجمعة.
[ad_2]
المصدر