[ad_1]
بعد مرور ثماني سنوات على تسريب 11 مليون وثيقة مالية سرية، برأت محكمة في بنما يوم الجمعة أكثر من عشرين متهماً.
وكان المدعون العامون يسعون إلى فرض عقوبات بالسجن بتهمة غسل الأموال.
كشفت فضيحة أوراق بنما عن شبكة من الملاذات الضريبية تضم أشخاصًا مثل ليونيل ميسي وأغنى رجل في إفريقيا أليكو دانجوتي على سبيل المثال لا الحصر.
“وفقًا للمدعين العامين في بنما، أنشأت شركة موساك فونسيكا للمحاماة وشركاؤها شبكة من الشركات الخارجية لإخفاء الأموال المرتبطة بالأنشطة غير القانونية في فضيحة فساد “غسيل السيارات” لشركة البناء البرازيلية أودبريشت”.
وقد تم استخدام بعض الشركات الوهمية التي أنشأتها الشركة في الاحتيال، أو التهرب الضريبي، أو تجنب العقوبات الدولية.
وأشار القاضي بالويسا ماركينيز إلى عدم وجود أدلة قاطعة بشأن تهم غسيل الأموال.
ووجدت أن الأدلة التي تم جمعها من خوادم شركة المحاماة لم يتم جمعها وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة، مما أثار الشكوك حول “مصداقيتها ونزاهتها”.
كانت موساك فونسيكا، في وقت ما، رابع أكبر شركة محاماة خارجية في العالم.
وفي أعقاب الفضيحة، تمكنت حكومة بنما من تمكين المستفيد النهائي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وأصولها.
استناداً إلى مجموعة من 11.5 مليون ملف تم تسريبها إلى صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية وتمت مشاركتها مع الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين، كشف التحقيق عن الأسرار المالية الخارجية لبعض أغنى الشخصيات العامة وأكثرها نفوذاً في العالم. وأثارت هذه الكشوفات الاحتجاجات والتحقيقات الحكومية واستقالة رئيس وزراء أيسلندا.
[ad_2]
المصدر