[ad_1]
تتمتع قبرص بسمعة طويلة الأمد باعتبارها ملاذاً ضريبياً وملاذاً للأوليغارشيين الروس، الذين انغمسوا لفترة طويلة في الأموال الإجرامية. لكن التحقيق الجديد الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، والذي نشرته في وقت واحد 69 مؤسسة إخبارية، بما في ذلك لوموند، يسلط ضوءا قاسيا على العواقب المترتبة على النموذج الاقتصادي القبرصي.
واستنادًا إلى تسرب 3.6 مليون وثيقة سرية من ست شركات خدمات مالية قبرصية – ConnectedSky، وCypcodirect Corporate Services، وDJC Accountants، وKallias & Associates، وMeritKapital، وMeritServus – يؤكد التحقيق السري القبرصي أن الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط هي بمثابة بوابة لـ المعاملات المالية المشبوهة في الاتحاد الأوروبي.
سنة بعد سنة، تصدر سلطات مكافحة غسيل الأموال تحذيرات، قلقة من تكرار الفضائح المالية. ومع ذلك، وبسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية، سمح الاتحاد الأوروبي لهذا النوع من الأعمال بالازدهار داخل حدوده. وقبرص هي المكان الذي يمكن فيه تسجيل الشركات الوهمية على نطاق واسع، حيث تتدفق الأموال الروسية بكثرة. ويأتي أفراد القلة الروسية إلى الجزيرة للاستفادة من الحد الأدنى من الضرائب والسرية المصرفية طويلة الأمد. ومن بين عملاء الشركات القبرصية الست التي كشف عنها هذا التحقيق، حدد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه 96 شخصًا روسيًا فرض عليهم الغرب عقوبات منذ عام 2014 ويرتبطون بما لا يقل عن 800 شركة أو صندوق ائتماني منفصل.
التحقيق السري في قبرص
مركز مالي مبهم، ملاذ للأموال الروسية، منطقة رمادية للاقتصاد السيبراني: التحقيق السري القبرصي يحكي قصة كيف سمحت قبرص، وهي جزيرة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط، لنفسها بأن تطغى عليها صناعتها الخارجية، وأصبحت الاتحاد الأوروبي الحلقة الضعيفة في مكافحة التدفقات المالية المشكوك فيها.
ويستند التحقيق إلى تسرب 3.6 مليون وثيقة سرية من ست شركات خدمات مالية قبرصية (ConnectedSky، وCypcodirect Corporate Services، وDJC Accountants، وKallias & Associates، وMeritKapital، وMeritServus) وسجل شركة i-Cyprus. تم الحصول على التسريبات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، والمنفذ الاستقصائي الألماني Paper Trail Media، بدعم من Distributed Denial of Secrets، وهي مجموعة من الناشطين الذين يناضلون من أجل الشفافية. وتمت بعد ذلك مشاركة التسريبات مع 69 مؤسسة إخبارية دولية، بما في ذلك صحيفة لوموند.
يكشف هذا التحقيق بشكل خاص عن الدور المركزي لمجلس وزراء MeritServus في إدارة الإمبراطورية الخارجية لرومان أبراموفيتش، وهو رجل أعمال قوي مقرب من فلاديمير بوتين والمالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم. وهو يمتلك 14 صندوقًا ائتمانيًا في قبرص وحوالي مائة شركة في الملاذات الضريبية.
معاملات “عاجلة” قبل العقوبات
ويظهر أيضًا أن الفرع القبرصي لشركة التدقيق العملاقة برايس ووترهاوس كوبرز ساعد أليكسي مورداتشوف، أحد أغنى القلة في روسيا، على تحويل أصول تزيد قيمتها عن 1.4 مليار دولار إلى زوجته في مارس 2022، أي في اليوم التالي لوضعه تحت العقوبات. تم حظر الصفقة في النهاية وظلت الأموال مجمدة.
وفي اليوم نفسه، ساعدت الشركة المتعددة الجنسيات اثنين من المليارديرات الروسيين الآخرين، ألكسندر أبراموف وألكسندر فرولوف، في تنفيذ صفقة “عاجلة” بقيمة 100 مليون دولار بين شركات وهمية، قبل وقت قصير من تجميد أصولهم. وقد رفضت شركة برايس ووترهاوس كوبرز التعليق على هذه المعاملات، لكنها أصرت على أنها امتثلت لجميع اللوائح المعمول بها.
وتوضح هذه الأمثلة تجاوزات النموذج الاقتصادي الذي وضعته المستعمرة البريطانية السابقة، استنادا إلى قطاع مالي متضخم يعتمد إلى حد كبير على روسيا. وبعد عقود من الرخاء، وقع هذا النموذج أخيرا في فخ البلاد ــ ويهدد بجر الاتحاد الأوروبي بالكامل إلى الأسفل.
لديك 75% من هذه المقالة لقراءتها. والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر