[ad_1]
إن الجريمة البيئية المنظمة هي مؤسسة عالمية ضخمة، تدر مئات المليارات من الدولارات كل عام – ويبدو أن النظام المالي الأمريكي يساعد في إخفاء أرباحها.
تشير تقديرات الإنتربول إلى أن الجرائم البيئية مثل الصيد غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني تدر ما يصل إلى 281 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها ثالث أكثر الأعمال غير القانونية ربحًا في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن الجرائم نفسها تحدث في أجزاء مختلفة من العالم، إلا أن النظام المالي الأمريكي يجعلها مثالية لإيقاف وغسل العائدات بسبب نقاط الضعف في البنية التحتية لمكافحة غسيل الأموال، وفقًا لجوليا يانسورا، مديرة برنامج مكافحة الجرائم البيئية والتمويل غير المشروع. في ائتلاف المساءلة المالية وشفافية الشركات (FACT).
وتختلف الصناعات غير المشروعة التي تقف وراء هذه الجرائم بشكل كبير من حيث الحجم ومستوى التنظيم، بدءًا من الشبكات الأصغر حجمًا والأقل تنظيمًا والمتورطة في التجارة غير المشروعة بالحياة البرية إلى الصناعات الكبيرة المربحة مثل قطع الأشجار غير القانوني وتعدين الذهب غير القانوني، والذي يرتبط الأخير بصلات مالية بمنظمات أخرى. الاقتصادات غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والإرهاب وتمويل الفساد السياسي.
يعد غسل الأموال من خلال الشركات الوهمية والكيانات الأخرى – والذي غالبًا ما يتضمن نقل الأموال بين البلدان – آلية حاسمة في هذه الاقتصادات غير المشروعة، مما يمكّن الجهات الفاعلة الإجرامية من إخفاء الأصول غير القانونية لأرباحها.
تشير سوزان بريتكوبف، نائبة مدير حملة الغابات التابعة لوكالة التحقيقات البيئية، إلى حالة حديثة قام فيها زوجان مقيمان في فلوريدا بتهريب الأخشاب المقطوعة في روسيا وتصنيعها كخشب رقائقي في الصين، باستخدام العديد من الشركات الوهمية المختلفة التي حجبت سلسلة التوريد الحقيقية. والتهرب من الواجبات
وقال يانسورا إن البنية التحتية لمكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة تعاني من نقطتي ضعف رئيسيتين تمكنان من القيام بهذا النوع من النشاط.
أولاً، قالت إن البلاد تحتاج إلى معلومات “قليلة للغاية” لتسجيل شركة، مما يسهل على الجهات الفاعلة المتورطة في الجرائم البيئية إنشاء شركة صورية أو واجهة. وأشارت إلى بحث أجراه التحالف يشير إلى أن معظم الولايات تطلب من الشركة معلومات أقل مما تطلبه المكتبات العامة للحصول على بطاقات المكتبة.
وقالت: “المشكلة إذن هي أننا لدينا كل هذه الشركات، ولا نعرف إلا القليل عنها، والحكومة تعرف القليل عنها، ولا نعرف حقًا من يملكها”. “وهذا يخلق ثغرة كبيرة يستغلها المجرمون الماليون ومجرمو البيئة”.
واستشهدت بحالة ثاني أكبر مصدر للذهب في كولومبيا، والتي زُعم أنها قامت بغسل أكثر من مليار دولار من خلال سلسلة من الشركات الوهمية لإخفاء أنها تم تعدينها بشكل غير قانوني، وصدرت كل هذه الأموال تقريبًا إلى مصفاتين في ميامي.
وفي قضية أخرى، زُعم أن الرئيس البيروفي السابق أليخاندرو توليدو قبل أكثر من مليون دولار في شكل رشاوى من شركة برازيلية متورطة في إزالة غابات الأمازون ثم اشترى عقارات في ولاية ماريلاند لإخفاء الأموال.
“من الواضح أن هذا أمر مقلق للغاية. إنه أمر مثير للقلق من منظور مكافحة غسيل الأموال. وقال يانسورا: “إنه أمر مثير للقلق من منظور الأمن القومي، (و) إنه مقلق بالنسبة لي من منظور بيئي”.
وأضافت أن ذلك يتعارض أيضًا مع جهود إدارة بايدن للقيادة دوليًا في قضايا المناخ والبيئة.
“بالنسبة لكل ما تفعله الولايات المتحدة للمساعدة في مكافحة الجرائم البيئية في الخارج، فإن هذا سيؤدي إلى نتائج عكسية بعض الشيء إذا لم نقم بتنظيف الجانب الخاص بنا من المعادلة والتأكد من عدم غسل هذه العائدات واستخدامها في النظام المالي الأمريكي. قالت.
وتتدفق العديد من الجهود الحالية التي تبذلها البلاد لمكافحة الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود الوطنية من خلال قانون لاسي الذي يبلغ عمره 120 عاما، والذي يحظر التجارة في الحياة البرية والنباتات التي يتم الحصول عليها أو نقلها بشكل غير قانوني.
