[ad_1]
في الوقت الفعلي المجاني ، تم إرسال تنبيهات الأخبار العاجلة مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك بالتسجيل في رسائل البريد الإلكتروني Breaking Nebs
تم إدانة محلل أبحاث سابق في شركة الاستثمار يانوس هندرسون بالتداول من الداخل بعد أن حقق حوالي مليون جنيه إسترليني خلال تأمين كوفيد ، إلى جانب أخته.
اتهمت هيئة السلوك المالي (FCA) تهم Redinel Korfuzi وأخوته Oerta Korfuzi ، بالتآمر لارتكاب تعامل من الداخل وغسل الأموال ، بين يناير 2019 ومارس 2021.
تم اتهام السيد كورفوزي باستخدام المعلومات السرية التي تم جمعها أثناء عمله لوضع نوع معين من التجارة المعقدة ، يسمى عقود الفرق (CFDs) ، من خلال الحسابات التي تملكها أخته واثنين من المتهمين الآخرين.
وبهذه الطريقة ، حصل السيد كورفوزي على 963،000 جنيه إسترليني في حوالي ستة أشهر وكان “كان في المركز المطلق” للمسائل.
تم اكتشاف تداولهم من قبل أنظمة مراقبة سوق FCA ، على الرغم من جهود السيد كورفوزي الواضحة لإخفاء مشاركته.
أُدين الأخ والأخت أيضًا بغسل الأموال ، حيث قال FCA إنهما تلقوا أموالًا من عائدات الجريمة ، حيث بلغ مجموع وليدة نقدية أكثر من 198،000 جنيه إسترليني. كان مصدر تلك الأموال غير مرتبط بتهمة التعامل مع الداخل.
يعاقب على التداول من الداخل بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات ، لكن هذه الاتهامات تسبق تغيير القاعدة في ذلك الوقت ، مما يعني أن الزوج يواجه سبع سنوات كحد أقصى و/أو غرامة.
من أجل غسل الأموال ، فإن السجن الغرامة و/أو ما يصل إلى 14 عامًا هو الحد الأقصى.
وقال قاضي الشرف ميلن للزوج يوم الخميس: “هذه أمور خطيرة تمت إدانتك بها وستعكس الجمل ذلك”.
وقال ستيف سمارت ، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق في FCA: “نحن ملتزمون بمكافحة الجريمة المالية وحماية سلامة أسواقنا. يجب على أولئك الذين يستخدمون المعلومات الداخلية لتحقيق الأرباح بشكل غير قانوني أن ندرك أنهم سنحددهم ونحضرهم إلى العدالة”.
من المقرر أن يتم الحكم على السيد والسيدة كورفوزي في 4 يوليو ، كما يتقدم FCA بطلب للحصول على أوامر مصادرة لاسترداد عائدات الجريمة.
قامت هيئة المحلفين بتطهير اثنين من المتهمين ، روجيو دي أكينو – المدرب الشخصي للسيد كورفوزي – وديما الميزياد – شريك السيد كورفوزي – في كلتا التهمتين. كما تم استخدام حساباتهم لوضع التداولات ، لكنهم قالوا في البيانات إنهم “تم ربطهم” و “مخدوع”.
وقال محامي السيدة الميزياد روجر ساهوتا في بيان: “لم يكن من الممكن تقديم هذه القضية. لم يكن هناك دليل على أن السيدة الميزياد كانت تعرف أي شيء عن تعامل من الداخل ومن الخطأ أن نتوقع أن يفهم الناس العاديون أو اكتشاف السلوك المالي المعقد الذي يناضل معه المهنيون”.
لم يشارك يانوس هندرسون في القضية أو متهمًا بارتكاب مخالفات.
[ad_2]
المصدر