[ad_1]
نيروبي – قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسيل الأموال، بوضع كينيا على “القائمة الرمادية”، مما يشير إلى تشديد المراقبة.
وقال وزير الخزانة CS Njuguna Ndung’u إن وضع كينيا في القائمة ينذر بتعزيز المراقبة لضمان الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل (AML / CFT / CPF).
وأضافت CS أن كينيا كشفت عن ردود فعل متباينة تجاه التقييم الذي أجرته مجموعة جنوب إفريقيا لمكافحة غسيل الأموال ESAMLG في عام 2022.
وقد دفع ذلك الحكومة إلى الشروع في عدد من المقابلات والمبادرات للتوصل إلى إصلاحات قانونية وتنظيمية بالإضافة إلى الإجراءات المؤسسية.
ومع ذلك، ذكر أن البلاد أظهرت التزامًا في مجالات معينة بينما تواجه تحديات في مجالات أخرى.
وأشار ندونغو إلى أن “أحد الإنجازات المهمة كان سن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعدل) لعام 2023، والذي تضمن إصلاحًا شاملاً للتشريعات الحالية”.
وقال إن هذا الإصلاح التشريعي يشتمل على 17 تعديلا تهدف إلى معالجة مختلف أوجه القصور القانونية والفنية في مجال الامتثال التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل.
وذكر كذلك أن الحكومة قامت بمراجعة لائحة منع الإرهاب (تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قمع الإرهاب) لعام 2022، لمواءمتها مع القانون المعدل، ونشرت لائحة منع الإرهاب (تنفيذ قرارات الأمم المتحدة) لوائح قرارات مجلس الأمن بشأن قمع الإرهاب، 2023، والتي نُشرت أيضًا في الجريدة الرسمية في 6 أكتوبر 2023.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
وأشار إلى أن جميع الهيئات التنظيمية، بما في ذلك البنك المركزي الكيني، عززت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير أدلة إشراف جديدة وإجراء عمليات تفتيش على أساس المخاطر لفرض الامتثال للقانون.
وقال إن التدخلات الأخرى تشمل تعيين محامين ككيانات إبلاغ بموجب قانون عائدات الجريمة وقانون مكافحة غسل الأموال، مما جعل مجتمع القانون في كينيا هيئة ذاتية التنظيم.
وشدد على التزام كينيا بتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي بشكل شامل، قائلا إنها استخدمت المشاركة النشطة من الخزانة الوطنية، التي تسعى إلى الحد الأدنى من التأثيرات على الاستقرار المالي للبلاد وتكلفة ممارسة الأعمال التجارية في كينيا.
وأوضح أن كينيا، باعتبارها دولة شهدت الآثار المدمرة للإرهاب وغسل الأموال، تؤكد من جديد التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر انتشار الأسلحة.
وقال إن الحكومة لن تدخر جهدا في معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها والعمل على الخروج السريع من القائمة الرمادية.
[ad_2]
المصدر