على الرغم من أن قانون لاسي ليس علاجًا شاملاً، إلا أن بريتكوبف قال إنه يمكن تطبيقه جنبًا إلى جنب مع قوانين مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال. وأضافت أن هذه الاستراتيجية تجعل التعاون بين الوكالات ذا أهمية خاصة، لضمان تغطية جميع جوانب هذه “الشبكة المعقدة من النشاط الإجرامي”.
أحد المكاتب داخل وزارة الخزانة – شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) – لديه تفويض داخل الوزارة “لمتابعة الأموال”، حسبما قال مسؤولون في شبكة مكافحة الجرائم المالية لصحيفة The Hill. وأضاف أحد المسؤولين: “إننا نعتبر (الجريمة البيئية) أولوية بالنسبة للوكالة – فنحن نتعامل مع كل نوع من أنواع الجرائم ولكن هذا النوع من الجرائم مهم بشكل خاص”.
ومع ذلك، أشار مسؤولو شبكة مكافحة الجرائم المالية إلى أن المكتب ليس لديه سلطة تحقيق جنائية خاصة به، وبدلاً من ذلك يقدم الدعم للوكالات الأخرى ذات صلاحيات التحقيق مثل وزارة خدمات الأسماك والحياة البرية وقسم الموارد الطبيعية بوزارة العدل. وقال أحد المسؤولين لصحيفة The Hill: “نحن نتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين سلطات إنفاذ القانون من اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وفي شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في فبراير/شباط، قال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، أندريا جاكي، إن ميزانية الوكالة، ومحاولات خفضها، تحد من خياراتها في معالجة الجرائم البيئية.
“سنفي بالطبع بالتزاماتنا أمام الكونجرس فيما يتعلق بالتنفيذ. “لكن ما يقلقني هو في الواقع قدرتنا على تخصيص الموارد لأشياء مهمة مثل” التبادل الأخير لشبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية، كما قالت للنائبة أيانا بريسلي (ديمقراطية من ماساشوستس). “لدينا طلبات قياسية للقيام بالمزيد والمزيد من التبادلات التي تركز … حول الاتجار غير المشروع بالحياة البرية (و) الجرائم البيئية. أعتقد أن هذه الأمور ستعاني بسبب نقص التمويل”.
ومع ذلك، قال يانسورا إن هناك علامات إيجابية على الجهود المبذولة لمعالجة هذه الثغرات أيضًا. على سبيل المثال، أشارت إلى التحرك الذي اتخذته شبكة مكافحة الجرائم المالية في بداية هذا العام لتنفيذ سجل “المالكين المستفيدين” من الشركات، أولئك الذين يسيطرون بشكل مباشر على الشركة أو يمتلكون 25% منها أو أكثر.
“هذه حقا أخبار جيدة. وقالت: “إنها أخبار جيدة من منظور الشفافية، ومكافحة غسيل الأموال، والبيئة، سمها ما شئت”. “من وجهة نظرنا، نريد أن نرى استمرار التنفيذ.”
وأضافت أن المعاملات العقارية لا تزال تشكل مشكلة حتى مع هذه الشفافية المتزايدة، لأن الدفعات المقدمة بدون رهن عقاري يمكن أن تحجب الجهات الفاعلة المعنية.
وقالت: “لقد رأينا حالات استغل فيها مجرمون البيئة هذه الثغرة لغسل عائدات الجرائم البيئية وضخها في الاقتصاد الأمريكي”.
وقال بريتكوبف إن الخطوة الأخرى التي من شأنها أن تساعد في معالجة المشكلة هي إضافة إزالة الغابات بشكل غير قانوني إلى الجرائم الأصلية التي يغطيها القانون الفيدرالي لغسل الأموال، “وهو ما من شأنه أن يوفر المزيد من الأدوات للسلطات هنا”.
التشريع الذي قدمه السيناتور بريان شاتز (ديمقراطي من هاواي) في عامي 2021 و2023، قانون تعزيز سيادة القانون في الخارج والتجارة السليمة بيئيًا، أو قانون الغابات، من شأنه أن يضيف إزالة الغابات إلى المسندات، لكنه مات في اللجنة في عام 2021 ولم يقم بعد للحصول على تصويت في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ منذ إعادة تقديمها في عام 2023.
وقال بريتكوبف إنه إذا تم اتخاذ هذه الخطوة، فإنها ستساعد في القضاء على المتآمرين في منظمات الجريمة البيئية، وأيضًا “إلزام الشركات بتتبع سلعها حتى المصدر”.
وقالت: “نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية، ولكننا نحتاج أيضًا إلى شفافية سلسلة التوريد، وهذا يشمل شفافية الملكية المفيدة”. “كل هذه الجرائم هي نتاج الفساد المتفشي، وخاصة في قطاع الأخشاب، والجرائم تزدهر في الظلام. ومن أجل إيقافه، عليك تسليط الضوء عليه، وهذا يعني أننا بحاجة إلى الشفافية”.
[ad_2]
المصدر